有価証券報告書-第13期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【役員の状況】
(1)役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
①取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 取締役会 議長	関山 和秀	1983年1月2日生	2007年9月	当社設立 代表取締役	(注)3	1,627,700
			2014年6月	当社取締役兼代表執行役(現任)
			2014年9月	Xpiber㈱取締役(現任)
			2018年12月	Spiber(Thailand)Ltd.取締役(現任)
取締役 指名委員会委員長 報酬委員会委員長	菅原 潤一	1984年4月28日生	2007年9月	当社設立 取締役	(注)3	1,278,000
			2009年4月	当社相談役
			2011年4月	当社取締役
			2014年6月	当社取締役兼執行役(現任)
			2014年9月	Xpiber㈱取締役(現任)
			2018年9月	㈱シンプロジェン代表取締役(現任)
取締役 指名委員会委員 監査委員会委員	荒井 俊行	1970年2月5日生	1997年4月	奧野総合法律事務所入所	(注)3	―
			2013年2月	荒井東京法律事務所設立 所長弁護士(現任)
			2013年6月	㈱ニフコ監査役(現任)
			2014年6月	当社取締役(現任)
			2019年9月	マネーツリー㈱社外監査役(現任)
取締役 報酬委員会委員 監査委員会委員	松橋 香里 (戸籍名: 細谷 香里)	1969年6月7日生	1993年4月	㈱東洋情報シス(現TIS㈱)入社	(注)3	4,164
			2002年10月	新日本監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
			2006年7月	アセット・インベスターズ㈱(現マーチャント・バンカーズ㈱)入社
			2008年3月	㈱エムケーキャピタルマネージメント(現㈱イデラ・キャピタルマネジメント)入社
			2009年5月	ルミナスコンサルティング㈱設立代表取締役(現任)
			2009年5月	松橋香里公認会計士事務所 代表(現任)
			2010年6月	NTSホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
			2014年6月	当社取締役(現任)
			2017年6月	㈱カカクコム 社外監査役(現任)
			2019年5月	㈱セブン&アイ・ホールディングス 社外監査役(現任)
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員	冨田 勝	1957年12月28日生	1987年1月	カーネギーメロン大学自動翻訳研究所 副所長	(注)3	125,000
			1987年1月	カーネギーメロン大学コンピューター科学部 准教授
			1990年6月	慶應義塾大学環境情報学部助教授
			1997年4月	慶應義塾大学環境情報学部教授(現任)
			2001年4月	慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長(現任)
			2005年10月	慶應義塾大学環境情報学部学部長
			2017年3月	当社取締役(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	田幡 直樹	1947年12月5日生	1971年4月	日本銀行入行	(注)3	7,000
			1990年5月	日本銀行国際局国際金融課長
			1990年12月	国際通貨基金(IMF)日本政府副代表
			1996年8月	日本銀行ニューヨーク代表兼南北アメリカ統括役
			2000年3月	日本銀行信用機構局長兼バーゼル銀行監督委員会日本代表
			2001年10月	ムーア・キャピタルマネージメント・ジャパン 副会長
			2005年6月	経済同友会幹事
			2006年6月	RHJインターナショナル・ジャパン エクゼクティブ・シニア・アドバイザー
			2014年6月	エム・アイ・コンサルティンググループ㈱ 会長
			2015年4月	慶應義塾大学経済学部・大学院 非常勤講師(現任)
			2015年4月	日本政策投資銀行 日本経済研究所 シニア・アドバイザー
			2015年6月	国際通貨基金 ビジティング・スカラー
			2016年6月	ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究所 客員研究員(現任)
			2017年3月	当社取締役(現任)
取締役 監査委員長	瀧川 博	1949年1月11日生	1973年6月	㈱ニフコ入社	(注)3	―
			2003年9月	名古屋事務所 執行役員所長
			2006年6月	名古屋事務所 取締役所長
			2007年4月	ニフコノースアメリカ社長
			2009年4月	東京支社グローバル購買本部長 常務執行役員
			2011年6月	常勤監査役
			2019年3月	当社取締役(現任)
計						3,041,864

(注) 1.取締役のうち、荒井俊行、松橋(細谷)香里、冨田勝、田幡直樹、瀧川博は、社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表執行役	関山 和秀	(1) 取締役の状況参照	同左		(注)	1,627,700
執行役 フロンティア開発部門長	菅原 潤一	(1) 取締役の状況参照	同左		(注)	1,278,000
執行役 経理管理部門長	蓑田 正矢	1987年11月28日生	2011年5月	アクセンチュア㈱入社	(注)	600
			2015年9月	当社入社
			2017年4月	当社経営企画室長
			2018年3月	当社執行役(現任)
執行役 マーケティング部門長	永井 那和	1980年4月16日生	2015年1月	㈱トライバルメディアハウス入社	(注)	―
			2016年3月	当社入社
			2017年8月	当社マーケティング部門長
			2018年6月	当社執行役(現任)
執行役 Fiber Textile部門長	安部 佑之介	1984年7月26日生	2012年4月	山形スリーエム㈱(現スリーエムジャパンプロダクツ㈱)入社	(注)	300
			2015年1月	当社入社
			2018年10月	当社Fiber Textile部門長(現任)
			2019年3月	当社執行役(現任)
計						2,906,600

(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結後に招集される取締役会の終結の時までであります。
③社外取締役
当社は社外取締役を選任するにおいて、過去に当社又は当社の特定関係事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による)の業務執行者であったことがなく、過去2年間に当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く)を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせる恐れがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任に係る基本方針としております。当社の社外取締役は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 (1)役員一覧 ①取締役の状況」に記載のとおりでありますが、当社の知りうる限り、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者及びその配偶者、3親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外取締役が各自の見識及び経験に基づき、取締役会並びに法定委員会である指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。なお、社外取締役は、常勤監査委員、内部監査人及び会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。