有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)

1.有限会社辻元の株式取得
当社は、2025年1月20日開催の取締役会において、有限会社辻元の全株式を取得し、同社を子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2025年1月30日付で株式の取得を完了しております。
2.株式会社cadreの株式取得
当社は、2025年3月10日開催の取締役会において、株式会社cadreの発行済株式のうち51%を取得し、同社を子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2025年4月1日付で株式の取得を完了しております。
3.合弁会社の設立
当社は、2025年7月18日開催の取締役会において、眞藤健一氏との共同出資により、海外とのクロスボーダーのM&Aアドバイザリー事業を行うことを目的とした合弁会社の設立を決議し、2025年8月1日付で合弁契約を締結し、2025年9月1日付で合弁会社である株式会グローバルM&Aパートナーズを設立いたしました。
4.事業の譲受
当社は、2025年9月30日開催の取締役会において、当社連結子会社であるBTCリンク株式会社が、株式会社玉光堂よりリユース事業の一部を譲受け、新たな事業として開始することを決議いたしました。2025年10月1日付で契約を締結し、同日付で事業を譲受けています。
5.株式会社アートボックスとのフランチャイズ契約の締結
当社は、2026年2月17日開催の取締役会において、株式会社アートボックスとの間で、文具・雑貨を取り扱うアートボックスブランドでのフランチャイズ展開に関する契約を締結することを決議し、同日付で契約を締結し、2026年2月24日付で事業を開始しています。
6.第三者割当増資による新株式並びに第14回及び第15回新株予約権の発行
2026年2月26日開催の取締役会において、SAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTDを割当予定先とする第三者割当による新株式の発行、並びにEVO FUNDを割当予定先とする第三者割当による第14回新株予約権の発行及びKJ Equity Partners Co.,Ltd.を割当予定先とする第三者割当による第15回新株予約権の発行を決議いたしました。
7.社債の発行
当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、KJ Equity Partners Co.,Ltd.を引受人とする総額100百万円の無担保普通社債の発行を決議し、同日付で引受契約を締結しております。