有価証券報告書-第15期(2023/12/01-2024/11/30)

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を選定しております。
社外取締役の寺部達朗氏は、事業会社における取締役・監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的・中立的な立場から業務執行の監督を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山口進氏は、事業会社における監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ独立的な経営監視を行うこと期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の河野博紀氏は、税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の村山輝紀氏は、弁護士として法務全般について高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係を確認し、充分勘案した上で選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月に1回の取締役会に出席し、業績等の報告を受けることで取締役の執行状況を監督又は監査しております。
常勤の社外監査役は、主要会議等に出席し、会議での討議を通じて日々の業務運営に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、月に1回の監査役会の会合にて社内情報の共有化を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、リスク管理委員会、内部統制部門から内部統制の整備状況及び運用状況の評価の報告を受け、状況の確認をしております。
内部監査について、社外取締役及び社外監査役は内部監査室から監査計画や監査結果を定期的に報告を受け、意見交換・情報交換等を行い連携しております。
会計監査について、会計監査人及び監査役は監査計画及び監査結果報告等の会合を定期的に実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。