有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	吉川 元宏	1977年6月17日	2003年4月 株式会社クリスタル 入社 2009年8月 株式会社ペガソス・エレクトラ 代表取締役(現任) 2014年9月 株式会社コスモアールエス 代表取締役(現任) 2020年4月 株式会社ペガサス 代表取締役(現任) 2021年4月 五洋インテックス株式会社 代表取締役社長 2022年3月 株式会社海帆 取締役 2022年7月 同社 代表取締役副社長 株式会社SSS 取締役(現任) 2022年8月 株式会社海帆 代表取締役社長 2024年1月 同社 取締役(現任) 2024年6月 当社 顧問 2024年9月 当社 社外取締役 2025年8月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2.	-
取締役	國松 晃	1975年12月30日	2000年8月 株式会社マック 入社 2014年6月 株式会社イーダイニング 代表取締役 2018年11月 株式会社海帆 入社 2019年6月 同社 取締役副社長 2021年1月 同社 代表取締役社長 2022年1月 株式会社SSS 代表取締役会長(現任) 2022年8月 株式会社海帆 取締役会長 2024年9月 当社 社外取締役(監査等委員) 2025年9月 当社 取締役(現任)	(注)2.	-
取締役	岩田 通明	1977年8月27日	2001年4月 三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 2003年4月 日本アジアホールディングス株式会社 入社 2012年2月 医療法人偕行会本部 入職 2015年5月 FSK有限会社(現FSK株式会社) 代表取締役 2017年3月 株式会社ロックフィールド 代表取締役(現任) 2020年2月 五洋インテックス株式会社 入社 2021年8月 五洋インテックス株式会社 取締役 2022年6月 株式会社海帆 入社 2024年12月 株式会社Kaihan Medical 取締役(現任) 2025年10月 株式会社K-Beauty Japan 取締役(現任) 2026年9月 当社 取締役(現任)	(注)2.	-
取締役	羽二生 博志	1968年4月5日	1996年3月 株式会社レーサム・リサーチ(現株式会社レーサム) 入社 2000年10月 株式会社ガイアックス 入社 2002年11月 ガイアックスコリア株式会社 入社 2005年3月 株式会社トゥーライズ 代表取締役 2007年4月 株式会社ガーラ 入社 株式会社ガーラモバイル 代表取締役 2008年7月 株式会社ガーラジャパン 取締役COO 2011年9月 株式会社TAVA(現株式会社RIF) 代表取締役(現任) 2018年8月 医療法人狭山中央病院 理事 2020年2月 五洋インテックス株式会社 内部監査室長 2020年6月 同社 管理本部長 2021年8月 同社 取締役管理本部長 2022年6月 株式会社海帆 入社 2024年9月 株式会社Kaihan Medical 代表取締役(現任) 2025年6月 株式会社海帆 管理本部長(現任) 2025年10月 株式会社K-Beauty Japan 代表取締役(現任) 2026年9月 当社 取締役(現任)	(注)2.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	嶋津 靖	1962年5月28日	1988年10月 共立商事株式会社 代表取締役 1994年4月 アイケイエステム株式会社 代表取締役 1996年11月 株式会社ホーガウェル 代表取締役 2002年7月 株式会社ベリーケイ 専務取締役 2012年6月 株式会社ワイエスホーム 代表取締役 2016年1月 UKホールディングス株式会社 執行役員 2017年9月 同社 代表取締役(現任) 2021年4月 合同会社伊豆大川プロパティーズ 代表社員(現任) 2025年7月 株式会社はれや 代表取締役 2026年9月 当社 取締役(現任)	(注)2.	-
取締役	増元 大輔	1987年11月22日	2010年4月 ばんせい証券株式会社 入社 2011年10月 株式会社ファインドスター 入社 2015年11月 株式会社リアライズ 取締役(現任) 2024年5月 株式会社キレイト 取締役(現任) 2025年9月 当社 社外取締役(監査等委員) 2026年9月 当社 取締役(現任)	(注)2.	-
取締役 (監査等委員)	刈谷 龍太	1983年11月22日	2012年2月 弁護士登録 2015年6月 弁護士法人グラディアトル法律事務所 代表社員 2020年3月 株式会社ジェイホールディングス 社外監査役(現任) 2021年9月 弁護士法人C-LiA 代表社員(現任) 2024年9月 当社 社外取締役(監査等委員) 2025年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	-
取締役 (監査等委員)	青木 健一郎	1983年1月26日	2003年4月 大和冷機工業株式会社 入社 2018年5月 株式会社Btree 設立 代表取締役(現任) 2025年1月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4.	-
取締役 (監査等委員)	藤原 英一	1979年10月6日	2004年12月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2006年9月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2010年10月 富士火災海上保険株式会社(現AIG損害保険株式会社) 入社 2016年3月 HOYA株式会社 入社 2020年9月 株式会社B4F 入社 2021年4月 東京シェアードサービス株式会社 入社(現任) 2022年6月 藤原公認会計士事務所 開業 2026年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4.	-
計					-

(注)1.刈谷龍太氏、青木健一郎氏及び藤原英一氏は、社外取締役であります。
2.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2025年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役として、刈谷龍太氏、青木健一郎氏及び藤原英一氏の3名(全員が監査等委員)を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じて当社管理本部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、当社の意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。
刈谷龍太氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
青木健一郎氏は、自ら事業を立ち上げ、長年にわたり、代表者として事業を拡大し、豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
藤原英一氏は、公認会計士として会計知識に精通し、豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査担当と連動し、社内各組織のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。