有価証券報告書-第77期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
令和7年12月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	頃安 雅樹	昭和31年5月15日生	昭和55年4月 科学技術庁(現文部科学省)入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 当社入社 昭和63年12月 当社常務取締役 平成3年10月 当社専務取締役 平成3年12月 当社代表取締役専務 平成11年10月 当社代表取締役社長(現任) 平成17年3月 株式会社ベルパーク社外取締役 令和4年11月 龍野商工会議所会頭(現任)	(注)2	272,200
常務取締役 コンシューマ事業部長兼 ソリューション&ネットワーク 事業部長兼畳事業部管掌	前川 良一	昭和34年1月26日生	昭和56年4月 財団法人関西情報センター(現一般財団法人関西情報センター)入所 平成元年6月 当社入社 平成8年10月 当社総務部長 平成11年12月 当社取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 当社取締役営業副本部長 平成22年10月 当社取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 当社取締役コンシューマ本部長 令和元年10月 当社取締役コンシューマ事業部長 令和2年12月 当社常務取締役コンシューマ事業部長兼畳事業部管掌 令和6年10月 当社常務取締役コンシューマ事業部長兼ソリューション&ネットワーク事業部長兼畳事業部管掌(現任)	(注)2	11,000
常務取締役 管理本部長兼社長室長	曽谷 雅俊	昭和32年3月23日生	昭和55年4月 株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行 平成11年4月 当社入社 平成11年4月 当社総務部長 平成12年10月 当社総務部長兼社長室長 平成18年10月 当社管理本部長兼社長室長 平成18年12月 当社取締役管理本部長兼社長室長 令和2年12月 当社常務取締役管理本部長兼社長室長(現任)	(注)2	11,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 研究開発本部長兼産業機器事業部長兼食品機器事業部管掌	矢野 太	昭和34年7月22日生	昭和58年4月 川鉄鉄構工業株式会社(現JFEプラントエンジ株式会社)入社 平成2年8月 当社入社 平成23年9月 当社研究開発本部長代行兼開発2部部長 平成26年10月 当社研究開発本部長 平成29年10月 当社研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長 令和元年10月 当社執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長 令和元年12月 当社取締役研究開発本部長兼産業機器事業部長兼食品機器事業部管掌(現任) 令和2年10月 株式会社ROSECC取締役(現任)	(注)2	4,000
取締役 インテリア事業部長兼 営業管理本部長	佐用 善彦	昭和38年7月17日生	昭和61年3月 当社入社 平成14年10月 当社インテリア事業部大阪営業所長 平成25年10月 当社プロフェッショナル事業部門特販部長 令和元年10月 当社執行役員インテリア事業部新規ルート開拓担当部長 令和2年12月 当社取締役インテリア事業部長 令和5年10月 当社取締役インテリア事業部長兼営業管理本部長(現任)	(注)2	14,300
取締役 総合企画室長兼 人事部管掌	頃安 憲司	昭和63年10月14日生	平成27年4月 当社入社 令和元年10月 当社執行役員総合企画室長兼総務部採用・IR担当 令和2年12月 当社取締役総合企画室長兼総務部人事・IR担当 令和4年10月 当社取締役総合企画室長兼人事部長兼総務部IR担当 令和5年10月 当社取締役総合企画室長兼人事部管掌(現任)	(注)2	1,403,000
取締役 (監査等委員)	中木 照雄	昭和26年9月25日生	昭和49年4月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年8月 アスワン株式会社入社 平成21年5月 協立電機株式会社入社 平成22年4月 同社執行役員 平成27年7月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 当社監査役 平成29年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 令和2年10月 株式会社ROSECC監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	前川 幹人	昭和31年1月2日生	昭和54年4月 当社入社 平成12年10月 当社品質保証室長 平成17年10月 当社品質保証部長 平成19年10月 当社営業本部営業企画部 平成20年10月 当社生産本部資材部 平成21年10月 当社生産本部生産企画部 平成23年10月 当社生産本部ISO14001推進事務局部長代理 平成28年1月 当社嘱託 平成28年12月 当社監査役(常勤) 平成29年12月 当社取締役(監査等委員) (現任) 令和3年1月 学校法人日ノ本学園監事(非常勤)(現任)	(注)3	5,000
取締役 (監査等委員)	菅原 正雄	昭和32年3月3日生	昭和55年4月 株式会社東食(現株式会社カーギルジャパン)入社 昭和56年6月 食品輸送株式会社出向 平成10年7月 グルメフーズ株式会社入社 平成12年7月 株式会社ハークスレイ入社 平成14年6月 同社取締役企画本部長兼商品部部長 平成16年2月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社(現U・コミュニティーホテル株式会社)入社 平成17年5月 同社代表取締役社長 平成29年6月 当社顧問 平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社 平成29年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					1,721,000

(注)1.取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。
2.令和6年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和7年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.令和5年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から令和7年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
非常勤監査等委員(監査等委員会議長) 中木 照雄、常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員 菅原 正雄
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
5.取締役 頃安 憲司は、代表取締役社長 頃安 雅樹の次男であります。
6.有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名	役職・担当業務
村田浩一	執行役員インテリア事業部統括部長
熊橋武彦	執行役員畳事業部長兼ソリューション&ネットワーク事業部副事業部長
古谷好啓	執行役員生産本部長

※令和7年12月23日開催予定の第77回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	頃安 雅樹	昭和31年5月15日生	昭和55年4月 科学技術庁(現文部科学省)入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 当社入社 昭和63年12月 当社常務取締役 平成3年10月 当社専務取締役 平成3年12月 当社代表取締役専務 平成11年10月 当社代表取締役社長(現任) 平成17年3月 株式会社ベルパーク社外取締役 令和4年11月 龍野商工会議所会頭(現任)	(注)2	272,200
常務取締役 コンシューマ事業部長兼 ソリューション&ネットワーク 事業部長兼畳事業部管掌	前川 良一	昭和34年1月26日生	昭和56年4月 財団法人関西情報センター(現一般財団法人関西情報センター)入所 平成元年6月 当社入社 平成8年10月 当社総務部長 平成11年12月 当社取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 当社取締役営業副本部長 平成22年10月 当社取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 当社取締役コンシューマ本部長 令和元年10月 当社取締役コンシューマ事業部長 令和2年12月 当社常務取締役コンシューマ事業部長兼畳事業部管掌 令和6年10月 当社常務取締役コンシューマ事業部長兼ソリューション&ネットワーク事業部長兼畳事業部管掌(現任)	(注)2	11,000
常務取締役 管理本部長兼社長室長	曽谷 雅俊	昭和32年3月23日生	昭和55年4月 株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行 平成11年4月 当社入社 平成11年4月 当社総務部長 平成12年10月 当社総務部長兼社長室長 平成18年10月 当社管理本部長兼社長室長 平成18年12月 当社取締役管理本部長兼社長室長 令和2年12月 当社常務取締役管理本部長兼社長室長(現任)	(注)2	11,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 研究開発本部長兼産業機器事業部長兼食品機器事業部管掌	矢野 太	昭和34年7月22日生	昭和58年4月 川鉄鉄構工業株式会社(現JFEプラントエンジ株式会社)入社 平成2年8月 当社入社 平成23年9月 当社研究開発本部長代行兼開発2部部長 平成26年10月 当社研究開発本部長 平成29年10月 当社研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長 令和元年10月 当社執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長 令和元年12月 当社取締役研究開発本部長兼産業機器事業部長兼食品機器事業部管掌(現任) 令和2年10月 株式会社ROSECC取締役(現任)	(注)2	4,000
取締役 インテリア事業部長兼 営業管理本部長	佐用 善彦	昭和38年7月17日生	昭和61年3月 当社入社 平成14年10月 当社インテリア事業部大阪営業所長 平成25年10月 当社プロフェッショナル事業部門特販部長 令和元年10月 当社執行役員インテリア事業部新規ルート開拓担当部長 令和2年12月 当社取締役インテリア事業部長 令和5年10月 当社取締役インテリア事業部長兼営業管理本部長(現任)	(注)2	14,300
取締役 総合企画室長兼 人事部管掌	頃安 憲司	昭和63年10月14日生	平成27年4月 当社入社 令和元年10月 当社執行役員総合企画室長兼総務部採用・IR担当 令和2年12月 当社取締役総合企画室長兼総務部人事・IR担当 令和4年10月 当社取締役総合企画室長兼人事部長兼総務部IR担当 令和5年10月 当社取締役総合企画室長兼人事部管掌(現任)	(注)2	1,403,000
取締役 (監査等委員)	中木 照雄	昭和26年9月25日生	昭和49年4月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年8月 アスワン株式会社入社 平成21年5月 協立電機株式会社入社 平成22年4月 同社執行役員 平成27年7月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 当社監査役 平成29年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 令和2年10月 株式会社ROSECC監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	吉田 和弘	昭和32年4月1日生	昭和54年4月 当社入社 平成9年10月 当社インテリア事業部長代理 平成19年4月 当社営業本部西日本営業所長 平成28年10月 当社内部監査室長 令和2年10月 株式会社ROSECC取締役 令和7年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4,000
取締役 (監査等委員)	太田 階子	昭和34年7月18日生	昭和57年4月 三菱電機株式会社入社 昭和60年5月 ハイデンハイン・ジャパン株式会社(現ハイデンハイン株式会社)入社 平成元年4月 株式会社ピーアンドエフ入社 平成22年3月 同社代表取締役社長 令和6年8月 同社シニアアドバイザー 令和7年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					1,720,000

(注)1.取締役 中木 照雄及び太田 階子は、社外取締役であります。
2.令和7年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.令和7年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和9年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
非常勤監査等委員(監査等委員会議長) 中木 照雄、常勤監査等委員 吉田 和弘、非常勤監査等委員 太田 階子
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
5.取締役 頃安 憲司は、代表取締役社長 頃安 雅樹の次男であります。
6.有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名	役職・担当業務
村田浩一	執行役員インテリア事業部統括部長
熊橋武彦	執行役員畳事業部長兼ソリューション&ネットワーク事業部副事業部長
古谷好啓	執行役員生産本部長

② 社外取締役(監査等委員)の状況
社外取締役(監査等委員)は2名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役(監査等委員)中木 照雄及び社外取締役(監査等委員)菅原 正雄の両名は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会制度の充実・強化をはかって監査等委員3名のうち、2名が社外取締役(監査等委員)として経営監視にあたっており、取締役会や監査等委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなっております。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり情報収集や意見交換を積極的におこなっております。
なお、当社は取締役の選定基準及び社外取締役(監査等委員)の当社からの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
※当社は令和7年12月23日開催予定の第77回定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案の承認可決により、新たに太田 階子氏が社外取締役に就任するため、社外取締役 菅原 正雄氏の退任後においても、当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。なお、太田 階子氏は、ドイツ企業の日本法人の立ち上げから関わり代表取締役まで務め上げた豊富な経験に基づいて、国際性・多様性に富んだ適切な提言をいただくことを期待して社外取締役として選任する予定であります。
新任の社外取締役(監査等委員)太田 階子氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
太田 階子氏就任後も社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会制度の充実・強化をはかり、監査等委員3名のうち2名が社外取締役(監査等委員)として経営監視にあたり、取締役会や監査等委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなってまいります。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり、情報収集や意見交換を積極的に継続する予定であります。
なお、当社は取締役の選定基準及び社外取締役(監査等委員)の当社からの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。