有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	-	渡邉 修	昭和29年9月28日生	昭和53年4月 株式会社ダイエー入社 平成11年4月 株式会社ショッパーズ弘前代表取締役社長(ダイエー子会社) 平成15年3月 株式会社ダイエー商品企画本部副本部長 平成15年8月 当社入社 当社執行役員社長室付部長 平成16年2月 当社常務執行役員営業本部副本部長 平成18年3月 当社上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長 平成18年6月 当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長 平成20年3月 当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長兼SVH営業統轄部長 平成22年3月 当社取締役兼専務執行役員ホームセンター事業本部長兼SVH事業部長 平成24年4月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長 平成25年4月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼店舗統括部長 平成26年1月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長 平成26年10月 当社代表取締役社長兼COO 平成29年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	-
取締役	専務執行役員 管理本部長 兼総務人事統括部長	飯田 毅彦	昭和31年3月14日生	昭和53年4月 トーヨーサッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社 平成19年4月 当社総務人事部長 平成19年10月 当社執行役員総務人事部長 平成22年3月 当社上席執行役員総務人事統轄部長 平成26年1月 当社常務執行役員総務人事統括部長 平成28年3月 当社上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長 平成28年6月 当社取締役兼上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長 平成29年6月 当社取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	上席常務執行役員 営業本部長	杉本 定士	昭和33年8月27日生	昭和57年4月 株式会社西友入社 平成14年4月 同社執行役CIOシニアバイスプレジデント情報システム担当 平成20年4月 株式会社ミスターマックス入社 同社取締役兼執行役員SCM本部長 平成24年4月 同社取締役執行役員商品本部長 平成25年4月 当社入社 当社常務執行役員社長付部長 平成25年6月 当社常務執行役員業革推進部長 平成26年1月 当社常務執行役員業務改革推進統括部長 平成26年10月 当社常務執行役員SCM統括部長 平成27年10月 当社取締役兼常務執行役員SCM統括部長 平成28年3月 当社取締役兼上席常務執行役員商品供給本部長 平成29年5月 当社取締役兼上席常務執行役員営業本部長(現任)	(注)1	-
取締役	常務執行役員 店舗開発本部長 兼SC事業部長	小田内 正	昭和32年1月24日生	昭和54年4月 ビバホーム株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社 平成14年4月 当社店舗開発統轄部首都圏開発部長 平成18年6月 当社執行役員店舗開発統轄部首都圏開発部長 平成20年9月 当社執行役員店舗開発統轄部長 平成22年3月 当社上席執行役員店舗開発統轄部長 平成26年10月 当社常務執行役員店舗開発本部長 平成27年6月 当社常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長 平成28年3月 当社常務執行役員店舗開発本部長 平成28年6月 当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長 平成29年4月 当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	常務執行役員 商品供給本部長 兼商品統括部長	荻谷 裕	昭和36年1月17日生	昭和58年4月 株式会社ダイエー入社 平成19年8月 イオン商品調達株式会社出向 同社取締役商品戦略統括部長 平成25年5月 同社取締役執行役員統括役員(経営戦略部 経営管理部 IR広報部) 平成27年2月 同社取締役執行役員システム物流統括兼商品物流改革推進担当 平成27年11月 当社入社 当社常務執行役員社長付部長 平成28年3月 当社常務執行役員商品統括部長 平成29年5月 当社常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長 平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長(現任)	(注)1	-
取締役	常務執行役員 財務経理統括部長	阿部 正	昭和32年2月22日生	昭和57年2月 福島クラリオン株式会社(現クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社)入社 昭和62年3月 株式会社サンキョウ(現ゼビオホールディングス株式会社)入社 平成14年6月 同社取締役財務部門長 平成19年7月 株式会社池貝入社 同社執行役員経営企画室長 平成22年3月 同社取締役社長 平成26年7月 同社経営企画室担当部長 平成26年11月 当社入社 当社執行役員社長付部長 平成27年3月 当社上席執行役員財務経理統括部長 平成29年5月 当社常務執行役員財務経理統括部長 平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員財務経理統括部長(現任)	(注)1	-
取締役	-	角 紀代恵 (戸籍上の氏名: 武田 紀代恵)	昭和30年2月8日生	昭和53年4月 東京大学法学部助手 昭和56年7月 アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利友常法律事務所)リサーチャー 昭和60年4月 富山大学経済学部専任講師 昭和62年4月 富山大学経済学部助教授 昭和63年4月 筑波大学社会科学系助教授 平成4年4月 成城大学法学部助教授 平成7年4月 立教大学法学部教授(現任) 平成17年10月 立教学院常務理事(総務担当) 平成22年4月 立教大学法学部長 平成28年4月 国立大学法人千葉大学監事(非常勤)(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	和田 芳幸	昭和26年3月2日生	昭和49年4月 クーパース アンド ライブランド会計事務所入所 昭和52年6月 監査法人中央会計事務所入所 昭和53年9月 公認会計士登録 昭和60年8月 監査法人中央会計事務所社員 昭和63年6月 同所代表社員 平成19年8月 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員 平成25年10月 エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役社長(現任) 平成26年9月 株式会社ゼロ社外監査役(現任) 平成26年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 平成27年6月 株式会社フォーバルテレコム社外取締役(監査等委員)(現任) 平成27年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成28年8月 和田会計事務所代表(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	-	宮越 極	昭和28年7月12日生	昭和52年4月 警察庁採用 昭和62年4月 外務省在独日本国大使館一等書記官 平成10年3月 徳島県警察本部長 平成16年7月 阪神高速道路公団監事 平成17年9月 茨城県警察本部長 平成22年3月 中国管区警察局長 平成23年3月 関東管区警察局長 平成24年6月 大成建設株式会社社外監査役(現任) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	金森 良純	昭和29年1月23日生	昭和52年4月 トーヨーサッシ株式会社(現 株式会社LIXILグループ)入社 平成7年5月 同社経理本部企画管理部長 平成12年6月 同社執行役員経理本部経理部長 平成13年10月 同社執行役員経理統括グループリーダー 平成16年5月 同社執行役員戦略企画室長 平成19年2月 同社執行役員経理財務部長兼戦略企画室長 平成19年6月 同社取締役経理財務担当 平成22年2月 同社取締役経理担当 平成22年4月 同社取締役 専務執行役員兼CFO 平成23年4月 同社取締役 専務執行役員兼CFO経理・財務担当 平成23年4月 株式会社LIXIL取締役専務執行役員兼CFO 平成23年6月 同社取締役 執行役専務 経理・財務担当兼CFO 平成23年11月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 平成24年6月 当社取締役 平成26年4月 株式会社LIXILグループ取締役 執行役専務 財務担当兼CFO 平成26年6月 株式会社LIXILグループ取締役 執行役専務 財務担当 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成28年6月 株式会社LIXILグループ取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会委員(現任)	(注)2	-
計						-

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成29年6月13日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月3日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
3.取締役 角 紀代恵は、社外取締役であります。
4.監査等委員である取締役 和田 芳幸及び取締役 宮越 極は、社外取締役であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田 芳幸、委員 宮越 極、委員 金森 良純
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
7.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任5名を含む16名であります。取締役ではない執行役員は次のとおりであります。

上席執行役員HC事業部長	久保 康夫
執行役員リフォーム事業部長	笠﨑 光人
執行役員SCM統括部長	大崎 勝啓
執行役員新規事業企画室長	米田 裕二
執行役員経営管理部長	嶋影 俊
執行役員経理部長	谷 和弘
執行役員IR広報室長	田中 浩幸
執行役員SVH営業部長	鈴木 勝徳
執行役員VH営業部長	萩原 正之
執行役員総務人事部長	森 力
執行役員情報システム部長	星野 孝子