有価証券報告書-第9期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 和田洋一、手嶋浩己は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 毛利泰康及び監査役 吉島彰宏、岡田淳は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2021年2月25日の臨時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 鷲見政明の任期は2021年11月26日の定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.常勤監査役 毛利泰康及び監査役 吉島彰宏、岡田淳の任期は2021年2月25日の臨時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の4名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役の和田洋一氏は、主にゲーム業界での豊富な経営経験を有しており当社社外取締役として適任であると判断しています。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。
社外取締役の手嶋浩己氏は、主にインターネット業界およびベンチャーキャピタル業界での豊富な経営経験を有しており当社社外取締役として適任であると判断しています。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。
社外監査役の毛利泰康氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する専門的な知識・経験等を有しており当社社外監査役として適任であると判断しています。
社外監査役の吉島彰宏氏は、複数の企業における取締役、監査役としての豊富な経験と見識を有しており当社社外監査役として適任であると判断しています。なお、同氏は、当社株式200株を保有しております。
社外監査役の岡田淳氏は、弁護士として培われた法務に関する豊富な経験と見識を有しており当社社外監査役として適任であると判断しています。
上記の他に当社と取締役及び監査役個人との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席し、取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会において、内部監査及び監査役監査の実施状況について報告を受けております。
社外監査役は、取締役会に出席して取締役会の職務執行状況を監視するほか、原則月1回開催する監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況及び内部監査の状況の情報共有を受け、監査役監査として必要な対応を検討しております。また、定期的に会計監査人から監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。この他、常勤監査役は、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を実施しております。また、内部監査室及び会計監査人と綿密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長CEO (Chief Executive Officer) | 常川 友樹 | 1981年6月18日 | 2001年10月 株式会社エムラボ 執行役員就任 2004年4月 株式会社オープンキューブ設立、代表取締役就任 2012年9月 当社設立、代表取締役社長CEO就任(現任) | (注)3 | 375,000 |
| 取締役CPO (Chief Product Officer) | 鷲見 政明 | 1982年5月29日 | 2012年10月 当社 入社 2016年9月 当社執行役員 名古屋スタジオ管掌 2021年11月 当社取締役CPO就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役CGO (Chief Global Officer) | 久手堅 憲彦 | 1982年4月18日 | 2007年4月 ドリームキューブ株式会社 入社 2009年3月 ビットキャッシュ株式会社 入社 2011年1月 ジンガジャパン株式会社 入社 2013年2月 当社取締役就任(現任) 2019年9月 当社CGO就任(現任) | (注)3 | 105,000 |
| 取締役CFO (Chief Financial Officer) | 佐藤 彰紀 | 1984年8月22日 | 2008年4月 株式会社大和総研 入社 2009年8月 大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社) 2012年4月 株式会社大和証券グループ本社 2013年10月 大和証券株式会社 2016年1月 当社取締役CFO就任(現任) | (注)3 | 12,000 |
| 取締役会長 | 石川 篤 | 1975年12月27日 | 1998年10月 株式会社サイバーエージェント 入社 2005年2月 ウノウ株式会社 代表取締役就任 2010年8月 ジンガジャパン株式会社 GM就任 2013年4月 当社取締役就任(現任) 2016年9月 当社会長就任(現任) | (注)3 | 225,000 |
| 取締役 | 和田 洋一 | 1959年5月28日 | 1984年4月 野村證券株式会社 入社 2000年4月 株式会社スクウェア 入社 2001年9月 株式会社スクウェア 代表取締役社長就任 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス 代表取締役社長就任 2006年6月 株式会社タイトー 代表取締役社長就任 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 代表取締役社長就任 2013年6月 株式会社スクウェア・エニックス 取締役会長就任 2015年5月 株式会社メタップス 取締役就任(現任) 2016年8月 当社社外取締役就任(現任) 2016年12月 ペイデザイン株式会社(現株式会社メタップスペイメント) 取締役就任 2017年10月 ペイデザイン株式会社(現株式会社メタップスペイメント) 代表取締役社長就任(現任) 2018年3月 株式会社マイネット 社外取締役就任 2019年3月 株式会社マイネット 取締役監査等委員就任(現任) 2021年4月 株式会社GENDA 社外取締役就任(現任) 2021年10月 株式会社夢真ビーネックスグループ 社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 手嶋 浩己 | 1976年7月20日 | 1999年4月 株式会社博報堂 入社 2005年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 入社 2006年3月 株式会社インタースパイア(現ユナイテッド株式会社) 取締役就任 2009年5月 株式会社スパイア(現ユナイテッド株式会社) 取締役就任 2012年12月 ユナイテッド株式会社 取締役就任 2013年9月 株式会社メルカリ 社外取締役就任 2018年8月 株式会社Gunosy 社外取締役就任 2018年8月 当社社外取締役就任(現任) 2018年8月 XTech Ventures株式会社 共同創業者兼ジェネラルパートナー就任(現任) 2019年10月 株式会社LayerX 取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | 毛利 泰康 | 1965年1月14日 | 1989年4月 中部電力株式会社 入社 2000年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2016年1月 当社社外監査役就任(現任) 2020年6月 株式会社カノークス 社外監査役就任(現任) | (注)5 | - |
| 監査役 | 吉島 彰宏 | 1964年1月9日 | 1987年4月 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社) 入社 1990年9月 エヌイーディー株式会社 入社 1999年4月 安田企業投資株式会社 入社 2009年4月 Y's Associates 設立、代表就任(現任) 2012年3月 株式会社エイベック研究所(現クオン株式会社) 社外監査役就任 2013年6月 株式会社日本動物高度医療センター 社外監査役就任 2013年8月 当社社外監査役就任(現任) 2015年10月 株式会社生体分子計測研究所 社外監査役就任 2016年6月 株式会社日本動物高度医療センター 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年3月 Dr.JOY株式会社 社外監査役就任(現任) 2018年3月 株式会社トレタ 取締役(監査等委員)就任 2020年1月 株式会社トレタ 取締役就任(現任) | (注)5 | 200 |
| 監査役 | 岡田 淳 | 1979年3月11日 | 2002年10月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2008年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー就任(現任) 2016年11月 当社社外監査役就任(現任) 2020年4月 セーフィー株式会社 社外監査役就任(現任) | (注)5 | - |
| 計 | 717,200 | ||||
(注)1.取締役 和田洋一、手嶋浩己は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 毛利泰康及び監査役 吉島彰宏、岡田淳は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2021年2月25日の臨時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 鷲見政明の任期は2021年11月26日の定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.常勤監査役 毛利泰康及び監査役 吉島彰宏、岡田淳の任期は2021年2月25日の臨時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の4名で構成されております。
| 執行役員 | 名古屋スタジオ管掌 | 村田 知常 |
| 執行役員 | 経営企画室管掌 | 青田 径春 |
| 執行役員 | VPoE兼EDMO管掌 | 開 哲一 |
| 執行役員 | コーポレート部管掌 | 高宮 啓 |
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役の和田洋一氏は、主にゲーム業界での豊富な経営経験を有しており当社社外取締役として適任であると判断しています。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。
社外取締役の手嶋浩己氏は、主にインターネット業界およびベンチャーキャピタル業界での豊富な経営経験を有しており当社社外取締役として適任であると判断しています。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。
社外監査役の毛利泰康氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する専門的な知識・経験等を有しており当社社外監査役として適任であると判断しています。
社外監査役の吉島彰宏氏は、複数の企業における取締役、監査役としての豊富な経験と見識を有しており当社社外監査役として適任であると判断しています。なお、同氏は、当社株式200株を保有しております。
社外監査役の岡田淳氏は、弁護士として培われた法務に関する豊富な経験と見識を有しており当社社外監査役として適任であると判断しています。
上記の他に当社と取締役及び監査役個人との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席し、取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会において、内部監査及び監査役監査の実施状況について報告を受けております。
社外監査役は、取締役会に出席して取締役会の職務執行状況を監視するほか、原則月1回開催する監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況及び内部監査の状況の情報共有を受け、監査役監査として必要な対応を検討しております。また、定期的に会計監査人から監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。この他、常勤監査役は、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を実施しております。また、内部監査室及び会計監査人と綿密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
