有価証券報告書-第44期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関わる事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。また、2019年5月28日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会を設置することを決議しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について継続的な議論を行っております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で取締役会にて決定いたします。当事業年度における役員の報酬等の額は、2018年8月30日開催の取締役会において、代表取締役に一任する旨の決定をしております。役員の報酬等の額は、役位別の固定報酬としており、外部の客観的データを参照しつつ、担っている職務や職責に応じた適切な水準で設定し、会社の業績等を勘案して決定しております。
なお、2019年5月28日の報酬委員会の設置に伴い、取締役会が報酬委員会への諮問を行い、報酬委員会の答申を考慮して決議を行うように決定プロセスを変更し、公正な審議による妥当性及び透明性の確保を図っております。
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に基づき決定いたします。独立性に配慮し、職責及び常勤・非常勤に応じた固定報酬としており、独立機関として取締役の職務執行に対する監査業務を負っていることから、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2017年8月30日開催の第42回定時株主総会であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、年額250,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額30,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員を除く)	243,214	218,640	―	24,574	8
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く)	4,499	4,368	―	131	1
社外取締役 (監査等委員)	9,710	9,420	―	290	3

(注) 退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。