有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	小野 悟	1947年9月10日生	1970年4月 同時通訳業(個人事業)開業 1983年4月 IGIコンサルティング日本事務所(個人事業)開設 1995年1月 当社設立 代表取締役社長 2023年7月 当社 取締役会長(現任)	(注)2	520,000
代表取締役 社長	樋口 荘祐	1989年8月30日生	2014年4月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現 ENEOS株式会社) 入社 2018年6月 当社 入社 2019年1月 当社 経営企画課長 2020年1月 当社 経営企画部長 2020年1月 株式会社ギブテック 代表取締役(現任) 2020年8月 当社 取締役 兼 経営企画部長 2021年8月 当社 取締役 兼 マーケティング部長 2022年3月 当社 常務取締役 兼 マーケティング部、韓国支店、台湾支店担当 兼 マーケティング部長 2023年7月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	150,000
取締役CFO 兼 管理部長	杜山 悦郎	1961年1月4日生	1983年4月 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社) 入社 1993年4月 株式会社鹿児島銀行 入行 1997年1月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 2001年7月 株式会社レントラックジャパン 入社 2004年1月 株式会社フルッタフルッタ 取締役 2014年4月 同社 取締役 専務執行役員CFO 2016年6月 SKOS株式会社 専務取締役 2017年10月 株式会社テクサー 社外取締役 2018年1月 当社 取締役 2018年4月 当社 取締役CFO 兼 管理部長(現任) 2020年1月 株式会社ギブテック 専務取締役(現任)	(注)2	49,000
取締役(常勤監査等委員)	久富 有道	1954年3月6日生	1977年4月 大正海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社) 入社 2005年4月 同社 経理部副部長兼総合収支グループ長 2013年4月 同社 健康保険組合常務理事 2014年4月 同社 健康保険組合指導役 2018年4月 当社 常勤監査役 2020年1月 株式会社ギブテック 監査役(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社TBC 社外監査役(現任)	(注)3	2,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	船山 雅史	1952年8月30日生	1976年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現 アクセンチュア株式会社) 入社 1979年1月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1987年8月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店(現 シティグループ)入社 1996年11月 リパブリックニューヨーク銀行(現 香港上海銀行)入社 2005年10月 船山公認会計士事務所 代表(現任) 2008年6月 株式会社フィナンテック 社外取締役(現任) 2008年7月 株式会社FPG 社外監査役 2012年12月 株式会社FPG 社外取締役 2013年4月 株式会社応用電子 社外取締役 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現 株式会社FPG信託) 社外取締役 2014年11月 株式会社三栄建築設計 社外取締役 2019年2月 一般財団法人寿財団(現 公益財団法人寿財団) 監事(現任) 2019年7月 株式会社割符サービス 社外取締役(現任) 2019年7月 当社 社外取締役 2021年4月 DIG-X株式会社 代表取締役(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 株式会社NEW ART HOLDINGS 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	岡田 尚人	1977年7月16日生	2001年11月 司法試験合格 2003年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年10月 岡田・今西法律事務所(現 岡田・今西・山本法律事務所)入所 2019年1月 岡田・今西・山本法律事務所パートナー(現任) 2021年3月 当社 社外取締役 2022年2月 クモノスコーポレーション株式会社 社外監査役(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	元田 達弥	1969年9月9日生	1993年5月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社) 入社 1999年9月 公認会計士辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人) 入所 2007年4月 同所 国際税務部門統括部長 2008年10月 税理士登録 2014年4月 元田会計事務所設立 所長(現任) 2014年6月 テイ・エス テック株式会社 社外取締役(監査等委員) 2016年3月 株式会社MTコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2018年8月 当社 監査役 2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 株式会社三井ハイテック 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,000
計					722,500

(注) 1.久富有道、船山雅史、岡田尚人及び元田達弥は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役社長樋口荘祐は、取締役会長小野悟の娘婿であります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は3名であります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。社外取締役は、豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。
当社では、社外取締役を4名(うち監査等委員4名)を選任しております。
社外取締役(常勤監査等委員) 久富有道氏は、長年の上場企業管理部門における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その経験や知見を活かすことにより、当社の持続的な成長と企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び健全性確保に貢献していただくことを期待し、選任しております。なお、同氏は本書提出日の前月末時点において、当社の株式2,500株を所有しております。
社外取締役(監査等委員) 船山雅史氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。その経験や知見を活かすことにより、当社の持続的な成長と企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び健全性確保に貢献していただくことを期待し、選任しております。なお、同氏が社外取締役を務める株式会社フィナンテックとインベスター・リレーションズ活動に関する業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っておりますが、同氏は当該会社の業務執行者でなくかつ業務委託料は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております
社外取締役(監査等委員) 岡田尚人氏は、長年にわたり弁護士として法律実務に携わり、企業法務全般の専門的知見と豊富な経験を有しております。その経験や知見を活かすことにより、当社の持続的な成長と企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び健全性確保に貢献していただくことを期待し、選任しております。
社外監査役(監査等委員) 元田達弥氏は、税理士の資格を有しており、企業会計・税務に幅広く精通しております。その経験や知見を活かすことにより、当社の持続的な成長と企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び健全性確保に貢献していただくことを期待し、選任しております。なお、同氏は本書提出日の前月末時点において、当社の株式1,000株を所有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて各部署の職務執行状況、内部統制の整備・運用状況等を把握し、中立的な立場から発言できる体制を整えております。
監査等委員は、監査等委員会を通じて各部署の職務執行状況、重要な決裁案件、内部監査実施状況その他内部統制に関する情報等の提供を受ける他、内部監査責任者と適宜情報共有を行い、内部監査責任者より内部監査実施状況の報告を受けると共に必要に応じて意見交換を行っております。内部監査責任者、監査等委員及び会計監査人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで連携を図っております。