有価証券報告書-第22期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	水永 政志	1964年10月6日生	1989年4月 三井物産㈱入社 1995年3月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了(MBA) 1995年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年7月 ㈱オフィス扇(現当社)代表取締役社長就任(現任) 2000年3月 ㈱ピーアイテクノロジー(現いちご㈱)設立 代表取締役就任 2002年2月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2015年5月 スローガン㈱社外取締役就任(現任) 2016年5月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2016年6月 アズワン㈱社外取締役就任 2016年6月 ㈱SQUEEZE社外取締役就任(現任) 2017年2月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任(現任) 2018年2月 ㈱bookee(現㈱ABCash Technologies)社外取締役就任(現任)	(注)3	4,825
取締役 (監査等委員)	小滝 一彦	1965年10月1日生	1988年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2000年1月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年6月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長(現任) 2004年7月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年7月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年3月 同省退官 2012年4月 日本大学経済学部教授(現任) 2013年2月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年2月 スター・マイカ㈱取締役(監査等委員)就任 2018年6月 アズワン㈱社外取締役就任(現任) 2018年11月 当社取締役就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	小坂 義人	1955年7月13日生	1984年12月 税理士登録 1987年1月 千葉・小坂会計事務所設立 1990年3月 公認会計士登録 2003年6月 アストマックス㈱(現アストマックス・トレーディング㈱)社外監査役就任 2006年2月 スター・マイカ㈱社外監査役就任 2006年6月 信越化学工業㈱社外監査役就任(現任) 2009年7月 飛悠税理士法人設立 代表社員就任 2012年10月 アストマックス㈱社外監査役就任(現任) 2014年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー就任 2015年7月 飛悠税理士法人社員就任(現任) 2015年7月 きさらぎ監査法人代表社員 2016年2月 スター・マイカ㈱取締役(監査等委員)就任 2016年2月 きさらぎ監査法人顧問 2018年11月 当社取締役就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	矢野 裕史	1966年12月9日生	1990年4月 川鉄商事㈱(現JFE商事㈱)入社 1992年4月 川崎製鉄㈱(現JFEエンジニアリング㈱)入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年2月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年3月 ㈱大成CI設立 代表取締役就任(現任) 2012年4月 大成機工㈱特別顧問就任 2018年4月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱(現任) 2018年5月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年2月 スター・マイカ㈱監査役就任(現任)	(注)4	-
計					4,855

(注)1.当社は、2019年6月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)小滝一彦、小坂義人及び矢野裕史は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会から、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
和田 哲夫	1965年2月9日生	1989年4月 郵政省官房文書課 1991年4月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年7月 人事院長期在外研究員 1996年6月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年4月 学習院大学経営学部経営学科助教授 2003年2月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了(博士号取得) 2004年4月 学習院大学経済学部経営学科教授(現任)	-

6.当社では、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名(明石圭市、長谷学)であります。
② 社外役員の状況
当社の取締役のうち監査等委員である取締役3名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、1名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役2名につきましては、独立性及び専門知識を重視して選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役3名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
当社と社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦氏は当社株式(22,400株)を、小坂義人氏は当社株式(7,800株)を保有しております。また、小滝一彦氏は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。小坂義人氏は、飛悠税理士法人社員、信越化学工業株式会社社外監査役及びアストマックス株式会社社外監査役を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。