有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、2025年8月29日開催の取締役会において、株式会社ひとまいる(以下、「ひとまいる」といいます。)との間で、資本業務提携(以下、「本資本業務提携」といいます。)を行うことを決定し、同日付で資本業務提携契約を締結いたしました。
1.本資本業務提携の経緯、目的
当社は、業務用食材卸として事業成長しており、取引先はひとまいる同様に飲食店であり、特に個人経営の飲食店から小規模飲食店への顧客領域の拡大を狙っております。また、取扱商材を冷凍加工食品や調味料から、ドリンクや酒類へ拡充することに取り組んでおります。
ひとまいるは、2025年5月15日付でグループ中期経営計画「TRANSFORMATION PLAN 2028」を発表し、持続可能に成長し、収益力を向上するために、事業領域を酒類販売以外に拡張すること、自社商品だけでなく、他社の商品を取り扱える販売プラットフォームを形成し、多種多様な商品やサービスを拡充することで、客単価向上及び配送効率を高めるとともに、更なる顧客獲得と顧客満足度向上を計画しております。
当社とひとまいるの両社は、飲食店を主とした取引先としておりますが、外食産業を取り巻く景況感は回復基調であるものの、コロナ禍以降、外食消費の動向は著しく変化するとともに、物流の2024年問題の影響により、飲食店に納品される商材の納品頻度は下がり、在庫スペースが限られる飲食店にとっては、営業に直接影響を及ぼしているとともに、人件費や各種エネルギー価格の上昇などを受けてコスト増となっていることから、飲食店のニーズはさらに多様化することが予想され、これまで以上に情報アンテナの感度を上げ、サービスを創出することで、顧客満足度を上げることが求められます。
このような状況のもと、ひとまいるの強みである、毛細血管のように張り巡らされた物流網であれば飲食店のニーズに応じた納品が可能であり、両社の得意領域を活かしながら、受注から納品・請求といった一連の商流と物流の効率化を図るとともに、今後の成長戦略の達成に向けて、取引顧客及びサービスの基盤拡大並びにビジネスノウハウ及びリソースの共有に向けた本資本業務提携を行うことで、両社の企業価値を最大化することを目的としております。
2.本資本業務提携の内容
両社の経営資源・ノウハウを最大限活用し、両社の事業を育成・拡大すべく、以下に代表される事項の実施を目指すことに関して合意しており、今後詳細についての協議を進めてまいります。
(1) 本資本業務提携に基づき今後検討する業務提携の領域
①営業体制強化
ひとまいるが計画する販売プラットフォームの活性化を通した相互繁栄の実現及び当社が取り扱う商材を「カクヤスモデル」(ひとまいるの子会社である株式会社カクヤスの小型倉庫等から飲食店及び一般顧客に短時間で配送するモデル)により配送することの実現に向けた協力体制構築
②商品仕入先・商品管理体制等の相互協力
両社の得意領域の商品の仕入先及び商品管理、販売戦略など相互協力、補完体制構築
③インフラ面の共同使用
受注システムの共同使用等
④販促・PR活動
販促活動のさらなる強化、相互連携
⑤人材交流
出向等により互いのノウハウを享受する人材交流
(2) 本資本業務提携に基づく資本提携の内容
ひとまいるは、当社のその他の関係会社であったSKYグループホールディングスから、2025年8月29日、立会外市場取引(ToSTNeT-1)を通じて以下のとおり当社株式を取得すること(以下、「本株式取得」といいます。)を決定いたしました。
①本株式取得の株式数
1,560,600株・23.59%(2026年3月31日時点の発行済株式総数に対する比率)
②本株式取得の総額
881百万円(1株当たりの取得価格 565円)
③1株当たり取得価格の金額の算定方法
ToSTNeT-1における取引実施日前営業日となる2025年8月28日の終値を基準として算定しております。
④本株式取得の実行日
2025年9月2日
⑤持分法適用会社の異動
本株式取得に伴い、当社はひとまいるの持分法適用会社となりました。