有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定しております。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。各取締役の報酬額については、職務内容、実績、成果等を勘案し、取締役会の決議により決定し、ストック・オプションの付与については、各取締役の職責に応じ、取締役会にて協議して割当数量を決定しております。
なお、当社の取締役の報酬は、毎月定額で支給される現金報酬であります。
また、当社は現在のところ、業績連動報酬制度は導入しておりません。
(a) 取締役(監査等委員を除く)
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の限度額は、2016年8月31日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会にて決定しております。当事業年度における取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額の決定過程は、代表取締役より提示された報酬案について、その算定根拠を確認し、審議した結果、2019年3月30日開催の取締役会において承認を行っております。
(b) 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2018年8月31日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議させていただいております。株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員で協議の上、監査等委員会にて決定しております。当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況及び社会情勢を考慮して、各監査等委員と代表取締役 比木武の協議により2019年3月30日開催の監査等委員会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種別の総額(千円)				対象となる役員の人員数(人)
		基本報酬	ストック・ オプション	賞与	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	32,400	32,400	―	―	―	3
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	2,100	2,100	―	―	―	1
社外取締役(監査等委員)	12,750	12,750	―	―	―	3

③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。