有価証券報告書-第19期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	村橋 純雄	昭和11年5月4日	昭和29年2月 別府市観光喫茶 田園入社 昭和34年7月 バッキンガム入社 支配人 昭和55年4月 丸和実業株式会社設立 取締役 平成5年4月 有限会社まつ里設立 取締役 平成12年2月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	745,900
取締役 副社長	―	小野寺 泰	昭和24年11月3日	昭和49年4月 東急不動産株式会社入社 平成20年4月 東急リゾート株式会社入社 代表取締役社長 平成21年4月 株式会社東急スポーツオアシス入社 代表取締役社長 平成26年4月 当社入社 取締役副社長(現任)	(注)3	―
常務取締役	営業本部長	九谷田登志恵	昭和34年3月28日	昭和52年4月 株式会社帝人パピリオ入社 昭和62年2月 株式会社ミタホーム入社 平成2年2月 丸和実業株式会社入社 平成5年4月 有限会社まつ里設立 代表取締役 平成24年4月 当社入社 取締役 平成28年4月 常務取締役営業本部長(現任)	(注)3	190,000
取締役	業務監理 本部長	宇井 裕希乃	昭和48年4月27日	平成4年4月 水口病院入職 平成8年10月 有限会社まつ里入社 平成9年6月 高栄保安株式会社入社 平成12年12月 当社入社 取締役 平成28年4月 取締役社長室長 平成29年1月 取締役業務監理本部長(現任)	(注)3	190,000
取締役	管理本部長兼 財務・経理部長	石井 康彦	昭和37年11月7日	昭和62年4月 昭和リース株式会社入社 平成11年10月 中央監査法人入所 平成15年1月 優成監査法人入所 平成16年12月 イーラックス株式会社入社 平成18年4月 株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパン入社 平成18年12月 同社退職 平成20年8月 株式会社ウインライト入社 平成22年11月 ウェルネット株式会社入社 平成25年9月 株式会社ユニックス入社 平成29年4月 当社入社 財務経理部長 平成29年4月 取締役財務経理部長 平成30年6月 取締役管理本部長兼財務経理部長 (現任)	(注)3	―
取締役 (社外)	―	神崎 行哉	昭和22年9月3日	昭和46年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成8年4月 東日本フレッシュベーカリー株式会社入社 代表取締役社長 平成12年4月 伊藤忠米国会社入社 副社長 平成14年1月 伊藤忠フレッシュ株式会社入社 代表取締役社長 平成23年3月 イセデリカ株式会社入社 代表取締役社長 平成29年4月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	橋本 秀雄	昭和13年10月6日	昭和37年4月 安宅産業株式会社入社 (現 伊藤忠商事株式会社) 昭和59年4月 米久株式会社入社 常務取締役 昭和61年5月 同社 専務取締役 就任 平成4年2月 Y.I Properties Inc.,社長兼務 就任 (現Yonekyu USA INC.,) 平成9年8月 チムニー株式会社 社外取締役 平成20年5月 Yonekyu USA Inc.,入社 社長 平成21年9月 Distinctive Foods LLC入社 日本代表アドバイザー 平成28年1月 当社入社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (社外)	―	中田 秀幸	昭和26年10月9日	昭和48年4月 株式会社丸菱総業入社 昭和50年5月 石原税務会計事務所入所 昭和59年4月 中田会計事務所設立(現任) 平成28年8月 当社入社 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (社外)	―	土居 明史	昭和46年5月12日	平成9年4月 有限責任監査法人トーマツ入社 平成18年9月 シティア公認会計士共同事務所入所 (現任) 平成19年2月 株式会社オーベン社外監査役 平成22年5月 株式会社エイゾン・パートナーズ入社 代表パートナー(現任) 平成29年4月 当社入社 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (社外)	―	石田 敦信	昭和47年11月25日	平成6年10月 青山監査法人入所 平成11年10月 中央監査法人入所 平成12年7月 株式会社エスプール 平成16年10月 同社執行役員経営企画室長 平成19年6月 トキワユナイテッドパートナーズLLPパートナー(現任) 平成19年6月 株式会社トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役(現任) 平成29年12月 当社入社 社外監査役(現任)	(注)5	―
計						1,125,900

(注) 1.取締役 神崎行哉は、社外取締役であります。
2.監査役 中田秀幸、土居明史及び石田敦信は社外監査役であります。
3.平成31年4月24日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。