有価証券報告書-第9期(2022/02/01-2023/01/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	中島 瑞木	1988年12月1日生	2013年4月 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 投資銀行本部 入社 2014年2月 当社設立 代表取締役 2018年4月 当社 代表取締役社長(現任) 2020年11月 株式会社South air設立 代表取締役(現任)	(注)3	400,000
代表取締役 副社長	中島 杏奈	1988年12月1日生	2012年4月 株式会社産業経済新聞社 入社 2014年2月 当社設立 代表取締役 2018年4月 当社 代表取締役副社長(現任) 2020年11月 株式会社South air設立 代表取締役(現任)	(注)3	400,000
取締役 執行役員 開発推進担当	佐々木 大地	1990年12月28日生	2014年2月 当社 入社 2018年4月 当社 取締役就任 2018年11月 当社 取締役ゲーム事業本部長就任 2022年4月 当社 取締役執行役員第1ディビジョン長就任 2022年10月 当社 取締役執行役員開発推進担当就任(現任)	(注)3	397,800
社外取締役	秋山 裕俊	1990年11月14日生	2014年4月 株式会社レイヤーズ・コンサルティング入社 2019年4月 当社 社外取締役就任(現任) 2020年1月 株式会社レイヤーズ・コンサルティング マネージャー	(注)3	-
常勤監査役	早川 治彦	1952年11月12日生	1975年4月 兼松江商株式会社 入社 1999年3月 ユーホーケミカル株式会社 入社 2001年10月 郷商事株式会社 入社 経営企画室長 2008年5月 同社 執行役員 2009年1月 東亜インダストリー株式会社 代表取締役常務 〃 上海桃郷橡塑有限公司(郷商事株式会社 子会社) 董事長 2013年5月 郷商事株式会社 上席執行役員 2018年4月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	中川 直政	1975年10月12日生	2001年10月 弁護士登録 2009年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年9月 日比谷パーク法律事務所 入所(現任) 2018年4月 当社 社外監査役就任(現任) 2019年4月 日比谷パーク法律事務所 パートナー(現任) 2019年6月 森トラスト総合リート投資法人(現 森トラストリート投資法人) 監督役員就任(現任)	(注)4	-
監査役	須黒 統貴	1982年8月24日生	2006年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年10月 公認会計士登録 2017年1月 須黒統貴公認会計士事務所開設 所長就任(現任) 2017年2月 税理士登録 須黒統貴税理士事務所開設(現任) 2019年4月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					1,197,800

(注) 1.秋山裕俊は社外取締役であります。また早川治彦、中川直政及び須黒統貴は、社外監査役であります。
2.当社は、各監査役との間で、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令に定める最低責任限度額としております。
3.取締役の任期は、2022年4月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年7月9日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役副社長中島杏奈は代表取締役社長中島瑞木の妹であります。
6.当社は、東京証券取引所に対し、秋山裕俊、早川治彦、中川直政、須黒統貴の4名を独立役員として届け出ております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役(非常勤取締役)の秋山裕俊は、コンサルティングファームにおける豊富な経験及び幅広い知見を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(常勤監査役)の早川治彦は、経営者としての豊富な経験を有していることに加え、経営に対する客観的な立場に鑑み、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の中川直政は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の須黒統貴は、公認会計士及び税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、当社と上記の社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすことに加え、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。