有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定 報酬	業績連動 報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	150,200	150,200	―	―	4
監査役 (社外監査役を除く)	―	―	―	―	―
社外役員	22,800	22,800	―	―	5

(注)1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役報酬については、職位に職責の重みを考慮して決められた基本報酬(固定報酬)で構成しております。
2.取締役報酬については、2016年9月30日開催の臨時株主総会において、年額5億円以内と決議しており、当事業年度の取締役報酬については、2024年6月27日開催の取締役会において審議・決定しております。
3.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、監査役報酬については、適切に役割を担うため、基本報酬(固定報酬)で構成しております。
4.監査役報酬については、2016年9月30日開催の臨時株主総会において、年額3千万円以内と決議しており、当事業年度の監査役報酬については、2024年6月27日開催の監査役会において、全会一致にて決議しております。
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員報酬の決定方針に係る事項
当社は、継続的な企業価値向上を目指し、それぞれが業務執行・経営監督の機能に応じて、適切に能力を発揮できるよう、役員報酬の決定方針を定めております。報酬水準については、当社役員が担うべき機能・役割、業績水準等に応じたものとしております。また、報酬構成については、機能・役割を適切に担うため、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
役員報酬の決定方針は、株主総会で決議された額の範囲内で、報酬水準や報酬構成等について、取締役会が審議・決定しております。なお、取締役の個人別報酬については、機能・役割に応じて代表取締役が決定することとしております。当社は、定款によって、取締役は10名以内、うち監査等委員である取締役は5名以内と定められており、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については年額5億円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額3千万円以内とすることを、2025年6月27日開催の定時株主総会において決議しております。