有価証券報告書-第31期(2025/07/01-2026/06/30)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.1.2026年9月28日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役髙橋和之及び丹保人重は、社外取締役であります。
2.監査役青島一哲、池田勉及び神田泰行は、社外監査役であります。
3.取締役CTO勝本伸弘は、代表取締役社長CEO勝本竜二の実兄であります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定や業務執行の監督機能と、業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は現在5名で、経営企画室長 高杉雄介、業務管理室長 斉藤慎吾、保険クリニック事業本部FC事業部長 河東宗均、保険クリニック事業本部直営事業部長 福永俊之、マーケティング部長 中山幸徳であります。
5.2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。
補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
b.2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役髙橋和之及び丹保人重は、社外取締役であります。
2.監査役神田泰行及び髙橋昌子は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定や業務執行の監督機能と、業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は現在8名で、管理本部長 高杉雄介、システム本部長 勝本伸弘、業務管理室長 斉藤慎吾、新規事業開発部部長 河東宗均、保険クリニック事業本部長兼FA事業部本部長 福永俊之、直営事業部長 穂積英昌、FC事業部長 半澤勝広、マーケティング部長 中山幸徳であります。
4.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。
補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
a.2026年9月28日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外役員の状況は、以下のとおりであります。
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されています。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
当社と社外取締役髙橋和之との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社と社外取締役丹保人重との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社と社外監査役青島一哲との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を9,400株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。保険業界における豊富なビジネス経験があることから、社外監査役に選任しております。
当社と社外監査役池田勉との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を8,100株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。公認会計士・税理士として長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社と社外監査役神田泰行との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。弁護士として長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、すべての社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外監査役及び内部監査室は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。また、会計監査人、監査役及び内部監査は四半期ごとに意見交換を行っており、課題点の共有や当社業務の適法性確保に努めております。
b.2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は、下記のとおりとなる予定です。
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
当社と社外取締役髙橋和之との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社と社外取締役丹保人重との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社と社外監査役神田泰行との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。弁護士として長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社と社外監査役髙橋昌子との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士として長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、すべての社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外監査役及び内部監査室は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。また、会計監査人、監査役及び内部監査は四半期ごとに意見交換を行っており、課題点の共有や当社業務の適法性確保に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
① 役員一覧
a.1.2026年9月28日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 CEO | 勝本 竜二 | 1964年3月17日生 | 1982年4月 共栄信用金庫(現 のと共栄信用金庫)入庫 1987年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現 メットライフ生命保険株式会社)入社 1990年4月 株式会社ファイナンシュアランス設立 取締役 1995年7月 当社設立 取締役 1997年12月 当社代表取締役社長 2002年7月 株式会社インフォディオ取締役(現任) 2022年10月 株式会社トラッドジャパン 代表取締役社長(現任) 2024年9月 当社代表取締役社長マネジメントオフィス 2025年7月 当社代表取締役社長CEOマネジメントオフィス(現任) | (注)5 | 1,164,000 |
| 取締役副社長 | 建部 賢二郎 | 1976年4月7日生 | 2000年4月 INAひまわり生命保険株式会社(現 SOMPOひまわり生命保険株式会社)入社 2005年1月 当社入社 2006年7月 当社CSC事業部長 2012年9月 当社執行役員営業統括本部保険ソリューション事業部長 2017年9月 当社取締役AS事業部長 2024年9月 当社取締役副社長マネジメントオフィス兼ソリューション事業部長 2025年7月 当社取締役副社長マネジメントオフィス兼ソリューション事業本部長(現在) | (注)5 | 4,200 |
| 取締役 COO | 紀伊 保宏 | 1981年11月21日生 | 2004年4月 プレジデンツ・データ・バンク株式会社入社 2007年2月 同社取締役 2009年7月 株式会社パートナーエージェント(現 タメニー株式会社)取締役CFO 2019年7月 株式会社地方創生テクノロジーラボ設立 同社取締役 2022年7月 当社執行役員兼営業企画推進本部長 2023年5月 株式会社インフォディオ取締役(現任) 2024年9月 当社取締役マネジメントオフィス兼営業企画推進本部長 2025年7月 当社取締役COOマネジメントオフィス(現任) | (注)5 | 18,919 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 CCO | 半澤 勝広 | 1964年3月9日生 | 1982年4月 株式会社内藤電誠町田製作所入社 1994年4月 AIU保険会社(現 AIG損害保険株式会社)入社 1997年6月 ユニバーサルインシュアランス個人保険代理店開業 1999年4月 株式会社ユニバーサルアンダーライタース設立代表取締役 2012年9月 当社取締役副社長営業統括本部長 2023年10月 株式会社ライフアシスト取締役 2025年7月 当社取締役CCO保険クリニック事業本部長(現任) | (注)5 | 209,400 |
| 取締役 CTO | 勝本 伸弘 | 1962年2月4日生 | 1983年4月 協和情報開発株式会社(現 ケーアイディー株式会社)入社 1991年8月 カシオシステム開発株式会社(現 カシオヒューマンシステムズ株式会社)入社 2002年7月 株式会社インフォディオ設立代表取締役社長(現任) 2005年2月 当社取締役システム部長 2016年9月 当社取締役システム本部長兼システム部長 2025年7月 当社取締役CTOシステム本部長(現任) | (注)5 | 215,400 |
| 取締役 | 相原 尚昭 | 1962年9月19日生 | 1986年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2003年4月 株式会社ドクター・シーラボ入社 2005年6月 レーザーフロントテクノロジーズ株式会社(現 TOWAレーザーフロント株式会社)入社 2005年12月 当社入社 経営企画室長 2006年4月 当社執行役員経営企画室長 2019年9月 当社取締役管理本部長代理兼経営企画室長 2023年10月 当社取締役管理本部長 2025年7月 当社取締役CFO管理本部長 2026年7月 当社取締役管理本部長(現任) | (注)5 | 5,200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 髙橋 和之 | 1958年2月12日生 | 1980年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現 メットライフ生命保険株式会社)入社 2006年2月 同社最高執行責任者(COO) 2006年12月 同社代表者・社長兼最高経営責任者(CEO) 2012年4月 同社代表執行役社長 2014年2月 FWD Group Investments Limited・Executive Vice President 2014年3月 FWD Limited & FWD Group Limited Vice Chairman of board of directors (兼務) 2015年3月 FWD Developments Japan 株式会社・代表取締役社 長(兼務) 2017年5月 リーディングマネジメント株式会社・代表取締役 (現任) 2024年9月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 | 丹保 人重 | 1960年2月2日生 | 1982年4月 住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社 2013年4月 同社執行役員中部本部長 2015年4月 同社常務執行役員中部本部長 2016年4月 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 代表取締役 取締役社長 2021年4月 MSK保険センター株式会社 代表取締役社長 2023年6月 株式会社オカムラ 社外取締役(現任) 2024年9月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 常勤監査役 | 青島 一哲 | 1954年7月28日生 | 1977年4月 東邦生命保険相互会社(現 ジブラルタ生命保険株式会社)入社 1999年4月 ツーサン株式会社入社 2005年8月 当社常勤社外監査役(現任) 2010年9月 株式会社インフォディオ監査役 2023年10月 株式会社ライフアシスト 監査役(現任) | (注)6 | 9,400 |
| 監査役 | 池田 勉 | 1971年10月16日生 | 1995年10月 青山監査法人入所 2005年2月 池田公認会計士事務所開業代表 2008年5月 赤坂有限責任監査法人代表社員(現任) 2013年1月 赤坂税理士法人社員(現任) 2016年9月 当社社外監査役(現任) 2017年6月 株式会社RISE監査役(現任) 2020年6月 株式会社パートナーエージェント(現 タメニー株式会社)監査役 | (注)6 | 8,100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 神田 泰行 | 1978年6月24日生 | 2007年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2007年12月 光和総合法律事務所アソシエイト弁護士 2012年1月 光和総合法律事務所パートナー弁護士 2019年6月 株式会社ウィンゴーテクノロジー社外監査役就任(現任) 2021年5月 至高法律事務所パートナー弁護士(現任) 2023年6月 アビックス株式会社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年2月 当社社外監査役(現任) 2024年3月 株式会社ベクトル・ジャパン(現株式会社RitaX)取締役(監査等委員)(現任) | (注)6 | - |
| 計 | 1,634,619 | ||||
(注)1.取締役髙橋和之及び丹保人重は、社外取締役であります。
2.監査役青島一哲、池田勉及び神田泰行は、社外監査役であります。
3.取締役CTO勝本伸弘は、代表取締役社長CEO勝本竜二の実兄であります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定や業務執行の監督機能と、業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は現在5名で、経営企画室長 高杉雄介、業務管理室長 斉藤慎吾、保険クリニック事業本部FC事業部長 河東宗均、保険クリニック事業本部直営事業部長 福永俊之、マーケティング部長 中山幸徳であります。
5.2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。
補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 森田 静江 | 1962年3月21日生 | 1984年4月 インテルジャパン株式会社(現 インテル株式会社) 入社 2001年4月 厚木市役所 2002年11月 社会保険労務士資格取得 2004年2月 サンパートナーズオフィス森田社労士事務所開設 代表社会保険労務士(現任) 2024年9月 当社補欠社外監査役 | - |
b.2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 CEO | 勝本 竜二 | 1964年3月17日生 | 1982年4月 共栄信用金庫(現 のと共栄信用金庫)入庫 1987年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現 メットライフ生命保険株式会社)入社 1990年4月 株式会社ファイナンシュアランス設立 取締役 1995年7月 当社設立 取締役 1997年12月 当社代表取締役社長 2002年7月 株式会社インフォディオ取締役(現任) 2022年10月 株式会社トラッドジャパン 代表取締役社長(現任) 2024年9月 当社代表取締役社長マネジメントオフィス 2025年7月 当社代表取締役社長CEOマネジメントオフィス(現任) | (注)5 | 1,164,200 |
| 取締役副社長 | 建部 賢二郎 | 1976年4月7日生 | 2000年4月 INAひまわり生命保険株式会社(現 SOMPOひまわり生命保険株式会社)入社 2005年1月 当社入社 2006年7月 当社CSC事業部長 2012年9月 当社執行役員営業統括本部保険ソリューション事業部長 2017年9月 当社取締役AS事業部長 2024年9月 当社取締役副社長マネジメントオフィス兼ソリューション事業部長 2025年7月 当社取締役副社長マネジメントオフィス兼ソリューション事業本部長(現在) | (注)5 | 4,200 |
| 取締役 COO | 紀伊 保宏 | 1981年11月21日生 | 2004年4月 プレジデンツ・データ・バンク株式会社入社 2007年2月 同社取締役 2009年7月 株式会社パートナーエージェント(現 タメニー株式会社)取締役CFO 2019年7月 株式会社地方創生テクノロジーラボ設立 同社取締役 2022年7月 当社執行役員兼営業企画推進本部長 2023年5月 株式会社インフォディオ取締役(現任) 2024年9月 当社取締役マネジメントオフィス兼営業企画推進本部長 2025年7月 当社取締役COOマネジメントオフィス(現任) | (注)5 | 18,919 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 髙橋 和之 | 1958年2月12日生 | 1980年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現 メットライフ生命保険株式会社)入社 2006年2月 同社最高執行責任者(COO) 2006年12月 同社代表者・社長兼最高経営責任者(CEO) 2012年4月 同社代表執行役社長 2014年2月 FWD Group Investments Limited・Executive Vice President 2014年1月 FWD Limited & FWD Group Limited Vice Chairman of board of directors (兼務) 2015年3月 FWD Developments Japan 株式会社・代表取締役社 長(兼務) 2017年5月 リーディングマネジメント株式会社・代表取締役 (現任) 2024年9月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 | 丹保 人重 | 1960年2月2日生 | 1982年4月 住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社 2013年4月 同社執行役員中部本部長 2015年4月 同社常務執行役員中部本部長 2016年4月 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 代表取締役 取締役社長 2021年4月 MSK保険センター株式会社 代表取締役社長 2023年6月 株式会社オカムラ 社外取締役(現任) 2024年9月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | - |
| 常勤監査役 | 岡本 禎弘 | 1962年12月22日生 | 1985年4月 同和火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 2016年4月 三井住友海上あいおい生命 監査部長(出向) 2018年4月 三井住友海上あいおい生命 執行役員 経営企画部長 2021年4月 同社顧問 2021年6月 同社常勤監査役 2024年10月 当社内部監査室長 2026年9月 当社常勤監査役(現任) | (注)6 | - |
| 監査役 | 神田 泰行 | 1978年6月24日生 | 2007年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2007年12月 光和総合法律事務所アソシエイト弁護士 2012年1月 光和総合法律事務所パートナー弁護士 2019年6月 株式会社ウィンゴーテクノロジー社外監査役就任(現任) 2021年5月 至高法律事務所パートナー弁護士(現任) 2023年6月 アビックス株式会社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年2月 当社社外監査役(現任) 2024年3月 株式会社ベクトル・ジャパン(現株式会社RitaX)取締役(監査等委員)(現任) | (注)6 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 髙橋 昌子 | 1969年1月13日生 | 1999年4月 公認会計士登録 2002年2月 髙橋昌子公認会計士事務所設立(現任) 2011年11月 税理士登録 2017年12月 OBARA GROUP株式会社社外監査役 2023年9月 ㈱enechain社外監査役(現任) 2025年12月 OBARA GROUP株式会社社外取締役(現任) 2026年9月 当社社外監査役(現任) | (注)6 | - |
| 計 | 1,187,319 | ||||
(注)1.取締役髙橋和之及び丹保人重は、社外取締役であります。
2.監査役神田泰行及び髙橋昌子は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定や業務執行の監督機能と、業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は現在8名で、管理本部長 高杉雄介、システム本部長 勝本伸弘、業務管理室長 斉藤慎吾、新規事業開発部部長 河東宗均、保険クリニック事業本部長兼FA事業部本部長 福永俊之、直営事業部長 穂積英昌、FC事業部長 半澤勝広、マーケティング部長 中山幸徳であります。
4.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。
補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 森田 静江 | 1962年3月21日生 | 1984年4月 インテルジャパン株式会社(現 インテル株式会社) 入社 2001年4月 厚木市役所 2002年11月 社会保険労務士資格取得 2004年2月 サンパートナーズオフィス森田社労士事務所開設 代表社会保険労務士(現任) 2024年9月 当社補欠社外監査役 | - |
② 社外役員の状況
a.2026年9月28日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外役員の状況は、以下のとおりであります。
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されています。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
当社と社外取締役髙橋和之との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社と社外取締役丹保人重との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社と社外監査役青島一哲との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を9,400株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。保険業界における豊富なビジネス経験があることから、社外監査役に選任しております。
当社と社外監査役池田勉との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。当社株式を8,100株保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。公認会計士・税理士として長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社と社外監査役神田泰行との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。弁護士として長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、すべての社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外監査役及び内部監査室は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。また、会計監査人、監査役及び内部監査は四半期ごとに意見交換を行っており、課題点の共有や当社業務の適法性確保に努めております。
b.2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は、下記のとおりとなる予定です。
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
当社と社外取締役髙橋和之との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社と社外取締役丹保人重との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。同氏の事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社経営全般に活かすことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社と社外監査役神田泰行との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。弁護士として長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社と社外監査役髙橋昌子との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士として長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として適切な助言を期待できる事から、社外監査役として選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、すべての社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外監査役及び内部監査室は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。また、会計監査人、監査役及び内部監査は四半期ごとに意見交換を行っており、課題点の共有や当社業務の適法性確保に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
