有価証券報告書-第15期(2023/12/01-2024/11/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	荒木 喜貴	1975年5月19日	1998年4月 ウシオ電機株式会社入社 2001年10月 ワタミ株式会社入社 2007年5月 介護ジャパン株式会社設立 代表取締役 2008年7月 ガンバリズム株式会社設立 代表取締役 2010年1月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3.	1,057,000 (注)5.
取締役副社長	土山 茂太	1973年7月1日	1998年6月 ワタミ株式会社入社 2007年5月 介護ジャパン株式会社設立 取締役 2008年7月 ガンバリズム株式会社設立 取締役 2010年1月 当社設立 取締役 2018年6月 取締役管理本部長 2021年2月 取締役副社長管理本部長 2023年2月 取締役副社長(現任)	(注)3.	88,837 (注)6.
取締役介護本部長 兼西日本福祉本部長	吉元 幸次郎	1977年9月22日	2000年4月 株式会社フィース入社 2001年8月 ワタミ株式会社入社 2008年3月 介護ジャパン株式会社 取締役 2008年7月 ガンバリズム株式会社設立 取締役 2010年1月 当社設立 取締役 2013年7月 ここしあ株式会社 代表取締役 2017年2月 介護ジャパン株式会社 代表取締役(現任) 2017年12月 取締役介護本部長(現任) 2022年9月 株式会社RAISE 代表取締役(現任) 2022年9月 株式会社CONFEL 代表取締役(現任) 2022年12月 取締役西日本福祉本部長(現任)	(注)3.	41,874
取締役東日本福祉本部長	濵田 友則	1976年9月8日	2000年4月 プラザ商事株式会社入社 2012年10月 当社入社 2016年7月 執行役員福祉本部長 2018年2月 取締役福祉本部長 2022年12月 取締役東日本福祉本部長(現任)	(注)3.	1,568
取締役経営管理本部長	武藤 輝一	1964年2月10日	1986年4月 株式会社丸井入社 1997年2月 株式会社船井総合研究所入社 1999年8月 ワタミ株式会社入社 2010年10月 ETOAM株式会社入社 2016年4月 株式会社PSI 取締役 株式会社ピー・エス・インターナショナル 取締役 2016年10月 当社入社 執行役員経営管理部長 2020年2月 取締役経営管理部長 2023年2月 取締役経営管理本部長(現任)	(注)3.	8,383
取締役	寺部 達朗	1972年3月15日	1995年4月 日商岩井株式会社入社 2004年7月 Rights and Business Management Japan株式会社 代表取締役(現任) 2012年2月 ルスロジャパン株式会社 監査役(現任) 2012年3月 ルスロゼライス株式会社 監査役 2013年7月 WMパートナーズ株式会社 パートナー 2017年2月 当社社外取締役(現任) 2018年8月 ソノーラテクノロジー株式会社 監査役 2018年10月 スポーツX株式会社 監査役(現任) 2021年10月 株式会社PRISM BioLab 社外取締役 2024年4月 株式会社AC福島ユナイテッド 代表取締役会長(現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	山口 進	1950年7月21日	1974年4月 株式会社ヒューマックス入社 1992年8月 ワタミ株式会社入社 2003年8月 株式会社三光マーケティングフーズ入社 2006年2月 康正産業株式会社入社 2010年9月 株式会社三光マーケティングフーズ常勤監査役 2017年2月 当社監査役(現任)	(注)4.	2,000
監査役	河野 博紀	1978年6月19日	2011年8月 税理士登録 2011年9月 河野博紀税理士事務所代表(現任) 2015年9月 LIBERA株式会社 監査役(現任) 2017年1月 株式会社ワイケー東京 監査役(現任) 2017年4月 当社監査役(現任)	(注)4.	-
監査役	村山 輝紀	1971年10月9日	2002年10月 弁護士登録 新井法律事務所入所 2014年7月 新井・天海・村山法律事務所(現、法律事務所 芝公園パートナーズ)パートナー弁護士(現任) 2017年5月 当社監査役(現任) 2024年4月 一般社団法人未来チャレンジプロジェクト 理事(現任)	(注)4.	-
計					1,199,662

(注) 1.取締役 寺部達朗は、社外取締役であります。
2.監査役 山口進、河野博紀及び村山輝紀は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年2月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年2月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 荒木喜貴の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるYHC株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
6.取締役副社長 土山茂太の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるG2株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を選定しております。
社外取締役の寺部達朗氏は、事業会社における取締役・監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的・中立的な立場から業務執行の監督を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山口進氏は、事業会社における監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ独立的な経営監視を行うこと期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の河野博紀氏は、税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の村山輝紀氏は、弁護士として法務全般について高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係を確認し、充分勘案した上で選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月に1回の取締役会に出席し、業績等の報告を受けることで取締役の執行状況を監督又は監査しております。
常勤の社外監査役は、主要会議等に出席し、会議での討議を通じて日々の業務運営に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、月に1回の監査役会の会合にて社内情報の共有化を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、リスク管理委員会、内部統制部門から内部統制の整備状況及び運用状況の評価の報告を受け、状況の確認をしております。
内部監査について、社外取締役及び社外監査役は内部監査室から監査計画や監査結果を定期的に報告を受け、意見交換・情報交換等を行い連携しております。
会計監査について、会計監査人及び監査役は監査計画及び監査結果報告等の会合を定期的に実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。