有価証券報告書-第25期(2025/02/01-2026/01/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役 社長	井石 裕二	1974年12月14日	1995年4月 株式会社クレメント入社 2001年8月 有限会社ナッティースワンキー(現 株式会社NATTY SWANKYホールディングス) 取締役就任 2007年10月 当社取締役社長就任 2017年6月 株式会社swanky(現 株式会社BORA)設立 代表取締役就任(現任) 2018年1月 当社代表取締役社長就任(現任) 2021年6月 株式会社ダンダダン設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	713,000
取締役会長	田中 竜也	1974年12月15日	1992年3月 有限会社らいおんフーズ入社 2001年8月 有限会社ナッティースワンキー(現 株式会社NATTY SWANKYホールディングス)設立 取締役就任 2007年10月 当社代表取締役就任 2017年6月 株式会社natty(現 株式会社IKI)設立 代表取締役就任(現任) 2018年1月 当社取締役副社長就任 2022年1月 株式会社ダンダダン 取締役就任 2024年2月 当社取締役会長就任(現任) 2024年2月 株式会社GRIP FACTORY代表取締役社長就任(現任)	(注)3	573,700
専務取締役	金子 正輝	1967年5月26日	1988年4月 株式会社ケイ・ツウ入社 1993年4月 足立武税理士事務所入所 2000年2月 株式会社サンアクセス入社 2003年6月 エリアリンク株式会社入社 同社経理課長就任 2006年10月 同社財務経理部長就任 2007年3月 同社取締役財務経理部長就任 株式会社湯原リゾート(子会社) 取締役就任 2008年4月 同社取締役管理本部長就任 2008年10月 同社財務経理部経理担当就任 2009年4月 同社管理本部長補佐就任 2010年3月 同社取締役執行役員管理本部長就任 2011年5月 株式会社gloops入社 2012年1月 同社執行役員管理本部長就任 2012年12月 夢の街創造委員会株式会社(現 株式会社出前館)入社 2013年3月 同社執行役員管理本部長就任 2013年5月 同社取締役就任 株式会社薩摩恵比寿堂(子会社) 監査役就任 2013年10月 株式会社薩摩恵比寿堂(子会社) 取締役就任 2016年7月 当社入社 2017年1月 当社取締役管理部長兼財務経理部長就任 2022年1月 株式会社ダンダダン 取締役就任(現任) 2024年2月 当社専務取締役就任(現任) 2024年2月 株式会社GRIP FACTORY監査役就任(現任)	(注)3	2,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役(注)1	杉村 明紀	1979年1月30日	2003年9月 株式会社サカイ引越センター 入社 2011年10月 株式会社力の源カンパニー 入社 2016年5月 同社 取締役 2020年8月 株式会社ブルームダイニングサービス 取締役 2021年7月 同社 代表取締役 2026年4月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	―
監査役(常勤)(注)2	井上 重平	1949年6月5日	1968年4月 株式会社三協特殊鋼ねじ製作所入社 1978年4月 東京セメント工業株式会社入社 1999年9月 同社取締役就任 2003年9月 同社常務取締役就任 2007年9月 同社代表取締役社長就任 2017年7月 株式会社Kプラス 代表取締役就任 2017年9月 当社監査役就任(現任) 2022年1月 株式会社ダンダダン 監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	杉本 佳英	1980年10月31日	2005年4月 須田清法律事務所勤務(事務職) 2008年9月 司法試験合格 2008年12月 最高裁判所司法研修所入所 2009年12月 須田清法律事務所入所 2011年4月 リーガルパートナーズ法律事務所(現 あんしんパートナーズ法律事務所)設立 代表弁護士就任(現任) 2015年12月 株式会社ブランジスタ 社外取締役就任(現任) 2018年9月 当社社外取締役就任 2020年6月 エイベックス株式会社 社外取締役就任(現任) 2021年1月 Aiロボティクス株式会社 社外取締役就任(現任) 2022年1月 株式会社GROWTH POWER 社外監査役就任(現任) 2022年4月 株式会社シーラテクノロジーズ 社外監査役就任(現任) 2024年9月 LE.O.VE株式会社 社外取締役就任(現任) 2025年8月 株式会社シーラホールディングス 社外取締役就任(現任) 2026年4月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役(注)2	森住 曜二	1975年5月18日	1999年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 2016年1月 森住曜二公認会計士事務所設立 2018年5月 株式会社ダイケン 社外監査役(現任) 2020年3月 ローランド株式会社 社外監査役(現任) 2026年4月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	―
計					1,289,100

(注) 1.取締役杉村明紀は、社外取締役であります。
2.監査役井上重平及び監査役森住曜二は、社外監査役であります。
3.2026年1月期に係る定時株主総会の時から2027年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2026年1月期に係る定時株主総会の時から2030年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長井石裕二及び取締役会長田中竜也の所有株式数には、それぞれの資産管理会社であります株式会社BORA及び株式会社IKIが所有する株式数を含めております。
6. 所有株式数は、2026年1月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
樋笠 克実	1972年10月29日	1998年6月	株式会社ベイカレントコンサルティング(旧 ピーシーワークス)入社	―
		2009年8月	同社経営顧問就任
		2018年10月	同社退社
		2019年8月	株式会社Resolve&Capital創業 取締役(現任)
		2023年9月	株式会社Long・Time・Capital創業 代表取締役(現任)
		2025年12月	VALX株式会社 社外取締役就任(現任)

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
当社では、選任にあたり経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の杉村明紀氏は、飲食業界を中心に経営戦略、事業開発など、多岐にわたる分野で経営マネジメントを経験してきたことから、当社の経営に活かせると判断し、当社の事業戦略に関しての助言を期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役(常勤)井上重平氏は、長年に渡り会社経営に携わり、経営リスク及び内部統制に関する多くの知見と経験を蓄積しており、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制についての豊富な知識と経験を有していることから、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関しての助言を期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役(非常勤)森住曜二氏は、公認会計士としての豊富な経験と見識に基づき、当社の経営全般に係る財務及び会計に関して取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、社外監査役に選任しております。
社外以外に取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、経済的取引関係及びその他利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。また、内部監査室と連携し、内部監査結果報告を受け、必要に応じて内容を協議し、重要事項については取締役会に問題提起し、改善を図ることができる体制をとっております。