有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・自己株式の取得
当社は、企業環境の変化に応じた機動的な経営を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。

2023/06/30 11:42

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額	=	調整前行使価額	×	1
				分割、株式無償割当てまたは併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

2023/06/30 11:42

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(譲渡制限付株式報酬の付与)	24,045	22,787,997	-	-

(注)当期間における「保有自己株式数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。

2023/06/30 11:42

#4 取締役会決議による取得の状況（連結）

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2022年5月11日)での決議状況(取得期間 2022年5月12日～2022年6月30日)	300,000	300,000,000
当事業年度前における取得自己株式	-	-
当事業年度における取得自己株式	248,100	299,763,300
残存決議株式の総数及び価額の総額	51,900	236,700
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	17.3	0.1
当期間における取得自己株式	-	-
提出日現在の未行使割合(%)	17.3	0.1

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2022年8月12日)での決議状況(取得期間 2022年8月15日～2022年9月30日)	300,000	300,000,000
当事業年度前における取得自己株式	-	-
当事業年度における取得自己株式	98,200	131,279,600
残存決議株式の総数及び価額の総額	201,800	168,720,400
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	67.3	56.2
当期間における取得自己株式	-	-
提出日現在の未行使割合(%)	67.3	56.2

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2022年11月21日)での決議状況(取得期間 2022年11月22日～2022年12月27日)	150,000	150,000,000
当事業年度前における取得自己株式	-	-
当事業年度における取得自己株式	127,500	149,950,600
残存決議株式の総数及び価額の総額	22,500	49,400
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	15.0	0.0
当期間における取得自己株式	-	-
提出日現在の未行使割合(%)	15.0	0.0

2023/06/30 11:42

#5 所有者別状況（連結）

(注)自己株式799,642株は「個人その他」の欄に7,996単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。

2023/06/30 11:42

#6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	87	117,516
当期間における取得自己株式	-	-

(注)1.単元未満株式の買取りによるものであります。
2.「当期間における取得自己株式」には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

2023/06/30 11:42

#7 沿革

2【沿革】

年月	事項
2013年10月	機能性食品専門の学術雑誌「Journal of Functional Foods」に卵殻膜に関する共同研究論文掲載
2014年10月	株式会社ディノス・セシール(現 株式会社DINOS CORPORATION)より58%の自己株式を取得し、親子関係を解消
2014年12月	世界的総合科学ジャーナル「Nature」を出版するNPGが運営する「Scientific Reports」に卵殻膜に関する共同研究論文掲載

2023/06/30 11:42

#8 発行済株式、議決権の状況（連結）

①【発行済株式】

				2023年3月31日現在
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式)		-	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
	普通株式	799,600

2023/06/30 11:42

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末株式数(株)
合計	10,394,000	-	-	10,394,000
自己株式
普通株式 (注)1.2.	397,800	473,887	72,045	799,642

(注)1.普通株式の自己株式の増加473,887株は、自己株式の取得によるものであります。

2023/06/30 11:42

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

2.2020年6月29日開催の定時株主総会決議により、当社の財務基盤を強化することで経営健全性を向上させ更なる成長を図るため、会社法第450条第1項の規定に基づき、繰越利益剰余金の額の減少を行い、その全部を資本金に組み入れております。これにより資本金は50,000千円増加し、110,000千円となっております。
3.2021年4月15日開催の取締役会決議により、2021年4月15日付で自己株式1,606,000株の消却を行っております。

2023/06/30 11:42

#11 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

当社では現時点のバランスシートにおいて、総資産のスリム化及び資金調達の最適化の必要性があると認識しております。
総資産のスリム化については、高い水準の株主配当及び余剰資金を活用した自己株式の取得を実行することで、その実現を目指してまいります。資金調達の最適化については、財務健全性を保ちながら、より小さい自己資本で利益を創出できるよう、外部の金融機関からの借入れを活用し、その実現を目指してまいります。
⑤内部統制システムの強化

2023/06/30 11:42

#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当事業年度の純資産は2,332,293千円となり、前事業年度末と比較して355,964千円減少しました。これは主に、繰越利益剰余金が173,450千円増加し、自己株式が513,734千円増加したことによるものです。
③キャッシュ・フローの状況

2023/06/30 11:42

#13 自己株式等（連結）

自己株式等】2023/06/30 11:42

#14 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年5月19日及び5月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。

2023/06/30 11:42