訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.ストック・オプションとしての新株予約権の発行
当社は、2020年6月30日開催の臨時株主総会決議、普通株主による種類株主総会、2020年6月30日開催の取締役会、及び2020年7月13日開催の取締役会に基づき、当社従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2020年7月13日に発行致しました。
(1)付与対象者の区分及び人数
当社従業員 34名
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 50,000株
(3)新株予約権の払込金額
金銭の払込を要しないものとする。
(4)新株予約権の権利行使価格
1株につき200円
(5)新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額
発行価格:1株につき200円
資本組入額:1株につき100円
(6)新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額及び資本組入額の総額
発行価格の総額:10,000,000円
資本組入額の総額:5,000,000円
(7)新株予約権の行使期間
2022年7月14日から2030年7月13日まで
(8)新株予約権を発行する理由
当社従業員に対し、業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、当社の収益拡大と体質強化を図るため
(9)2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で普通株式1株につき1,000株とする株式分割を行っており、記載内容は分割後の内容を記載しております
2.多額の資金の借入
当社は、2020年4月13日開催の取締役会の決議に基づき、下記の資金借入及び当座貸越に関する契約を締結しております。これは、今後の事業規模拡大を見据え運転資金等の資金需要の増加に備えるものです。
① 金銭消費貸借契約書
(1)借入先 株式会社愛知銀行、株式会社百五銀行、岐阜信用金庫、及び株式会社十六銀行
(2)借入額 180,000千円
(3)返済期限 3年～5年
(4)償還方法 1ヶ月毎元金均等返済
(5)実行日 2020年5月～6月
(6)借入金利 市場金利に連動した変動金利及び固定金利
(7)担保 無担保、無保証
② 当座貸越契約
(1)借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社三重銀行及び株式会社商工組合中央金庫
(2)借入極度額 160,000千円
(3)契約期間 契約締結日より1年以内
(4)利率 市場金利に連動した変動金利
3.優先株式の取得及び消却
当社は、2020年8月11日開催の取締役会決議により、A種優先株式を2020年8月11日付で取得し、引換えにA種優先株式1株につき普通株式1株、を交付しております。また、会社法第178条に基づき2020年8月11日開催の取締役会決議により、当該A種優先株式の全てを消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1)取得及び消却した株式数
A種優先株式 1,200株
(2)交換により交付した株式数
普通株式 1,200株
(3)交付後の発行済株式数
普通株式 7,425株
4.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、2020年9月14日開催の取締役会及び2020年9月30日開催の臨時株主総会において、2020年9月30日付で株式分割及び定款の一部変更を行っております。当該株式分割の内容は、次のとおりであります。
①株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
②株式分割の概要
(1)2020年9月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式を、1株につき1,000株の割合をもって分割いたします。
(2)分割により増加する株式株
株式分割前の発行済株式総数 7,425株
株式分割により増加する株式数 7,417,575株
株式分割後の発行済株式総数 7,425,000株
株式分割後の発行可能株式総数 28,000,000株
(3)分割の日程
基準日公告日 2020年9月15日
基準日 2020年9月30日
効力発生日 2020年9月30日
③1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
④単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株と決議をしております。