訂正有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)
(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
3.監査等委員である取締役 和田 芳幸、宮越 極及び角 紀代恵は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田 芳幸、委員 宮越 極、委員 角 紀代恵
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
6.当社は、2017年4月1日より任意の指名報酬諮問委員会を設置しております。
任意の指名報酬諮問委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮越 極、委員 和田 芳幸、委員 角 紀代恵、委員 渡邉 修
7.各取締役の所有株式数は、2020年3月31日現在のLIXILビバ役員持株会における本人持分及び譲渡制限付株式数であります。
8.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任4名を含む12名であります。取締役ではない執行役員は次のとおりであります。
執行役員商品統括部長 鈴木 勝徳
執行役員SVH事業部長 萩原 正之
執行役員経理部長 谷 和弘
執行役員店舗開発統括部長 戸崎 浩数
執行役員情報システム部長 星野 孝子
執行役員SCM統括部長 大崎 勝啓
執行役員総務人事部長 野杁 基男
執行役員経営戦略企画室長 伊野 公敏
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 和田 芳幸氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた専門的な知識及び豊富な経験により、財務、会計に関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮越 極氏は、警察関係における豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 角 紀代恵氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長CEO | 渡 邉 修 | 1954年9月28日生 |
| (注)1 | 15,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長執行役員営業本部長 | 荻 谷 裕 | 1961年1月17日生 |
| (注)1 | 7,358 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長 | 飯 田 毅 彦 | 1956年3月14日生 |
| (注)1 | 6,337 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長 | 小田内 正 | 1957年1月24日生 |
| (注)1 | 6,293 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役常務執行役員財務経理本部長兼CFO | 阿 部 正 | 1957年2月22日生 |
| (注)1 | 5,316 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 和 田 芳 幸 | 1951年3月2日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 宮 越 極 | 1953年7月12日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 角 紀代恵 (戸籍上の氏名:武田 紀代恵) | 1955年2月8日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 40,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
3.監査等委員である取締役 和田 芳幸、宮越 極及び角 紀代恵は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田 芳幸、委員 宮越 極、委員 角 紀代恵
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 伊 藤 齊 | 1946年8月22日生 | 1969年4月 国税庁採用 1998年7月 高松国税局長 1999年9月 税理士(現任) 2000年4月 東洋大学大学院客員教授 2006年6月 特種製紙株式会社取締役 2009年6月 特種東海製紙株式会社取締役 2012年6月 大王製紙株式会社取締役 2016年4月 中京大学監事(現任) | - |
6.当社は、2017年4月1日より任意の指名報酬諮問委員会を設置しております。
任意の指名報酬諮問委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮越 極、委員 和田 芳幸、委員 角 紀代恵、委員 渡邉 修
7.各取締役の所有株式数は、2020年3月31日現在のLIXILビバ役員持株会における本人持分及び譲渡制限付株式数であります。
8.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任4名を含む12名であります。取締役ではない執行役員は次のとおりであります。
執行役員商品統括部長 鈴木 勝徳
執行役員SVH事業部長 萩原 正之
執行役員経理部長 谷 和弘
執行役員店舗開発統括部長 戸崎 浩数
執行役員情報システム部長 星野 孝子
執行役員SCM統括部長 大崎 勝啓
執行役員総務人事部長 野杁 基男
執行役員経営戦略企画室長 伊野 公敏
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 和田 芳幸氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた専門的な知識及び豊富な経験により、財務、会計に関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮越 極氏は、警察関係における豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 角 紀代恵氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
