有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の決定方針や、報酬額(実支給額)の決定に当たっては、取締役会における審議・決定プロセスを経ることとしています。報酬額(実支給額)の決定に際し、加算報酬を除く、取締役の各報酬の支給総額及び個人別支給額は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、総額については取締役全員の承認を得、各人の具体的配分額は、常勤取締役3名の合議により決定し、常勤取締役当人の配分額はその余の2名の合議により決定することとして決議しております。なお、各取締役の固定報酬の額に関しては、当社を取り巻く経営環境など経済情勢の変化により、加算または減算を行うこととしております。 役員賞与に関しては、業績の状況に応じて増減を行うこととしており、連結営業利益を指標として、各人の具体的配分額は、常勤取締役3名の合議により決定し、常勤取締役当人の配分額はその余の2名の合議により決定することとして決議しております。 取締役の報酬限度額は、2018年6月20日開催の第18期定時株主総会にて年額200,000千円以内と決議されており、決議当時の対象取締役は6名となります。 役員退職慰労引当金については、役員報酬規程において、代表取締役及び業務執行取締役などの役職ごとに定めた係数に基づき算出しております。
また、上記の報酬とは別枠で、2019年2月22日開催の臨時株主総会において、業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として、取締役(社外取締役を除く)に対し、ストック・オプション報酬額として年額100百万円以内と決議されております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、監査役会にて協議して決定しております。
なお、監査役の報酬限度額は、2018年6月20日開催の第18期定時株主総会にて年額40,000千円以内と決議されており、決議当時の対象監査役は3名となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	賞与	退職慰労引当金繰入額
取締役 (社外取締役を除く)	113,432	87,000	-	7,432	19,000	4
監査役 (社外監査役を除く)	10,787	9,500	-	100	1,187	1
社外役員	3,000	3,000	-	-	-	1

(注) 1.上記取締役の員数及び報酬等の額には、2020年6月24日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.上記の社外役員の員数には、無報酬の取締役(1名)及び監査役(2名)は含まれておりません。
3.賞与には上場記念の特別祝金の支給を含んでおります。支給額は1人当たり100千円です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。