- #1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
当社は、取締役の選任決議として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
2025/11/26 11:06- #2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 当社普通株式(自己株式) 15,092千円
取得原価 15,092千円
2025/11/26 11:06- #3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）
(4)【取得
自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 |
| 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | 10,400 | 10,036,000 | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | 18,450 | 15,092,100 | - | - |
| その他(ストック・オプションの権利行使) | 2,000 | 770,000 | - | - |
(注)1.当事業年度における「引き受ける者の募集を行った取得
自己株式」は、2024年12月13日開催の取締役会決議に基づき実施した、譲渡制限付株式報酬としての
自己株式の処分であります。
- #4 取締役会決議による取得の状況（連結）
(2)【取締役会決議による取得の状況】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
| 取締役会(2023年12月14日)での決議状況(取得期間 2023年12月15日～2024年12月14日) | 140,000 | 140,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | 106,400 | 86,820,000 |
| 当事業年度における取得自己株式 | 33,600 | 26,970,600 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | - | - |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | - | - |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
| 提出日現在の未行使割合(%) | - | - |
- #5 所有者別状況（連結）
(注)自己株式187,979株は、「個人その他」に1,879単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれております。
2025/11/26 11:06- #6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 65 | 58,425 |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
- #7 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)「提出日現在発行数」のうち、35,800株は現物出資(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に伴う金銭報酬債権13,580千円及び自己株式の処分に伴う金銭報酬債権26,344千円)によるものであります。
2025/11/26 11:06- #8 発行済株式、議決権の状況（連結）
①【発行済株式】
| | | | 2025年8月31日現在 |
| 無議決権株式 | | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 187,900 | - | (注)3 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,985,200 | 39,852 | (注)3 |
(注)1.「完全議決権株式(
自己株式等)」欄の普通株式は、全て当社所有の
自己株式であります。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の
自己株式79株が含まれております。
- #9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
2025/11/26 11:06- #10 社外取締役（及び社外監査役）（連結）
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の特別顧問であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また、同社は当社発行済株式総数(自己株式を除く。)の7.52%を保有する大株主です。
・社外取締役 山田洋氏は、株式会社アイシンの執行幹部であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社発行済株式総数(自己株式を除く。)の7.52%を保有する大株主です。
2025/11/26 11:06- #11 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果減少した資金は79,717千円(前期は263,684千円の支出)となりました。この主な要因は、配当金の支払額55,828千円、自己株式の取得による支出27,290千円等による資金の減少があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
2025/11/26 11:06- #12 自己株式等（連結）
- 自己株式等】2025/11/26 11:06
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
