有価証券報告書-第11期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	取締役会議長	関山 和秀	1983年1月2日生	2007年9月	当社設立 代表取締役社長就任	(注)3	1,627,700
				2014年6月	当社取締役兼代表執行役就任(現任)
				2014年9月	Xpiber㈱代表取締役社長就任(現任)
取締役	指名委員会委員 監査委員会委員	菅原 潤一	1984年4月28日生	2007年9月	当社設立 取締役就任	(注)3	1,278,000
				2009年4月	当社相談役就任
				2011年4月	当社取締役就任
				2014年6月	当社取締役兼執行役就任(現任)
				2014年9月	Xpiber㈱取締役就任(現任)
取締役	監査委員会委員長	岡田 憲明	1948年7月22日生	1971年3月	日商岩井(現㈱双日㈱)入社	(注)3	-
				2002年4月	日商岩井プラスチック㈱(現双日プラネット㈱入社
				2002年4月	同社 監査室長
				2010年10月	双日塑料有限公司入社
				2014年6月	当社取締役就任(現任)
				2014年9月	Xpiber㈱監査役就任(現任)
取締役	指名委員会委員 監査委員会委員	荒井 俊行	1970年2月5日生	1997年4月	奧野総合法律事務所入所	(注)3	-
				2013年2月	荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任(現任)
				2013年6月	㈱ニフコ監査役就任(現任)
				2014年6月	当社取締役就任(現任)
取締役	報酬委員会委員 監査委員会委員	松橋 香里 (戸籍名: 細谷 香里)	1969年6月7日生	1993年4月	㈱東洋情報シス(現TIS㈱)入社	(注)3	4,164
				2002年10月	新日本監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
				2006年7月	アセット・インベスターズ㈱(現マーチャント・バンカーズ㈱)入社
				2008年3月	㈱エムケーキャピタルマネージメント(現㈱イデラ・キャピタルマネジメント)入社
				2009年5月	ルミナスコンサルティング㈱設立代表取締役就任(現任)
				2009年5月	松橋香里公認会計士事務所 代表(現任)
				2010年6月	NTSホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
				2014年6月	当社取締役就任(現任)
				2017年6月	㈱カカクコム 社外監査役(現任)
取締役	指名委員会委員 報酬委員会委員	冨田 勝	1957年12月28日生	1987年1月	カーネギーメロン大学自動翻訳研究所 副所長	(注)3	125,000
				1987年1月	カーネギーメロン大学コンピューター科学部 准教授
				1990年6月	慶應義塾大学環境情報学部助教授
				1997年4月	慶應義塾大学環境情報学部教授(現任)
				2001年4月	慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長(現任)
				2005年10月	慶應義塾大学環境情報学部学部長
				2017年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	田幡 直樹	1947年12月5日生	1971年4月	日本銀行入行	(注)3	7,000
				1990年5月	日本銀行国際局国際金融課長
				1990年12月	国際通貨基金(IMF)日本政府副代表
				1996年8月	日本銀行ニューヨーク代表兼南北アメリカ統括役
				2000年3月	日本銀行信用機構局長兼バーゼル銀行監督委員会日本代表
				2001年10月	ムーア・キャピタルマネージメント・ジャパン 副会長
				2005年6月	経済同友会幹事
				2006年6月	RHJインターナショナル・ジャパン エクゼクティブ・シニア・アドバイザー
				2014年6月	エム・アイ・コンサルティンググループ㈱ 会長
				2015年4月	慶應義塾大学経済学部・大学院 非常勤講師
				2015年4月	日本政策投資銀行 日本経済研究所 シニア・アドバイザー
				2015年6月	国際通貨基金 ビジティング・スカラー
				2016年6月	ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究所 ビジティング・スカラー(現任)
				2017年3月	当社取締役(現任)
計							3,041,864

(注) 1.取締役のうち、岡田憲明、荒井俊行、松橋(細谷)香里、冨田勝、田幡直樹は、社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表執行役	-	関山 和秀	(1)取締役の状況参照	同左		(注)	1,627,700
執行役	先行技術部門長	菅原 潤一	(1)取締役の状況参照	同左		(注)	1,278,000
執行役	生産技術部門長	森田 啓介	1988年3月6日生	2012年3月	当社入社	(注)	600
				2015年1月	当社研究開発部門 マテリアルマネージャー
				2017年3月	当社執行役(現任)
執行役	経理管理部門長	蓑田 正矢	1987年11月28日生	2011年5月	アクセンチュア㈱入社	(注)	600
				2015年9月	当社入社
				2017年4月	当社経営企画室長
				2018年3月	当社執行役(現任)
計							2,906,900

(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結後に招集される取締役会の終結の時までであります。