- #1 その他の参考情報（連結）
①2020年7月22日関東財務局長に提出
第三者割当による第3回新株予約権の発行に係る有価証券届出書であります。
②2021年3月17日関東財務局長に提出
2021/05/27 15:23- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき、新株予約権を発行しております。
2021/05/27 15:23- #3 ストックオプション制度の内容（連結）
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行された新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権
2021/05/27 15:23- #4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 付与日 | 2017年2月24日 | 2018年12月15日 | 2020年8月11日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年11月3日付で普通株式1株につき2,000株の割合で、2019年6月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
2.本
新株予約権は、竹村淳を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます
- #5 事業等のリスク
当社は2015年3月に設立された社歴の浅い会社であり、期間業績比較を行うために十分な期間の財務情報を得られず、過年度の業績のみでは今後の業績を判断する情報としては不十分な可能性があります。
② 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社グループは、当社役員及び従業員に対するインセンティブを目的とし、新株予約権を付与しております。また、今後におきましても、役員及び従業員に対するインセンティブとして新株予約権を付与する可能性があります。これらの新株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。なお、本書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は1,611,900株であり、発行済株式総数7,534,500株の21.4%に相当します。新株予約権の詳細は、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
2021/05/27 15:23- #6 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）
当社の子会社間の合併であるため、新株の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。
(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
2021/05/27 15:23- #7 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2021/05/27 15:23- #8 新株予約権等に関する注記（連結）
3.新株予約権に関する事項
2021/05/27 15:23- #9 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2021/05/27 15:23- #10 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
- 2021/05/27 15:23
- #11 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 新株予約権の行使によるものであります。2021/05/27 15:23
- #12 監査報酬（連結）
(監査役会の決議、報告、審議・協議状況)
・決議事項13件:監査役監査計画、職務分担、会計監査人の報酬決定の同意、評価および再任、監査報告書案、監査役監査基準の改訂、新株予約権発行に関する監査役意見等
・報告事項13件:前月の決裁状況の監査報告、定時株主総会資料の監査結果
2021/05/27 15:23- #13 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2021/05/27 15:23- #14 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
(第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約の締結)
2021年3月17日付の当社取締役会において、第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行を決議し、2021年4月6日に本新株予約権の発行価額の全額の払込が完了しております。概要は以下のとおりであります。
2021/05/27 15:23- #15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2019年3月1日至 2020年2月29日) | 当連結会計年度(自 2020年3月1日至 2021年2月28日) |
| 普通株式増加数(株) | 226,894 | - |
| (うち新株予約権(株)) | 226,894 | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
