有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(3) 【監査の状況】
① 内部監査の状況
内部監査担当者は3名であり、年間計画に従い当社のすべての部門を対象に、業務全般にわたり監査を実施し、監査結果は書面により代表執行役へ報告され、監査委員会にもその写しを提出しております。
② 監査委員会監査の状況
監査委員は、取締役会、執行役会及びその他社内の重要な会議への出席や全部門の計画的な監査を実施しております。また、期初に会計監査人から当該年度監査計画の説明を受け、事業年度末やその他必要に応じて監査手続や監査結果について会計監査人から直接報告を受けております。
当事業年度において当社は監査委員会を合計7回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。

区分	氏名	開催回数	出席回数
常勤社外監査委員(監査委員長)	瀧川 博	7	7
非常勤社外監査委員	荒井 俊行	7	7
非常勤社外監査委員	松橋(細谷)香里	7	7

監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
・監査の方針・計画の策定
・会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
・コンプライアンス啓蒙活動
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
・取締役会やその他重要な会議への出席
・取締役及び関係部門からの報告事項の聴取
・監査人の監査の妥当性の確認と評価
・重要な決裁書類・契約書等の閲覧
・内部統制システムの整備・運用状況について内部監査結果の聴取と意見交換の実施
③ 会計監査の状況
当社は、監査法人と監査契約を締結し、監査委員会と連携の上、会計監査を実施しております。
(a)監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(b)継続監査期間
3年間
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 那須 伸裕
指定有限責任社員・業務執行社員 林 壮一郎
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他13名
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	30,725	-	33,450	-
連結子会社	-	-	-	-
計	30,725	-	33,450	-

(注) 1. 監査証明業務に基づく報酬の内訳は以下のとおりであります。

区分	前連結会計年度			当連結会計年度
	会社法に基づく監査証明業務に対する報酬 (千円)	金融商品取引法に基づく監査証明業務に対する報酬(千円)	その他の監査証明業務に対する報酬(千円)	会社法に基づく監査証明業務に対する報酬 (千円)	金融商品取引法に基づく監査証明業務に対する報酬(千円)	その他の監査証明業務に対する報酬(千円)
提出会社	19,000	11,725	-	20,625	12,825	-
連結子会社	-	-	-	-	-	-
計	19,000	11,725	-	20,625	12,825	-

(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパースのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬((a)を除く)

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	2,719	947	2,987	-
連結子会社	-	-	1,947	-
計	2,719	947	4,934	-

当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているPwC税理士法人に対して、税務コンサルティング業務に基づく報酬を支払っています。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社は、事業の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討し、監査報酬を決定しております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施体制、監査報酬見積額の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意いたします。