有価証券報告書-第1期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定款に定めており、「監査等委員会である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議をもってこれを定める。」としております。
また、個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう総合的に勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当該事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数(人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)	18,600	18,600	-	-	-	2
監査等委員(社外取締役を除く)	2,500	2,500	-	-	-	1
社外役員	1,800	1,800	-	-	-	2

(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員以外)2名、取締役(監査等委員)3名であります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含んでおりません。
3.取締役(監査等委員以外)の報酬限度額は、2019年10月1日の当社設立時の定款において年額200百万 円以内と定めております。
4.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年10月1日の当社設立時の定款において年額10百万円以内 と定めております。
5.なお、報酬等の額は株式会社やまねメディカルからの支給であり、内社外取締役の額は下期に支給した 額を示しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。