有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/25 15:00
【資料】
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【項目】
126項目
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長CEO
佐渡島 隆平1979年10月23日生1999年12月 Daigakunote.com 創業
2002年4月 ソネット株式会社(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) 入社
2010年10月 モーションポートレート株式会社 入社
2014年10月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)
(注)3.14,150
取締役 企画本部長下崎 守朗1978年5月28日生2003年4月 株式会社ソニー木原研究所 入所
2006年4月 株式会社ソニー木原研究所統廃合によりソニー株式会社へ転籍
2009年1月 ザイオソフト株式会社 入社
2013年12月 モーションポートレート株式会社 入社
2014年10月 当社設立 取締役 企画本部長(現任)
(注)3.6,000
取締役 開発本部長 兼 CTO森本 数馬1978年7月29日生2001年4月 ソニー株式会社 入社
2012年8月 グリー株式会社 入社
2013年11月 モーションポートレート株式会社 入社
2014年10月 当社設立 取締役 開発本部長 兼 CTO(現任)
(注)3.4,020
取締役 経営管理本部長 兼 CFO古田 哲晴1982年3月27日生2006年4月 Mckinsey&Company Inc. 入社
2010年11月 株式会社産業革新機構 入社
2017年3月 当社入社 経営管理本部長兼CFO(現任)
2019年10月 当社取締役 経営管理本部長 兼 CFO(現任)
(注)3.34
取締役岩田 彰一郎1950年8月14日生1973年3月 ライオン油脂株式会社(ライオン株式会社) 入社
1986年3月 プラス株式会社 入社
1987年3月 同社 商品開発本部部長
1992年5月 同社 営業本部アスクル事業推進室室長
1995年11月 同社 アスクル事業部部長
1997年3月 アスクル株式会社 代表取締役社長
2000年5月 同社 CEO
2002年11月 ASKUL e-Pro Service株式会社 取締役
2006年6月 株式会社資生堂 社外取締役
2010年11月 株式会社アルファパーチェス 取締役
2012年7月 ソロエル株式会社 取締役会長
2015年7月 株式会社みんなのウェディング 社外取締役
2019年9月 株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント設立 代表取締役社長(現任)
2020年8月 当社 社外取締役(現任)
2021年6月 エステー株式会社 社外取締役(現任)
(注)3.80
監査役
(常勤)
中島 早香1982年1月21日生2006年12月 あずさ監査法人(有限責任 あずさ監査法人) 入所
2010年7月 公認会計士登録
2017年12月 株式会社イグニス 取締役常勤監査等委員長
2020年1月 当社 常勤監査役(現任)
(注)4.-
監査役工藤 克己1958年6月18日生1981年4月 ソニー電子株式会社 入社
1994年11月 ソニー株式会社 出向
2001年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) 入社
2012年10月 同社 執行役員
2013年12月 同社 取締役執行役員
2015年6月 同社 取締役執行役員常務
2016年4月 同社 取締役執行役員SVP
2019年3月 当社 非常勤監査役(現任)
2021年2月 株式会社AIR-U 非常勤監査役(現任)
(注)4.-

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役岡田 淳1979年3月11日生2002年10月 弁護士登録
森綜合法律事務所(森・濱田松本法律事務所) 入所
2008年1月 ニューヨーク州弁護士登録
2012年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任)
2016年11月 ワンダープラネット株式会社 非常勤監査役(現任)
2020年4月 当社 非常勤監査役(現任)
(注)4.-
24,284

(注)1.取締役岩田彰一郎は、社外取締役であります。
2.監査役中島早香、工藤克己及び岡田淳は、社外監査役であります。
3.2021年6月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年6月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名で、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における幅広い知見、経験や当社との関係から判断し、独立性が確保できる者を選任することとしております。社外取締役及び社外監査役ともに、独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っています。また、社外監査役で成されている監査役会は、内部監査担当者との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効果的な監査実施のための環境整備を行っております。
社外取締役の岩田彰一郎氏は、事業会社の代表取締役を長年務めたことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、同氏は、当社の株式80,000株及び新株予約権20個(20,000株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中島早香氏は、監査法人での会計監査経験があり、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また常勤での監査等委員としての経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、同氏は、当社の新株予約権80個(8,000株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の工藤克己氏は、事業会社の取締役等を長年務めたことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、同氏は、当社の新株予約権80個(8,000株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岡田淳氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社の新株予約権40個(4,000株)を保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査担当者及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に機能するよう、内部監査結果については、監査の都度で内部監査担当と監査役の間で意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人の連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査役と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。