有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2023年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	樋口 昂之	1982年5月17日生	2005年4月 株式会社ベクトル入社 2009年4月 アクセンチュア株式会社入社 2014年7月 KPMGコンサルティング株式会社入社 2015年10月 株式会社エス・エム・エス入社 2021年6月 KPMGコンサルティング株式会社入社 2022年8月 当社執行役員就任 2023年3月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)6	-
代表取締役 会長	栁 径太	1967年5月23日生	1992年4月 アクセンチュア㈱入社 1997年5月 株式会社チッタ エンタテイメント入社 2001年9月 学校法人滋慶学園入社 2008年5月 株式会社ビズスタイル入社 2012年4月 共同印刷㈱入社 2014年6月 株式会社デジタルアイデンティティ(現株式会社Orchestra Holdings)入社 2017年7月 株式会社デジタルアイデンティティ取締役就任 2019年1月 当社代表取締役社長就任 2020年6月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	18,000
取締役 システムソリューション 部門長	女鹿 慎司	1988年12月30日生	2011年4月 株式会社フロムスクラッチ入社 2017年11月 株式会社クラフトリッジへ転籍 2018年10月 株式会社クラフトリッジ代表取締役就任 2019年2月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業部門長就任 2021年4月 当社取締役システムソリューション部門長就任(現任)	(注)3	16,000
取締役	信田 人	1976年7月11日生	1999年4月 日本電信電話株式会社(現NTT) 入社 1999年7月 東日本電信電話株式会社(現NTT東日本)へ転籍 2012年2月 KDDI株式会社 入社 2016年1月 KPMGコンサルティング株式会社 入社 2022年7月 当社執行役員就任 2023年3月 当社取締役就任(現任)	(注)6	-
取締役CFO	西田 祐	1984年4月17日生	2009年4月 富士通株式会社 入社 2016年11月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 入社 2020年9月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 執行役員就任 2021年10月 ジャパン・プロパティーズ株式会社 入社 2022年5月 当社執行役員就任 2023年3月 当社取締役CFO就任	(注)6	-
取締役	上村 紀夫	1976年11月17日生	2002年4月 東京女子医科大学 心臓血管外科入局 2008年5月 ロンドン大学経営学修士課程修了 2009年2月 株式会社エリクシア設立、代表取締役就任(現任) 2020年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	水谷 健彦	1973年1月31日生	1995年4月 ㈱山野楽器入社 1997年1月 ㈱テイハツ入社 1997年5月 株式会社グランドベスト入社 1997年8月 株式会社リクルート人材センター(現株式会社リクルート)入社 2001年4月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2008年3月 株式会社リンクアンドモチベーション取締役就任 2013年5月 株式会社JAM設立、代表取締役就任(現任) 2015年1月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース取締役就任 2017年6月 株式会社PKSHA Technology社外取締役就任(現任) 2021年2月 AnyMind Japan株式会社CHRO 就任(現任) 2021年6月 AnyMind Group株式会社Managing Director 就任(現任) 2022年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	富田 直樹	1986年11月7日生	2010年1月 有限責任監査法人トーマツ入社 2017年8月 株式会社Orchestra Holdings入社 2018年6月 株式会社atA&C 代表取締役就任(現任) 2019年3月 当社常勤監査役就任(現任) 2020年6月 SHARING INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD.監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	清水 匡輔	1979年8月14日生	2007年9月 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所 2009年4月 ときわ法律事務所入所 2012年7月 佐藤総合法律事務所入所 2015年12月 株式会社SHOEI社外取締役就任(現任) 2017年9月 弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー就任(現任) 2020年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	田中 貴一	1980年1月20日生	2007年9月 弁護士登録 片岡総合法律事務所入所 2017年1月 弁護士法人片岡総合法律事務所パートナー就任(現任) 2021年4月 地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社社外取締役就任(現任) 2022年3月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					34,000

(注)1.取締役上村紀夫及び水谷健彦は、社外取締役であります。
2.監査役富田直樹、清水匡輔及び田中貴一は、社外監査役であります。
3.2022年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2023年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。








② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役上村紀夫及び水谷健彦は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外監査役富田直樹は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。社外監査役清水匡輔及び田中貴一は、弁護士であり、専門的な法律知識を有しております。
社外取締役上村紀夫は、当社と取引関係がある株式会社エリクシアの代表取締役でありますが、取引の規模は当社及び同社の事業規模に比して極めて僅少であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。なお、当該取引関係を除き、社外取締役上村紀夫と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役富田直樹は、過去に当社の親会社である株式会社Orchestra Holdingsの使用人として同社の業務に従事しておりました。なお、当該関係を除き、社外監査役富田直樹と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役水谷健彦、社外監査役清水匡輔及び田中貴一と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っており、会計監査人及び内部監査担当と定期的に打ち合わせを開催し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。