訂正有価証券届出書(新規公開時)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	CEO	豆成 勝博	昭和24年4月2日生	昭和48年4月 東洋サッシ工業株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社 平成11年6月 同社執行役員下妻統轄工場長 平成12年6月 トステムビバ株式会社(現株式会社LIXILグループ)取締役社長室長 平成12年7月 同社取締役副社長 平成12年10月 同社取締役社長(代表取締役) 平成12年11月 トップ商事株式会社(現株式会社LIXILビバ)取締役社長(代表取締役) 平成20年6月 トステム株式会社(現株式会社LIXIL)取締役 平成23年6月 株式会社LIXIL取締役 平成23年6月 株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)執行役 平成26年10月 当社取締役会長兼CEO(代表取締役)(現任)	注1	-
取締役社長 (代表取締役)	COO	渡邉 修	昭和29年9月28日生	昭和53年4月 株式会社ダイエー入社 平成11年4月 株式会社ショッパーズ弘前取締役社長(代表取締役)(ダイエー子会社) 平成15年3月 株式会社ダイエー商品企画本部副本部長 平成15年8月 トステムビバ株式会社(現株式会社LIXILビバ)入社 執行役員社長室付部長 平成16年2月 当社常務執行役員営業本部副本部長 平成18年3月 当社上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長 平成18年6月 当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長 平成20年3月 当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長兼SVH営業統轄部長 平成22年3月 当社取締役兼専務執行役員ホームセンター事業本部長兼SVH事業部長 平成24年4月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長 平成25年4月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼店舗統括部長 平成26年1月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長 平成26年10月 当社取締役社長兼COO(代表取締役)(現任)	注1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	専務執行役員営業本部長	大倉 巌	昭和30年7月12日生	昭和55年4月 トーヨーサッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社 平成11年8月 同社大和工場長 平成13年1月 トステムビバ株式会社(現株式会社LIXILグループ)商品統轄部長 平成13年4月 当社執行役員商品統轄部長 平成14年6月 当社取締役兼常務執行役員商品統轄部長 平成15年8月 当社取締役兼常務執行役員商品統轄部長兼営業本部副本部長 平成17年4月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長 平成18年3月 当社取締役兼常務執行役員店舗開発統轄部長 平成20年9月 当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長 平成22年10月 当社取締役兼上席常務執行役員店舗開発本部長 平成26年10月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長(現任)	注1	-
取締役	上席常務執行役員商品供給本部長	杉本 定士	昭和33年8月27日生	昭和57年4月 株式会社西友入社 平成14年4月 同社執行役CIOシニアバイスプレジデント情報システム担当 平成20年4月 株式会社ミスターマックス入社 取締役兼執行役員SCM本部長 平成24年4月 同社取締役執行役員商品本部長 平成25年4月 株式会社LIXILビバ入社 常務執行役員社長付部長 平成25年6月 当社常務執行役員業革推進部長 平成26年1月 当社常務執行役員業務改革推進統括部長 平成26年10月 当社常務執行役員SCM統括部長 平成27年10月 当社取締役兼常務執行役員SCM統括部長 平成28年3月 当社取締役兼上席常務執行役員商品供給本部長(現任)	注1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長	飯田 毅彦	昭和31年3月14日生	昭和53年4月 トーヨーサッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社 平成19年4月 トステムビバ株式会社(現株式会社LIXILビバ) 総務人事部長 平成19年10月 当社執行役員総務人事部長 平成22年3月 当社上席執行役員総務人事統轄部長 平成26年1月 当社常務執行役員総務人事統括部長 平成28年3月 当社上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長 平成28年6月 当社取締役兼上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長(現任)	注1	-
取締役	常務執行役員店舗開発本部長	小田内 正	昭和32年1月24日生	昭和54年4月 ビバホーム株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社 平成14年4月 当社店舗開発統轄部首都圏開発部長 平成18年6月 当社執行役員店舗開発統轄部首都圏開発部長 平成20年9月 当社執行役員店舗開発統轄部長 平成22年3月 当社上席執行役員店舗開発統轄部長 平成26年10月 当社常務執行役員店舗開発本部長 平成27年6月 当社常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長 平成28年3月 当社常務執行役員店舗開発本部長 平成28年6月 当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長(現任)	注1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	-	筒井 高志	昭和25年7月3日生	昭和49年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社 平成9年6月 同社取締役 平成12年6月 同社常務取締役 平成13年10月 野村證券株式会社(会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立)常務取締役 平成14年4月 同社専務取締役 平成14年6月 野村ホールディングス株式会社取締役 平成15年6月 同社執行役 平成15年6月 野村證券株式会社専務執行役 平成17年6月 株式会社ジャスダック証券取引所(現株式会社日本取引所グループ)取締役社長(代表取締役) 平成18年7月 同社取締役兼代表執行役社長 平成21年1月 同社顧問 平成21年3月 野村證券株式会社顧問 平成21年6月 株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)取締役IR担当 平成22年2月 同社取締役IR・M&A・ファイナンス(財務)担当兼営業開発本部長 平成22年4月 同社取締役 副社長執行役員IR・M&A・ファイナンス(財務)担当兼営業開発本部長 平成23年4月 同社取締役 副社長執行役員M&A・広報IR・渉外担当 平成23年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 平成23年6月 株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)取締役 執行役副社長M&A・IR・渉外担当兼報酬委員会委員長 平成26年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員兼Chief External Relations Officer 平成28年6月 当社取締役(現任)	注1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	和田 芳幸	昭和26年3月2日生	昭和49年4月 クーパース アンド ライブランド会計事務所入所 昭和52年6月 監査法人中央会計事務所入所 昭和53年9月 公認会計士登録 昭和60年8月 監査法人中央会計事務所社員 昭和63年6月 同所代表社員 平成19年8月 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員 平成25年10月 エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社取締役社長(代表取締役)(現任) 平成26年9月 株式会社ゼロ監査役(社外監査役)(現任) 平成26年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 平成27年6月 株式会社フォーバルテレコム取締役(監査等委員/社外取締役)(現任) 平成27年12月 株式会社キャリアデザインセンター取締役(社外取締役)(現任) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成28年8月 和田会計事務所代表(現任)	注2	-
取締役 (監査等委員)	-	宮越 極	昭和28年7月12日生	昭和52年4月 警察庁採用 昭和62年4月 外務省在独日本国大使館一等書記官 平成10年3月 徳島県警察本部長 平成16年7月 阪神高速道路公団監事 平成17年9月 茨城県警察本部長 平成22年3月 中国管区警察局長 平成23年3月 関東管区警察局長 平成24年6月 大成建設株式会社監査役(社外監査役)(現任) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	金森 良純	昭和29年1月23日生	昭和52年4月 トーヨーサッシ株式会社(現 株式会社LIXILグループ)入社 平成7年5月 同社経理本部企画管理部長 平成12年6月 同社執行役員経理本部経理部長 平成13年10月 同社執行役員経理統括グループリーダー 平成16年5月 同社執行役員戦略企画室長 平成19年2月 同社執行役員経理財務部長兼戦略企画室長 平成19年6月 同社取締役経理財務担当 平成22年2月 同社取締役経理担当 平成22年4月 同社取締役 専務執行役員兼CFO 平成23年4月 同社取締役 専務執行役員兼CFO経理・財務担当 平成23年4月 株式会社LIXIL取締役専務執行役員兼CFO 平成23年6月 同社取締役 執行役専務 経理・財務担当兼CFO 平成23年11月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 平成24年6月 当社取締役 平成26年4月 株式会社LIXILグループ取締役 執行役専務 財務担当兼CFO 平成26年6月 株式会社LIXILグループ取締役 執行役専務 財務担当 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成28年6月 株式会社LIXILグループ取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会委員(現任)	注2	-
計						-

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役筒井 高志は、社外取締役であります。
4.監査等委員である取締役和田 芳幸は、社外取締役であります。
5.監査等委員である取締役宮越 極は、社外取締役であります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田 芳幸、委員 宮越 極、委員 金森 良純
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
8.当社は、平成29年3月27日開催の取締役会において、平成29年4月1日をもって、以下のとおり役員の役職の異動を決議致しました。

氏名	新役職名	旧役職名
小田内 正	取締役 常務執行役員店舗開発本部長 兼SC事業部長	取締役 常務執行役員店舗開発本部長

9.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任4名を含む17名であります。取締役ではない執行役員は次のとおりであります。

役 職 名	氏 名
上席常務執行役員営業本部副本部長	坂 進
常務執行役員商品統括部長	荻谷 裕
上席執行役員HC事業部長	久保 康夫
上席執行役員財務経理統括部長	阿部 正
執行役員SC事業部長	坂本 博司(*1)
執行役員リフォーム事業部長	笠﨑 光人
執行役員SCM統括部長	大崎 勝啓
執行役員新規事業企画室長	米田 裕二
執行役員経営管理部長	嶋影 俊
執行役員経理部長	谷 和弘
執行役員IR広報室長	田中 浩幸
執行役員SVH営業部長	鈴木 勝徳
執行役員VH営業部長	萩原 正之

(*1)執行役員SC事業部長坂本 博司は平成29年3月31日をもって退任予定であります。