有価証券報告書-第12期(2024/06/01-2025/05/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2025年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役の任期は、2024年8月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役武市智行氏、濵村弘一氏、小林徹氏は、社外取締役であります。
3.監査役の任期は、2024年8月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役半谷智之氏、後藤勝也氏、森田徹氏は、社外監査役であります。
5.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、2025年8月分の持株会による取得株式数については、提出日(2025年8月26日)現在確認ができないため、2025年7月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
ロ 2025年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役の任期は、2025年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役武市智行氏、濵村弘一氏、大橋一登氏は、社外取締役であります。
3.監査役の任期は、2024年8月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役半谷智之氏、後藤勝也氏、森田徹氏は、社外監査役であります。
5.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、2025年8月分の持株会による取得株式数については、提出日(2025年8月26日)現在確認ができないため、2025年7月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
2025年8月26日(有価証券報告書提出日)現在、当社は、取締役6名中3名を社外から選任しており、監査役3名中3名を社外から選任しております。
社外取締役の武市智行氏は、主に上場企業のゲーム業界に長年携わっていた深い見地から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は当社株式を19,870株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
社外取締役の濵村弘一氏は、主にコンテンツ業界に長年携わっていた深い見地から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は当社株式を17,866株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
社外取締役の小林徹氏は、通信事業における会社経営者及び業務執行者として豊富な経験と実績を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社の主要株主及びその他の関係会社であるアルテリア・ネットワークス株式会社の常務執行役員新規事業本部長兼法人事業本部長代行であります。また、同氏は2025年4月1日まで当社の持分法適用会社であるGameWith ARTERIA株式会社の代表取締役社長であり、同社との間には、同社が提供する通信サービス契約等の取引関係があります。なお、同氏は、2025年8月27日開催予定の第12回定時株主総会において任期満了により社外取締役を退任する予定です。
社外監査役の半谷智之氏は、主に組織運営、コンプライアンス等の見地から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社株式を27,870株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しているほか、当社の連結子会社である株式会社アットウィキ及び株式会社GameWith NFT、株式会社GameWith Contents Studio並びに株式会社DetonatioNの監査役を兼任しておりますが、それ以外には当社との人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の後藤勝也氏は、弁護士としての専門的知見から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は当社株式を9,929株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
社外監査役の森田徹氏は、主に経営管理の見地から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は当社株式を9,929株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室及び監査役は、内部監査の実施状況につき、定期的に意見交換を行っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、監査上の問題点や課題等につき、定期的に情報共有を行うことで連携を図っております。
① 役員一覧
イ 2025年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 兼 執行役員 | 今泉 卓也 | 1989年3月19日生 |
| (注)1 | 5,380,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 執行役員 総務部長 兼 人材採用部長 | 日吉 秀行 | 1975年5月3日生 |
| (注)1 | 3,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 執行役員 制作企画部長 | 矢崎 高広 | 1988年11月3日生 |
| (注)1 | 2,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 武市 智行 | 1955年11月6日生 |
| (注)1、2 | 20,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 濵村 弘一 | 1961年2月8日生 |
| (注)1、2 | 18,801 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 小林 徹 | 1966年12月29日生 |
| (注)1、2 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 半谷 智之 | 1959年2月13日生 |
| (注)3、4 | 28,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 後藤 勝也 | 1971年9月15日生 |
| (注)3、4 | 10,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 森田 徹 | 1961年12月23日生 |
| (注)3、4 | 10,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 5,475,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役の任期は、2024年8月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役武市智行氏、濵村弘一氏、小林徹氏は、社外取締役であります。
3.監査役の任期は、2024年8月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役半谷智之氏、後藤勝也氏、森田徹氏は、社外監査役であります。
5.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、2025年8月分の持株会による取得株式数については、提出日(2025年8月26日)現在確認ができないため、2025年7月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 陽亮 | 1979年5月8日生 |
| 3,100 |
ロ 2025年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 兼 執行役員 | 今泉 卓也 | 1989年3月19日生 |
| (注)1 | 5,380,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 執行役員 総務部長 兼 人材採用部長 | 日吉 秀行 | 1975年5月3日生 |
| (注)1 | 3,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 執行役員 社長室長 兼 グローバルメディア事業部長 兼 外部課金事業部長 兼 京都支店長 | 黒太 薫 | 1976年5月27日生 |
| (注)1 | 12,976 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 武市 智行 | 1955年11月6日生 |
| (注)1、2 | 20,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 濵村 弘一 | 1961年2月8日生 |
| (注)1、2 | 18,801 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大橋 一登 | 1963年6月15日生 |
| (注)1、2 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 半谷 智之 | 1959年2月13日生 |
| (注)3、4 | 28,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 後藤 勝也 | 1971年9月15日生 |
| (注)3、4 | 10,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 森田 徹 | 1961年12月23日生 |
| (注)3、4 | 10,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 5,486,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役の任期は、2025年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役武市智行氏、濵村弘一氏、大橋一登氏は、社外取締役であります。
3.監査役の任期は、2024年8月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役半谷智之氏、後藤勝也氏、森田徹氏は、社外監査役であります。
5.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、2025年8月分の持株会による取得株式数については、提出日(2025年8月26日)現在確認ができないため、2025年7月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 陽亮 | 1979年5月8日生 |
| 3,100 |
② 社外役員の状況
2025年8月26日(有価証券報告書提出日)現在、当社は、取締役6名中3名を社外から選任しており、監査役3名中3名を社外から選任しております。
社外取締役の武市智行氏は、主に上場企業のゲーム業界に長年携わっていた深い見地から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は当社株式を19,870株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
社外取締役の濵村弘一氏は、主にコンテンツ業界に長年携わっていた深い見地から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は当社株式を17,866株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
社外取締役の小林徹氏は、通信事業における会社経営者及び業務執行者として豊富な経験と実績を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社の主要株主及びその他の関係会社であるアルテリア・ネットワークス株式会社の常務執行役員新規事業本部長兼法人事業本部長代行であります。また、同氏は2025年4月1日まで当社の持分法適用会社であるGameWith ARTERIA株式会社の代表取締役社長であり、同社との間には、同社が提供する通信サービス契約等の取引関係があります。なお、同氏は、2025年8月27日開催予定の第12回定時株主総会において任期満了により社外取締役を退任する予定です。
社外監査役の半谷智之氏は、主に組織運営、コンプライアンス等の見地から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社株式を27,870株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しているほか、当社の連結子会社である株式会社アットウィキ及び株式会社GameWith NFT、株式会社GameWith Contents Studio並びに株式会社DetonatioNの監査役を兼任しておりますが、それ以外には当社との人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の後藤勝也氏は、弁護士としての専門的知見から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は当社株式を9,929株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
社外監査役の森田徹氏は、主に経営管理の見地から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は当社株式を9,929株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室及び監査役は、内部監査の実施状況につき、定期的に意見交換を行っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、監査上の問題点や課題等につき、定期的に情報共有を行うことで連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
