臨時報告書

2021年6月22日開催の当社第6期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15円 総額24,110,715円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月23日
第2号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
森野佳織、下村光輝及び山田謙次を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、PwC京都監査法人を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1
剰余金の配当の件	12,737	5	-		可決 99.96
第2号議案				(注)2
定款一部変更の件	12,738	4	-		可決 99.96
第3号議案				(注)3
取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
森野 佳織	12,695	47	-		可決 99.63
下村 光輝	12,720	22	-		可決 99.82
山田 謙次	12,729	13	-		可決 99.89
第4号議案				(注)1
会計監査人選任の件	12,735	7	-		可決 99.94

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上