有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役会長	三木谷 浩史	1965年3月11日	1988年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1993年5月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 1996年2月 株式会社クリムゾングループ(現 合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長(現代表社員)(現任) 1997年2月 株式会社エム・ディー・エム(現 楽天グループ株式会社)設立、代表取締役社長 2001年2月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)代表取締役会長 兼 社長(現任) 2004年3月 同社 最高執行役員(現任) 2006年4月 株式会社クリムゾンフットボールクラブ(現 楽天ヴィッセル神戸株式会社)代表取締役会長(現任) 2010年2月 一般社団法人eビジネス推進連合会(現 一般社団法人新経済連盟)代表理事(現任) 2011年10月 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団 理事長(現任) 2012年8月 株式会社楽天野球団代表取締役会長 兼 オーナー(現任) 2016年7月 楽天グループカンパニーディビジョング ループプレジデント(現任) 2017年7月 楽天アスピリアンジャパン株式会社(現 楽天メディカル株式会社)代表取締役会長(現任) 2022年3月 楽天カード株式会社 取締役会長(現任) 楽天モバイル株式会社 代表取締役会長(現任) 2022年6月 楽天ペイメント株式会社 取締役会長(現任) 2023年8月 楽天シンフォニー株式会社 代表取締役会長 兼 CEO(現任) 2024年8月 Rakuten Medical, Inc. Vice Chairman of the Board and CEO(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役社長 最高執行役員	中村 晃一	1972年9月12日	1995年4月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2004年4月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社 2004年10月 同社 楽天市場営業本部長 2005年5月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)執行役員 楽天トラベル株式会社 常務執行役員営業本部長 2006年8月 楽天ANAトラベルオンライン株式会社 代表取締役副社長 2007年3月 楽天トラベル株式会社 取締役副社長 2012年10月 楽天Edy株式会社 取締役副社長 2013年8月 楽天カード株式会社 取締役常務執行役員 2016年4月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)上級執行役員 2017年3月 楽天カード株式会社 代表取締役副社長執行役員 2017年8月 Rakuten Europe Bank S.A. 取締役会長 2019年4月 楽天カード株式会社 取締役 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)常務執行役員(現任) 楽天ペイメント株式会社 代表取締役社長 楽天ウォレット株式会社 取締役 2022年10月 Rakuten Asia Pte. Ltd. Managing Director & CEO 2024年1月 楽天カード株式会社 代表取締役副社長執行役員 2025年3月 同社 代表取締役社長最高執行役員(現任) 楽天ペイメント株式会社 取締役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役 副社長執行役員	石崎 安雄	1965年6月27日	1988年4月 ファミリー信販株式会社(現 株式会社ドコモ・ファイナンス)入社 2005年11月 楽天クレジット株式会社(現 楽天カード株式会社)入社 2009年4月 同社 経営企画部 兼 財務部 兼 経理部 担当役員 2011年8月 楽天カード株式会社 執行役員 2015年2月 同社 常務執行役員 2015年3月 アールビジネスサポート株式会社(現 楽天カードパートナーズ株式会社) 取締役 2016年3月 楽天カード株式会社 取締役常務執行役員 2017年3月 同社 代表取締役副社長執行役員 アールビジネスサポート株式会社(現 楽天カードパートナーズ株式会社) 代表取締役社長 2019年6月 Rakuten Europe Bank S.A. Director and Chairman of the Board of Directors(現任) 2020年7月 楽天カード株式会社 代表取締役副社長執行役員 兼 債権管理本部担当 兼 会員統括本部担当 兼 クレジット業務本部担当 2025年6月 同社 代表取締役 副社長執行役員 兼 審査統括本部担当 兼 クレジット業務本部担当 兼 債権管理本部長 兼 会員統括本部長 兼 仙台事業本部長(現任)	(注)1	―

代表取締役 副社長執行役員

大山 隆司

1968年3月29日

1990年4月 オリックス・クレジット株式会社(現 株式会社ドコモ・ファイナンス) 入社 2004年10月 株式会社あおぞらカード(現 楽天カード株式会社)入社 2015年2月 楽天カード株式会社 執行役員 2017年4月 同社 上級執行役員 楽天カード戦略部・ファイナンス戦略部・楽天カード推進部管掌 2018年4月 同社 常務執行役員 カード営業本部長 2020年2月 同社 代表取締役副社長執行役員 マーケティング本部長 2021年10月 Rakuten FinTech Vietnam Co., Ltd. Chairman of Members’Council(現任) 2024年2月 楽天カード株式会社 代表取締役副社長執行役員 兼 経営企画本部担当 兼 システム本部担当 兼 システム運用本部担当 兼 経理本部担当 兼 経営管理本部担当 兼 人事・総務本部担当 2025年3月 楽天カードサービス株式会社 代表取締役社長(現任)、楽天カードパートナーズ株式会社 取締役(現任) 2025年8月 台灣樂天信用卡股份有限公司 董事長(現任) 2026年3月 楽天カード株式会社 代表取締役 副社長執行役員 兼 システム本部担当 兼 システム運用本部担当 兼 総合企画部担当 兼 広報部担当 兼 コーポレート渉外部担当 兼 経営企画本部長 兼 人事・総務本部長 兼 リスク・コンプライアンス本部長 兼 経理財務本部長(現任)

(注)1

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役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役	百野 研太郎	1967年6月6日	1990年6月 トヨタ自動車株式会社入社 2007年2月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社 執行役員 2009年7月 同社 常務執行役員 2013年3月 同社 取締役常務執行役員 2016年4月 同社 常務執行役員COO 2017年4月 同社 副社長執行役員COO 2019年4月 楽天カード株式会社 取締役(現任) 楽天ペイメント株式会社 取締役(現任) 2021年3月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)取締役副社長執行役員COO 2022年3月 同社 代表取締役副社長執行役員グループCOO 2025年4月 同社 代表取締役副社長執行役員グループCOO&グループCCO(現任)	(注)1	―
取締役	河野 奈保	1976年11月22日	2003年8月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社 2013年5月 同社 執行役員 2016年4月 同社 上級執行役員 2017年4月 同社 常務執行役員 2018年11月 同社 常務執行役員CMO 2020年10月 楽天モバイル株式会社 常務執行役員CMO(現任) 2022年4月 楽天グループ株式会社 副社長執行役員グループCMO(現任) 2024年12月 楽天カード株式会社 取締役(現任)	(注)1	―
取締役	園田 征一郎	1969年9月16日	1993年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2010年4月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社 2019年1月 楽天カード株式会社 入社 執行役員(米国担当) 2023年4月 同社 上級執行役員 就任 2023年11月 楽天ペイメント株式会社 取締役(現任) 2024年12月 楽天カード株式会社 取締役(現任) 2025年3月 楽天グループ株式会社 フィンテックグループカンパニー プレジデント(現任) 2025年9月 楽天グループ株式会社 常務執行役員 インベストメント事業 ディレクター(現任)	(注)1	―
取締役	古山 威	1971年6月20日	1996年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2022年8月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行理事 企画グループ長付 審議役 2023年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行理事 戦略室 シニアコーポレートオフィサー 2024年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員戦略室長(現任) 2024年4月 株式会社みずほ銀行 執行役員戦略室長(現任) 2024年4月 みずほ信託銀行株式会社 経営企画部審議役(現任) 2024年12月 楽天カード株式会社 取締役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
監査役 (常勤)	西川 義明	1958年8月30日	1981年4月 ファミリー信販株式会社(現 株式会社ドコモ・ファイナンス)入社 2004年10月 株式会社あおぞらカード(現 楽天カード株式会社)入社 2012年7月 楽天カード株式会社 常勤監査役 2016年5月 楽天Edyオペレーション株式会社(現 楽天Edy株式会社) 監査役(現任) 2018年7月 楽天インシュアランスホールディングス株式会社 監査役(現任) 2020年3月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)常勤監査役 楽天カード株式会社 監査役 楽天ペイメント株式会社 監査役(現任) 2023年3月 楽天カード株式会社 常勤監査役(現任)	(注)2	―
監査役 (常勤)	中西 尊司	1963年8月20日	1986年4月 オリエント・リース株式会社(現 オリックス株式会社)入社 2018年2月 楽天カード株式会社 入社 2019年4月 楽天カード株式会社 執行役員部長 2022年4月 同社 上級執行役員 経理本部長 2024年2月 同社 常務執行役員 経理本部長 2025年3月 同社 常勤監査役(現任)	(注)2	―
監査役	西川 夏子	1973年6月9日	1998年4月 日本電気株式会社 法務部門 入社 2012年4月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)法務部 入社 2022年5月 楽天グループ株式会社 法務コンプライアンス部 ジェネラルマネージャー(現任) 2024年4月 同社 執行役員(現任) 2025年3月 楽天カード株式会社 監査役(現任) 2025年4月 楽天シンフォニー株式会社 取締役CCO(現任) 楽天グループ株式会社 グループコンプライアンス統括部 ヴァイスディレクター(現任)	(注)3	―
計					―

(注)1.取締役 三木谷浩史、中村晃一、石崎安雄、大山隆司、百野研太郎、河野奈保、園田征一郎、古山威の任期は、2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
2.監査役 西川義明の任期は、2025年3月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
3.監査役 中西尊司、西川夏子の任期は、2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は現在、取締役8名であり、社外取締役はいません。監査役3名であり、社外監査役はいません。