新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2025/03/27 10:24

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
(第8回新株予約権)

決議年月日	2018年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 2当社監査役 1(注)6、7当社従業員 6KKキャピタル株式会社
新株予約権の数(個)※	56,925
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 113,850(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	758(注)3
新株予約権の行使期間 ※	自 2018年3月30日 至 2028年3月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 758資本組入額 379
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2025/03/27 10:24

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第8回新株予約権	第9回新株予約権	第10回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2名当社監査役 1名当社従業員 6名KKキャピタル株式会社(注)4	社外協力者 1名	当社従業員 31名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 237,600株	普通株式 132,000株	普通株式 11,000株
付与日	2018年3月30日	2018年3月30日	2018年3月30日
権利確定条件	(注)2	(注)2	(注)2
対象勤務期間	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2018年3月30日至 2028年3月29日	自 2018年3月30日至 2028年3月29日	自 2020年3月30日至 2028年3月29日

	第11回新株予約権	第12回新株予約権	第13回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2名社外協力者 1名	当社監査役 3名社外協力者 6名	当社取締役 3名当社従業員 46名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 105,140株	普通株式 27,180株	普通株式 20,320株
付与日	2019年5月17日	2019年5月17日	2019年5月17日
権利確定条件	(注)2	(注)2	(注)2
対象勤務期間	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2019年5月17日至 2029年5月16日	自 2019年5月17日至 2029年5月16日	自 2021年5月17日至 2029年5月15日

	第14回新株予約権	第15回新株予約権	第16回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 1名	当社従業員 1名	当社従業員 2名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 35,800株	普通株式 10,800株	普通株式 9,400株
付与日	2019年10月15日	2019年10月15日	2020年3月31日
権利確定条件	(注)2	(注)2	(注)3
対象勤務期間	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2019年10月15日至 2029年9月30日	自 2021年10月15日至 2029年9月30日	自 2022年3月31日至 2030年3月27日

	第20回新株予約権	第21回新株予約権	第24回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 1名	当社監査役 1名	当社取締役 4名当社従業員 6名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 4,000株	普通株式 2,000株	普通株式 9,000株
付与日	2021年3月31日	2021年3月31日	2023年6月12日
権利確定条件	(注)2	(注)2	(注)2
対象勤務期間	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2023年3月31日至 2031年3月26日	自 2021年3月31日至 2031年3月26日	自 2023年6月12日至 2033年6月11日

	第25回新株予約権	第26回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 4名当社従業員 6名	当社従業員 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 10,000株	普通株式 5,000株
付与日	2024年6月28日	2024年6月28日
権利確定条件	(注)2	(注)2
対象勤務期間	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2024年6月28日至 2034年6月27日	自 2024年6月28日至 2044年6月27日

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2021年6月4日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
2.上記のストック・オプションに権利行使条件が付されております。詳細は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。

2025/03/27 10:24

#4 事業等のリスク

(4)その他
① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、当社役員及び従業員に対するインセンティブの目的で新株予約権を付与しております。また、一部社外協力者に対しても継続的な協力関係の維持のため新株予約権を付与しております。これらの新株予約権が行使された場合、当社株式が新たに発行され、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。

2025/03/27 10:24

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2025/03/27 10:24

#6 新株予約権等に関する注記

3.新株予約権等に関する事項

2025/03/27 10:24

#7 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

社外取締役の小坂亜沙美は、経営や金融に関する専門的知識を有し、アメリカン・エキスプレスでの勤務経験から、クレジットカード業界において豊富な経験と知見を有していることから、当該知見を活かして今後の国内外における事業展開、ダイバーシティ&インクルージョン等について多様な立場と視点から監督、助言等いただくことを期待して、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の石橋慶太は、EY新日本有限責任監査法人において公認会計士として15年間様々な企業の会計監査に携わり、財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、当社の監査体制の充実・強化を図ることができるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式4,000株、新株予約権6,520個を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の金重凱之は、警察庁での危機管理対策責任者など要職に就いた経験から、ガバナンス強化やリスク管理について深い知見があることから、当社の監査体制の充実・強化を図ることができるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

2025/03/27 10:24

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/03/27 10:24

#9 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
普通株式増加数(株)	1,024	104,042
(うち新株予約権(株))	(1,024)	(104,042)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	新株予約権11種類(新株予約権の数156,588個)。	新株予約権11種類(新株予約権の数79,330個)。

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2023年12月31日)	当事業年度(2024年12月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	5,090	11,966
(うち新株予約権)(千円)	(5,090)	(11,966)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	770,732	1,134,149

2025/03/27 10:24