有価証券報告書-第19期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO兼CTO	曹 暉	1977年12月30日生	2007年4月 国立研究開発法人理化学研究所入所 2008年1月 株式会社豊田中央研究所入社 2010年10月 アキュートロジック株式会社入社 2012年8月 クワンタービュー株式会社(現当社)入社 2013年11月 クワンタービュー株式会社(現当社)取締役就任 2017年7月 当社代表取締役CTO就任 2023年9月 当社代表取締役社長CEO兼CTO就任(現任)	(注)3	1,246,532
取締役CFO	立花 嵩大	1991年6月20日生	2014年4月 有限責任 あずさ監査法人入所 2016年7月 公認会計士登録 2018年7月 当社入社 2019年7月 当社管理部長就任 2021年1月 北京飞澈科技有限公司監事就任(現任) 2021年1月 当社執行役員CFO就任 2021年9月 当社取締役CFO就任(現任)	(注)3	11,125
取締役	奥田 高志	1963年3月22日生	1986年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1998年7月 GEキャピタルジャパン入社 2007年7月 GEキャピタルリーシング株式会社代表取締役社長就任 2010年2月 日本GE株式会社専務執行役員就任 2011年9月 オーシャンアソシエイツ合同会社代表社員就任(現任) 2011年12月 株式会社LIXIL常務執行役員事業開発担当就任 2017年6月 鬼怒川ゴム工業株式会社取締役監査等委員就任 2019年6月 同社代表取締役副社長就任 2021年7月 同社取締役就任(現任) 2021年9月 当社取締役就任(現任) 2023年2月 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	Friedrich Wagner	1957年1月21日生	1977年7月 ヘッセン州立銀行入行 1985年9月 B.Braun Melsungen AG、Germany入社 1987年10月 B.Braun Biotech Co.,Ltd., Japan入社 1992年4月 B.Braun Japan Co.,Ltd.入社 1997年9月 Bosch Packaging Technology,Germany入社 1999年2月 Bosch Packaging Technology Co.,Ltd., Japan入社 2003年5月 Robert Bosch LLC, USA入社 2004年10月 Bosch Automotive Systems, Japan入社 2007年7月 ボッシュ株式会社入社 Senior Managing Director就任 2011年7月 Robert Bosch Car Multimedia GmbH, Hildesheim, 入社 GermanySenior Vice President就任 2016年2月 ボッシュ株式会社 Executive Vice President就任 2022年7月 FWagner Consulting設立(現任) 2023年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	福田 勝美	1955年10月5日生	1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1997年2月 オランダ第一勧業銀行副総支配人就任 2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)サンパウロ駐在員事務所所長就任 2010年6月 山下ゴム株式会社執行役員管理本部長就任 2014年6月 山下ゴム株式会社常勤監査役就任 2018年6月 日本道路株式会社監査役就任 2018年9月 当社常勤監査役就任(現任) 2022年9月 株式会社アプレ社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	安藤 広人	1975年5月18日生	2004年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2004年10月 弁護士法人英知法律事務所入所 2019年1月 当社監査役就任(現任) 2019年3月 ファイ法律事務所パートナー就任 2021年1月 MIRAI-LABO株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年12月 株式会社data & intelligence代表取締役就任 2023年10月 株式会社コウェル社外監査役就任(現任) 2024年6月 PHIインフォメーションコンサルティング株式会社代表取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役	藤原 久美子	1975年10月3日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2004年5月 公認会計士登録 2008年7月 藤原公認会計士事務所設立 2021年11月 and factory株式会社常勤社外監査役就任 2022年10月 株式会社GROWTH VERSE社外監査役就任(現任) 2023年9月 当社監査役就任(現任) 2023年11月 and factory株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年11月 株式会社ロジレス社外監査役就任(現任) 2024年5月 株式会社ネオキャリア社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					1,257,657

(注)1.取締役奥田高志及びFriedrich Wagnerは、社外取締役であります。
2.常勤監査役福田勝美、監査役安藤広人及び藤原久美子は、社外監査役であります。
3.2023年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の取締役4名のうち、2名は社外取締役であります。また、監査役3名全員が社外監査役であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
当社と社外取締役奥田高志及びFriedrich Wagnerとの間には、人的・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役奥田高志は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営を監督し、当社の経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役Friedrich Wagnerは、長年にわたる自動車関連業界での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営を監督し、当社の経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。
当社と社外監査役福田勝美、安藤広人及び藤原久美子との間には、人的関係・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役福田勝美は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役安藤広人は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役藤原久美子は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。