有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長CEO	佐渡島 隆平	1979年10月23日生	1999年12月 Daigakunote.com 創業 2002年4月 ソネット株式会社(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) 入社 2010年10月 モーションポートレート株式会社 入社 2014年10月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任) 2022年8月 MUSVI株式会社 社外取締役(現任)	(注)2.	13,264
取締役 開発本部本部長兼 CTO	森本 数馬	1978年7月29日生	2001年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 入社 2012年8月 グリー株式会社(現 グリーホールディングス株式会社) 入社 2013年11月 モーションポートレート株式会社 入社 2014年10月 当社設立 取締役開発本部長 兼 CTO(現任)	(注)2.	4,140
取締役 兼 COO	古田 哲晴	1982年3月27日生	2006年4月 McKinsey&Company Inc. 入社 2010年11月 株式会社産業革新機構 入社 2017年3月 当社入社 経営管理本部長兼CFO 2019年10月 当社取締役 経営管理本部長 兼 CFO 2023年2月 AWL株式会社 社外取締役(現任) 2026年1月 当社取締役 兼 COO(現任)	(注)2.	550
取締役	岩田 彰一郎	1950年8月14日生	1973年3月 ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社) 入社 1986年3月 プラス株式会社 入社 1992年5月 同社 営業本部アスクル事業推進室室長 1997年3月 アスクル株式会社 代表取締役社長 2000年5月 同社 CEO 2006年6月 株式会社資生堂 社外取締役 2019年9月 株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント設立 代表取締役社長(現任) 2020年8月 当社 社外取締役(現任) 2021年6月 エステー株式会社 社外取締役(現任) 2021年9月 Arithmer株式会社 社外取締役(現任) 2022年5月 株式会社Hacobu 社外取締役(現任) 2025年6月 ロート製薬株式会社 社外取締役(現任)	(注)2.	92
取締役 (常勤監査等委員)	中島 早香	1982年1月21日生	2006年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 2010年7月 公認会計士登録 2017年12月 株式会社イグニス 取締役常勤監査等委員長 2020年1月 当社 常勤監査役 2022年11月 レンティオ株式会社 非常勤監査役(現任) 2025年8月 株式会社Mellow 社外監査役(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	-
取締役 (監査等委員)	工藤 克己	1958年6月18日生	1981年4月 ソニー電子株式会社(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社) 入社 1994年11月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 出向 2001年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) 入社 2012年10月 同社 執行役員 2013年12月 同社 取締役執行役員 2015年6月 同社 取締役執行役員常務 2016年4月 同社 取締役執行役員SVP 2019年3月 当社 社外監査役 2021年2月 株式会社AIR-U 社外監査役(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	岡田 淳	1979年3月11日生	2002年10月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) 入所 2008年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 森・濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) パートナー(現任) 2016年11月 ワンダープラネット株式会社 非常勤監査役(現任) 2020年4月 当社 非常勤監査役 2025年12月 株式会社エクシオホールディングス 社外監査役(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	-
計					18,048

(注)1.取締役岩田彰一郎、中島早香、工藤克己及び岡田淳は、社外取締役であります。
2.2026年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2026年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役を4名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い知見に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査等委員会の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における幅広い知見、経験や当社との関係から判断し、独立性が確保できる者を選任することとしております。
社外取締役の岩田彰一郎氏は、事業会社の代表取締役を長年務めたことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、同氏は、当社の株式92,441株及び新株予約権20個(20,000株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中島早香氏は、監査法人での会計監査経験があり、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また常勤での監査等委員としての経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、同氏は、当社の新株予約権80個(8,000株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の工藤克己氏は、事業会社の取締役等を長年務めたことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、同氏は、当社の新株予約権80個(8,000株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岡田淳氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験と知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、同氏は、当社の新株予約権40個(4,000株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
当社では、社外取締役による監督又は監査、監査等委員による監査と内部監査及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
また、監査等委員会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に機能するよう、内部監査結果については、監査の都度で内部監査担当と監査等委員の間で意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人の連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査等委員と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。