有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	―	板谷 敏正	昭和38年4月24日生	平成元年4月 清水建設株式会社入社 平成12年10月 当社設立 代表取締役社長(現任) 平成22年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授(現任) 平成23年4月 早稲田大学理工学研究所招聘研究員(現任) 平成27年5月 株式会社レナウン 社外取締役	(注)3	177,800
取締役副社長	―	高橋 秀樹	昭和36年8月13日生	昭和62年4月 清水建設株式会社入社 平成12年10月 当社設立 取締役副社長(現任) 平成22年4月 当社企画管理本部長 平成27年4月 当社ソリューション事業本部 クラウド事業本部管掌(現任)	(注)3	149,800
専務取締役	―	武野 貞久	昭和41年10月15日生	平成4年4月 清水建設株式会社入社 平成15年10月 当社入社 平成17年5月 当社SI事業部長 平成19年6月 当社取締役 平成19年10月 当社プロバイダー事業本部長 平成22年4月 当社ITソリューション本部長 平成23年6月 当社常務取締役 平成26年4月 当社営業本部管掌(現任) ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 平成27年4月 当社営業本部長 平成30年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	28,000
取締役	―	大田 武	昭和44年7月14日生	平成5年4月 さくら銀行株式会社入行(現株式会社三井住友銀行) 平成18年10月 当社入社、企画管理部長 平成19年6月 当社執行役員 平成20年6月 当社企画管理本部長 平成20年6月 当社取締役(現任) 平成22年4月 当社プロバイダーマネジメント本部長 平成23年4月 当社営業本部長 平成27年4月 当社経営企画部、業務管理部管掌(現任) 平成27年9月 当社法務・コンプライアンス部管掌(現任)	(注)3	28,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等 委員)	―	鏑木 耕三	昭和24年10月11日生	昭和48年4月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社 平成14年1月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 平成20年4月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 平成21年3月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 平成27年6月 当社監査役 平成28年4月 当社常勤監査役 平成28年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	―	樋口 光輝	昭和17年1月1日生	昭和40年4月 千代田生命保険相互会社入社(現ジブラルタ生命保険株式会社) 平成11年7月 同社常勤監査役 平成13年7月 全国信用協会研修所非常勤講師 平成18年9月 当社常勤監査役 平成28年4月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	―	越沼 孝夫	昭和38年2月4日生	昭和61年4月 清水建設株式会社入社 平成22年6月 同社東北支店経理部長 平成26年4月 同社土木事業本部経理部長 平成28年1月 同社土木総本部経理部長 平成29年6月 同社関連事業部長(現任) 平成30年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計						383,600

(注)1.取締役鏑木耕三氏、樋口光輝氏、越沼孝夫氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鏑木 耕三 委員 樋口 光輝、越沼 孝夫
3.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
4.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。