有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.取締役 長田大徳 は、社外取締役であります。
2.監査役 日浦正貴、監査役 古賀望及び監査役 吉田雄三 は、社外監査役であります。
3.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.監査役赤池雅司は、2024年6月30日付で辞任いたしました。
8.取締役関根竜哉は、2025年7月31日付で辞任いたします。
9.監査役古賀望は、2025年6月30日付で辞任いたします。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。社外取締役長田大徳氏は、弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有するほか、事業会社における監査役として豊富な経験と知識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であります。社外監査役のうち、日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。吉田雄三氏は、製薬企業及び自動車企業に長年勤務し、広報業務を中心に管理部門における高い専門的知識を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、日浦正貴氏は当社の株式5,000株を所有しております。当社と社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、当社と利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する取締役副社長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
①役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長CEO | 澤登 拓 | 1969年1月9日 |
| (注)3 | 689,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長CFO | 関根 竜哉 | 1969年9月22日 |
| (注)3、8 | 12,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川久保 次朗 | 1973年3月8日 |
| (注)3 | 3,100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中村 和徳 | 1960年5月4日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 長田 大徳 | 1975年9月12日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 奈良 香澄 | 1962年9月24日 |
| (注)6 | 16,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 日浦 正貴 | 1975年1月31日 |
| (注)4 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 古賀 望 | 1968年10月24日 |
| (注)4、9 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 吉田 雄三 | 1961年8月10日 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 726,000 | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 長田大徳 は、社外取締役であります。
2.監査役 日浦正貴、監査役 古賀望及び監査役 吉田雄三 は、社外監査役であります。
3.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.監査役赤池雅司は、2024年6月30日付で辞任いたしました。
8.取締役関根竜哉は、2025年7月31日付で辞任いたします。
9.監査役古賀望は、2025年6月30日付で辞任いたします。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。社外取締役長田大徳氏は、弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有するほか、事業会社における監査役として豊富な経験と知識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であります。社外監査役のうち、日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。吉田雄三氏は、製薬企業及び自動車企業に長年勤務し、広報業務を中心に管理部門における高い専門的知識を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、日浦正貴氏は当社の株式5,000株を所有しております。当社と社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、当社と利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する取締役副社長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
