訂正有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容について
当社の取締役の報酬は、基本報酬、賞与、退職慰労金、譲渡制限付株式付与で構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の職務責任・業績貢献度と当社業績等を総合的に勘案し当社役員報酬規程、役員株式報酬規程に基づき取締役会の決議により決定されております。
基本報酬は、固定報酬部分と業績連動賞与で構成されております。賞与は、役員の報酬を業績連動と関係づけ支給するとの位置づけを明確にするため、事業年度の業績見通しにコミットし、業績実現を目指すためのインセンティブとして支給しております。また、固定報酬部分に比べ、賞与のウエイトが高くなっております。賞与の計算方法は、過去5年間の(役員賞与総額/経常利益)比率の平均%に当該事業年度の事業計画における予算経常利益を乗じた数値を賞与総額とし役員間の配分は取締役会で承認し決定しております。
役員の報酬の支給方法は、基本報酬(固定報酬部分と賞与の両方を合計)を定期同額報酬として毎月、支給しております。経常利益の予算と実績が乖離した場合で調整が必要であれば、別途で賞与として一括
で支払うか翌年度の定期同額報酬額削減で処理しております。
当事業年度における業績見通しの経常利益は113億円、実績としては110億31百万円となりました。
役員退職慰労引当金繰入額は、2019年3月27日開催の第20期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が承認可決されており、個別の支給額は取締役会で決定しております。
譲渡制限付株式付与のための報酬については、2019年3月27日の第20期定時株主総会において実施につき承認されており、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに当社の株主様と一層の価値共有を進めることを目的として付与しており、具体的な配分は役員株式報酬規程に基づき取締役会で決議しております。
当社の監査役の報酬は、職務執行を監査する権限を有する独立する立場に鑑み固定の基本報酬、賞与のみ支給しております。なお、2018年度までは、監査役の報酬について、取締役同様の業績連動報酬制度を採用しており、2018年度における経常利益の実績と、事業年度年初の報酬決定時の経常利益見込み額に差異が生じた部分について2019年度に調整し、差額分を支給しております。
(ロ)決定方法
取締役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の定時株主総会において年額800,000千円以内(但し使用人分給与は含まない。)と決議されております。
また、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2019年3月27日開催の第20期定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で年額100百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した取締役報酬額の上限の範囲内で、取締役会の協議・決議され個別の取締役の報酬は当社役員報酬規程及び役員株式報酬規程に基づき取締役会からの信任を受けた代表取締役が各取締役の職務責任・業績貢献度を勘案し、決定しています。
監査役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の定時株主総会において年額35,000千円以内と決議されております。監査役の報酬は、上記範囲内で、監査役の協議により決定しています。
② 役員の報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額(千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与	退職慰労金等	譲渡制限付株式付与のための報酬
取締役 (社外取締役を除く。)	1,042,122	670,727	101,724	216,739	52,912	4
監査役 (社外監査役を除く。)	6,358	6,282	76	-	-	1
社外取締役	25,889	22,826	3,027	-	-	4
社外監査役	6,857	6,776	80	-	-	2

(注)1.取締役の報酬等の総額の他、使用人兼務取締役の使用人分給与及び使用人分賞与として取締役2名に対し150,275千円を支給しております。
2.賞与には、当連結会計年度に役員賞与として支払いをした金額を記載しております。
3.退職慰労金等には、当連結会計年度に係る役員退職慰労引当金繰入額の金額を記載しております。
4.役員退職慰労引当金繰入額は、2019年3月27日開催の第20期定時株主総会において、役員退職慰労
金制度廃止に伴う打ち切り支給が承認可決されており、それに基づき、当連結会計年度で会計処理しております。
(ロ)役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額

氏名	取締役区分	会社区分	報酬等の種類別の額(千円)				報酬等の総額(千円)
			基本報酬	賞与	退職慰労金等	譲渡制限付株式付与のための報酬
孫 大雄	取締役	提出会社	255,635	43,351	97,891	15,562	412,439
林 為平	取締役	提出会社	252,536	40,697	71,301	15,562	380,097
高橋 俊典	取締役	提出会社	112,271	17,694	47,546	10,893	188,405

(注)1.賞与には、当連結会計年度に役員賞与として支払いをした金額を記載しております。
2.退職慰労金等には、当連結会計年度に係る役員退職慰労引当金繰入額の金額を記載しております。