四半期報告書-第7期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションの付与)
当社は、2022年11月14日開催の取締役会において、当社の取締役に対し、下記のとおりストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
2022年3月25日開催の株主総会決議に基づき、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的とし、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 100,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式数は当社普通株式数100株とする。
②新株予約権の付与対象者及び割当予定
当社取締役 3名 1,000個
③新株予約権の割当日
2022年12月1日
④新株予約権の払込金額
本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値と割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金・資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使期間
2025年12月1日から2032年11月13日
⑧新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではない。
(会社分割及び分割準備会社の設立)
当社は、2022年11月14日開催の取締役会において、現在当社が行っているFANTS事業を分社する方針を決定いたしました。
1.本会社分割の内容
(1)本会社分割を決議する主な目的
当社FANTS事業の更なる事業展開に向けた意思決定の迅速化のため
(2)本会社分割の日程
なお、本会社分割は会社法第784条第2項に基づく簡易吸収分割に該当するため、当社の株主総会を開催することなく行う予定です。
(3)本会社分割の方式
本会社分割は、当社を分割会社とし、分割準備会社を承継会社とする吸収分割によります。
(4)本会社分割の当事会社の概要
(ストック・オプションの付与)
当社は、2022年11月14日開催の取締役会において、当社の取締役に対し、下記のとおりストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
2022年3月25日開催の株主総会決議に基づき、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的とし、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 100,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式数は当社普通株式数100株とする。
②新株予約権の付与対象者及び割当予定
当社取締役 3名 1,000個
③新株予約権の割当日
2022年12月1日
④新株予約権の払込金額
本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値と割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金・資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使期間
2025年12月1日から2032年11月13日
⑧新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではない。
(会社分割及び分割準備会社の設立)
当社は、2022年11月14日開催の取締役会において、現在当社が行っているFANTS事業を分社する方針を決定いたしました。
1.本会社分割の内容
(1)本会社分割を決議する主な目的
当社FANTS事業の更なる事業展開に向けた意思決定の迅速化のため
(2)本会社分割の日程
| 分割準備会社設立日 | 2023年1月5日(予定) |
| 吸収分割契約承認取締役会 | 2023年1月16日(予定) |
| 吸収分割契約締結日 | 2023年1月16日(予定) |
| 吸収分割効力発生日 | 2023年4月1日(予定) |
なお、本会社分割は会社法第784条第2項に基づく簡易吸収分割に該当するため、当社の株主総会を開催することなく行う予定です。
(3)本会社分割の方式
本会社分割は、当社を分割会社とし、分割準備会社を承継会社とする吸収分割によります。
(4)本会社分割の当事会社の概要
| 分割会社 | 承継会社 | ||
| (1)名 称 | 株式会社スタメン | 株式会社スタジアム(仮称) | |
| (2)所在地 | 愛知県名古屋市下広井町一丁目14-8 | 愛知県名古屋市(予定) | |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 加藤 厚史 | 代表取締役 森山 裕平 (当社 取締役) | |
| (4)事業内容 | エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」の企画・開発・運営 | オンラインサロンプラットフォーム「FANTS」の企画・開発・運営 | |
| (5)資本金 | 609,500千円 (2022年9月30日時点) | 50,000千円(予定) | |
| (6)設立年月日 | 2016年1月29日 | 2023年1月5日(予定) | |
| (7)発行済株式数 | 8,447,000株 (2022年9月30日時点) | 5,000株(予定) | |
| (8)決算期 | 12月末 | 12月末 | |
| (9)大株主及び持株比率 | 加藤 厚史 40.61 % (2022年6月30日時点) | 株式会社スタメン 100.00% | |
| (10)当事会社間の関係等 | 資本関係 | - | 当社100%出資の子会社として設立予定です。 |
| 人的関係 | - | 当社取締役森山裕平及び小林一樹の2名が代表取締役と取締役を兼務する予定であります。 | |
| 取引関係 | - | 現時点で該当事項はありません。 | |
| (11)直前事業年度の 財政状態及び経営成績 | 2021年12月期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 承継会社は設立予定のため、該当事項はありません。 | |
| 純資産 | 927,557千円 | ||
| 総資産 | 1,360,893千円 | ||
| 1株当たり純資産 | 109.54円 | ||
| 売上高 | 913,801千円 | ||
| 営業利益 | 33,626千円 | ||
| 経常利益 | 32,851千円 | ||
| 当期純利益 | 36,802千円 | ||
| 1株当たり当期純利益 | 4.37円 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
