有価証券報告書-第13期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.横澤 靖子、赤浦 徹、本多 央輔及び石川 善樹は、社外取締役です。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 横澤 靖子、委員 赤浦 徹、委員 本多 央輔、委員 石川 善樹
3.2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.2019年8月20日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
提出日時点において、監査等委員である取締役4名全員は本書提出日現在の会社法における社外取締役です。
当社は、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員について取締役会での議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としています。本方針に基づき、当社外取締役2名を独立役員として選定しています。なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特段定めていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しています。また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針です。
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下の通りです。
イ)社外取締役の横澤靖子は、弁護士としての企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な知識を有しており、法律的側面からの意見具申等を期待して選任しています。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ)社外取締役の赤浦徹は、インキュベイトファンドのゼネラルパートナーとして、ベンチャーキャピタル事業における長期の職務経験と他の会社における役員としての豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しています。また、当社の普通株式を430,000株保有しているほか、同氏が間接的に関係しているファンドに対して当社も出資を行っていますが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ)社外取締役の本多央輔は、DCMベンチャーズのゼネラルパートナーとして、ベンチャーキャピタル事業における多彩な職務経験と他の会社における役員としての豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しています。また、同氏の所属するDCMベンチャーズが運用するファンドであるA-Fund, L.P.、DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P.及びDCM VII, L.P.のそれぞれが保有する当社株式の総数は、提出日の前月末現在において普通株式2,770,000株ですが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ニ)社外取締役の石川善樹は、医学博士並びにデータサイエンティストとして、データ分析・活用領域における専門的かつ豊富な知識を有しており、また自身も創業並びに経営に携わる事業会社での職務経験を通じて培われた経営者観点での助言・提言を期待して選任しています。なお、当社の取締役就任以前より、同氏が所属する会社に対して当社グループはコンサルティング業務や分析業務等を委託していましたが、当社の取締役選任にあたり、それらの契約を解消しています。その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携につきましては後述の「(3)[監査の状況]」の記載の通り、十分な連携が取れていると考えています。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 執行役員/CEO | 寺田 親弘 | 1976年12月29日生 | 1999年4月 三井物産㈱入社 2001年5月 Mitsui Comtek社シリコンバレー勤務 2006年2月 三井物産セキュアディレクション㈱出向 経営管理部長 2007年6月 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 10,870,000 |
| 取締役 執行役員/Sansan事業部管掌役員 | 富岡 圭 | 1976年5月26日生 | 1999年4月 日本オラクル㈱入社 2006年6月 同社バンコク勤務 2007年6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 1,040,000 |
| 取締役 執行役員/Eight事業部管掌役員 | 塩見 賢治 | 1970年8月12日生 | 1994年4月 ㈱物産システムインテグレーション(現三井情報㈱)入社 2000年12月 三井物産㈱Mitsui Comtek社出向 2005年4月 ㈱ウィズダムネットワークス入社 2006年6月 ㈱ユナイテッドポータル代表取締役社長就任 2007年6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 580,000 |
| 取締役 執行役員/CISO/DPO/DSOC管掌役員 | 常樂 諭 | 1975年12月29日生 | 1999年4月 日本ユニシス・ソフトウェア㈱(現日本ユニシス㈱)入社 2007年6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 200,000 |
| 取締役 執行役員/CHRO/人事部管掌役員 | 大間 祐太 | 1983年9月27日生 | 2006年4月 ㈱ワークポート入社 2008年10月 ㈱Blast入社 取締役 2010年2月 当社入社 2019年8月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 22,000 |
| 取締役 執行役員/CFO/財務経理部管掌役員 | 橋本 宗之 | 1982年1月10日生 | 2004年4月 リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 2008年9月 バークレイズ・キャピタル証券㈱入社 2013年1月 DBJ投資アドバイザリー㈱入社 2017年11月 当社入社 2020年8月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 11,300 |
| 取締役 (監査等委員) | 横澤 靖子 | 1977年6月11日生 | 2002年10月 第一東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 2010年4月 ヤフー㈱出向 2017年1月 TMI総合法律事務所カウンセル弁護士就任(現任) 2018年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 赤浦 徹 | 1968年8月7日生 | 1991年4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 1999年10月 インキュベイトキャピタルパートナーズ ゼネラルパートナー就任(現任) 2007年8月 当社取締役就任 2015年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | 430,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等委員) | 本多 央輔 | 1974年7月14日生 | 1996年4月 三菱商事㈱入社 2005年4月 エイパックス・グロービス・パートナーズ㈱(現㈱グロービス・キャピタル・パートナーズ)入社 2007年11月 DCMベンチャーズ ゼネラルパートナー就任(現任) 2018年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 石川 善樹 | 1981年2月27日生 | 2008年11月 ㈱キャンサースキャン 取締役就任(現任) 2014年9月 ㈱Campus for H 取締役就任(現任) 2018年9月 (公財)Well-being for Planet Earth 代表理事就任 2019年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 13,153,300 | ||||
(注)1.横澤 靖子、赤浦 徹、本多 央輔及び石川 善樹は、社外取締役です。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 横澤 靖子、委員 赤浦 徹、委員 本多 央輔、委員 石川 善樹
3.2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.2019年8月20日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
提出日時点において、監査等委員である取締役4名全員は本書提出日現在の会社法における社外取締役です。
当社は、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員について取締役会での議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としています。本方針に基づき、当社外取締役2名を独立役員として選定しています。なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特段定めていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しています。また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針です。
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下の通りです。
イ)社外取締役の横澤靖子は、弁護士としての企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な知識を有しており、法律的側面からの意見具申等を期待して選任しています。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ)社外取締役の赤浦徹は、インキュベイトファンドのゼネラルパートナーとして、ベンチャーキャピタル事業における長期の職務経験と他の会社における役員としての豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しています。また、当社の普通株式を430,000株保有しているほか、同氏が間接的に関係しているファンドに対して当社も出資を行っていますが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ)社外取締役の本多央輔は、DCMベンチャーズのゼネラルパートナーとして、ベンチャーキャピタル事業における多彩な職務経験と他の会社における役員としての豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しています。また、同氏の所属するDCMベンチャーズが運用するファンドであるA-Fund, L.P.、DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P.及びDCM VII, L.P.のそれぞれが保有する当社株式の総数は、提出日の前月末現在において普通株式2,770,000株ですが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ニ)社外取締役の石川善樹は、医学博士並びにデータサイエンティストとして、データ分析・活用領域における専門的かつ豊富な知識を有しており、また自身も創業並びに経営に携わる事業会社での職務経験を通じて培われた経営者観点での助言・提言を期待して選任しています。なお、当社の取締役就任以前より、同氏が所属する会社に対して当社グループはコンサルティング業務や分析業務等を委託していましたが、当社の取締役選任にあたり、それらの契約を解消しています。その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携につきましては後述の「(3)[監査の状況]」の記載の通り、十分な連携が取れていると考えています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
