有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役助川達夫、王志鴻、石井健および小関健は、社外取締役であります。
2.監査役松澤英雄および岡野真也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月20日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する4名の他、コーポレート戦略推進室担当市井栄治を合わせた5名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 執行役員 社長 | 木根渕 純 | 昭和34年7月1日生 | 昭和59年4月 | ソード(株)入社 | (注)3 | 213 |
| 昭和60年11月 | シェアソン・リーマンブラザーズ入社 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社監査役(非常勤) | ||||||
| 平成7年9月 | (株)オーエス・キャピタル入社 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社取締役(非常勤) | ||||||
| 平成8年9月 | CSKインターナショナル入社 ビジネス・デベロプメント担当ヴァイス・プレジデント | ||||||
| 平成10年3月 | イグナイト・アソシエイツLLC、ジェネラル・パートナー | ||||||
| 平成14年10月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年2月 | ダイオ化成(株)取締役(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | 日本ウェーブロック(株)代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | ヤマト化学工業(株)(現、(株)ウェーブロックインテリア)取締役(現任) (株)シャインテクノ代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役兼執行役員社長(現任) 日本ウェーブロック(株)代表取締役兼執行役員社長 (株)シャインテクノ代表取締役兼執行役員社長 | ||||||
| 平成21年2月 | 中央プラスチック工業共同組合代表理事(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 日本ウェーブロック(株)代表取締役兼執行役員会長 (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー代表取締役兼執行役員社長 | ||||||
| 平成24年3月 | Wavelock Korea Co.,Ltd.代表理事(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 日本ウェーブロック(株)代表取締役会長 (株)シャインテクノ取締役 | ||||||
| 平成25年2月 | (株)イノベックス取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 日本ウェーブロック(株)代表取締役兼執行役員会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| Entire Technology Co.,Ltd.董事 | |||||||
| 平成27年4月 | 日本ウェーブロック(株)取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 執行役員 副社長 | 福田 晃 | 昭和28年8月12日生 | 昭和53年4月 | 三井物産(株)入社 | (注)3 | 100 |
| 平成7年6月 | 中国東莞龍立化工有限公司董事副総経理 | ||||||
| 平成8年9月 | 香港龍鷹発展有限公司董事副総経理 | ||||||
| 平成13年2月 | ヤマト化学工業(株)成田事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | ヤマト化学工業(株)(現、(株)ウェーブロックインテリア)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年2月 | ヤマト化学工業(株)((株)ウェーブロックインテリアから会社分割)代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役兼執行役員常務 日本ウェーブロック(株)取締役(現任) (株)ウェーブロックインテリア代表取締役兼執行役員社長 | ||||||
| 平成21年2月 | 中央プラスチック工業共同組合理事(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ダイオ化成(株)取締役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | (株)イノベックス取締役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | Wavelock International Asia Co.,Ltd. Managing Director(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役兼執行役員副社長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | (株)ウェーブロックインテリア代表取締役兼執行役員会長(現任) | ||||||
| ヤマト化学工業(株)代表取締役会長(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 常務 | 青木 隆志 | 昭和33年10月16日生 | 昭和52年4月 | (株)上沢工業入社 | (注)3 | 20 |
| 平成10年5月 | ダイオ化成(株)入社 | ||||||
| 平成13年7月 | 同社営業部部長 | ||||||
| 平成14年2月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 同社取締役営業副本部長兼営業部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 同社取締役営業本部長兼生活資材部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年12月 | ダイオテック(株)取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | ダイオ化成(株)取締役営業本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社常務取締役営業本部長兼農業資材部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役兼執行役員常務営業本部長兼農業資材部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役兼執行役員社長 | ||||||
| 平成22年4月 | (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 日本ウェーブロック(株)取締役 (株)ウェーブロックインテリア取締役(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 中央プラスチック工業共同組合理事(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 大連嘉欧農業科技有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | 威海精誠物流有限公司 董事(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 日本ウェーブロック(株)取締役兼執行役員副社長 | ||||||
| 平成25年2月 | (株)イノベックス代表取締役兼執行役員社長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 日本ウェーブロック(株)取締役 | ||||||
| 平成26年1月 | 掛川ソーイング(株)取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本ウェーブロック(株)取締役兼執行役員会長 | ||||||
| 平成28年6月 | ダイオ化成(株)代表取締役兼執行役員会長(現任) 日本ウェーブロック(株)代表取締役兼執行役員会長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役兼執行役員常務(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 管理 本部長 | 石原 智憲 | 昭和40年8月11日生 | 平成元年4月 | (株)リクルート入社 | (注)3 | 10 |
| 平成17年4月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社事業統括室カンパニーパートナー | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役 | ||||||
| 平成22年5月 | 中央プラスチック工業共同組合理事(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼執行役員管理本部長 日本ウェーブロック(株)監査役 ダイオ化成(株)監査役 (株)ウェーブロックインテリア監査役 (株)シャインテクノ監査役 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社取締役兼執行役員管理本部長兼施設部担当兼総務部長兼人事部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役兼執行役員管理本部長兼総務部長兼人事部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日本ウェーブロック(株)取締役 (現任) ダイオ化成(株)取締役(現任) (株)ウェーブロックインテリア取締役(現任) (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役(現任) (株)シャインテクノ取締役 | ||||||
| 平成24年3月 | Wavelock Korea Co.,Ltd.理事(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役兼執行役員管理本部長兼上場準備室担当 | ||||||
| 平成25年2月 | (株)イノベックス取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | (株)シャインテクノ監査役 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役兼執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 助川 達夫 | 昭和27年5月11日生 | 昭和50年4月 | 三菱商事(株)入社 | (注)3 | - |
| 昭和61年9月 | MC Minerals Corp.(米国New York勤務) | ||||||
| 平成3年5月 | 米国三菱商事Accounting Division | ||||||
| 平成5年5月 | 三菱商事(株)本店繊維資材管理部チームリーダー | ||||||
| 平成8年11月 | 同社北京事務所総務経理部総経理 | ||||||
| 平成13年5月 | 同社本店生活産業管理部部長代行 | ||||||
| 平成16年12月 | 泰国三菱商事取締役副社長兼財務経理部部長 | ||||||
| 平成21年5月 | (株)サンエス専務取締役兼管理本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | (株)エム・シー・フーズ専務取締役兼管理本部長 | ||||||
| 平成26年12月 | (株)サンゲツ入社 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社財務経理部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 王 志鴻 | 昭和45年12月24日生 | 平成12年4月 | 精碟科技股份有限公司 顯示屏幕事業部研發副理 | (注)3 | - |
| 平成15年6月 | 光武技術學院化工系 專任助理教授 | ||||||
| 平成15年9月 | Entire Technology Co.,Ltd.総経理 | ||||||
| 平成23年8月 | 億宣投資股份有限公司 董事(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | Sing Pen International Technology Co., Ltd. Chairman(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | Sky Grant Enterprises Ltd.董事(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | Entire Holding Group Ltd.董事(現任) | ||||||
| Entire Technology Co., Ltd.董事(現任) | |||||||
| Enflex Technology Co., Ltd.総経理(現任) | |||||||
| Entire Material Co.,Ltd.総経理(現任) | |||||||
| 取締役 | - | 石井 健 | 昭和25年5月20日生 | 昭和50年4月 | 三菱油化(株)(現、三菱化学(株))入社 | (注)3 | - |
| 平成8年9月 | 日本ポリケム(株)入社 | ||||||
| 平成16年3月 | 日本ポリプロ(株)取締役第1営業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱化学(株)執行役員自動車関連事業推進センター長 | ||||||
| 平成21年3月 | 児玉化学工業(株)顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社相談役・会長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | (一社)日本プラスチック食品容器工業会事務局長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 小関 健 | 昭和24年8月13日生 | 昭和48年4月 | 三井物産(株)入社 | (注)3 | - |
| 平成20年5月 | 東亞合成(株)常任顧問 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 田中 博 | 昭和24年6月7日生 | 昭和47年3月 | 富士機材サービス(株)入社 | (注)4 | - |
| 平成3年4月 | カキウチ(株)入社 | ||||||
| 平成13年2月 | ダイオ化成(株)経理部長 | ||||||
| 平成14年2月 | 同社取締役経理部長 | ||||||
| 平成18年12月 | ダイオテック(株)取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | ダイオ化成(株)取締役兼執行役員経理部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役兼執行役員常務経理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社執行役員常務経理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) 日本ウェーブロック(株)監査役(現任) ダイオ化成(株)監査役(現任) (株)ウェーブロックインテリア監査役(現任) (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | (株)イノベックス監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 松澤 英雄 | 昭和41年1月11日生 | 昭和63年10月 | 中央監査法人入所 | (注)4 | - |
| 平成3年5月 | KPMGセンチュリー監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成10年1月 | 松澤会計事務所(現、税理士法人松澤会計事務所)入所、同所代表(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 岡野 真也 | 昭和43年3月3日生 | 平成7年4月 | 司法研修所入所 | (注)4 | - |
| 平成9年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 清水直法律事務所入所 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成17年10月 | 北州食品(株)(現、(株)マルハニチロリテールサービス)監査役 | ||||||
| 平成18年2月 | 神山食品工業(株)監査役(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | 岡野真也法律事務所所長(現任) | ||||||
| 平成19年2月 | SBI債権回収サービス(株)(現、平成債権回収(株))取締役 | ||||||
| 計 | 343 | ||||||
(注)1.取締役助川達夫、王志鴻、石井健および小関健は、社外取締役であります。
2.監査役松澤英雄および岡野真也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月20日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する4名の他、コーポレート戦略推進室担当市井栄治を合わせた5名で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
