有価証券報告書-第3期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	堀 孝子	1966年1月5日生	1989年4月 (株)東京銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2004年4月 (株)レーサムリサーチ(現(株)レーサム)入社 2006年5月 (株)カーギルジャパン入社 2013年12月 (株)OGIホールディングス執行役員 2014年7月 (株)アイランドリゾート那須代表取締役社長 2015年12月 (株)ホテルニュー王子取締役副社長 2016年4月 (株)ホテルニュー王子代表取締役社長 2020年10月 RIZAPグループ(株)入社 夢展望(株)副社長執行役員 2021年4月 ナラカミーチェジャパン(株)取締役 2021年5月 (株)トレセンテ取締役 2021年6月 夢展望(株)代表取締役社長 2024年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	-
取締役	後藤 邦仁	1987年9月4日生	2012年4月 セイコーエプソン(株)入社 2015年3月 藤久(株)入社 2020年8月 同社社長室長 2020年9月 同社取締役 2022年1月 当社取締役(現任) 2024年7月 藤久(株)執行役員(現任)	(注)2	9.2
取締役 (常勤監査等委員)	永安 吉太郎	1966年11月18日生	1990年6月 藤久(株)入社 2010年7月 同社店舗運営部長補 2018年7月 同社経営企画室長 2020年9月 同社取締役 2021年9月 同社取締役(常勤監査等委員) 2022年7月 (株)日本ヴォーグ社監査役(現任) 2022年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2023年9月 藤久(株)監査役(現任)	(注)3	14.0
取締役 (監査等委員)	西江 章	1950年8月18日生	1974年4月 大蔵省(現財務省) 1979年7月 関東信越国税局下舘税務署長 2001年7月 関東信越国税局長 2004年7月 東京国税局長 2005年7月 国税庁税務大学校長 2006年8月 独立行政法人通関情報処理センター理事 2008年4月 横浜市立大学国際マネジメント研究科特別契約教授 2008年7月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年3月 オリックス信託銀行(株)(現オリックス銀行(株))社外監査役 2010年6月 (株)二葉 社外監査役 三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役(現任) 2012年1月 キーストーン・パートナース顧問(現任) 2016年6月 (株)栃木銀行 社外監査役 2016年7月 エイボン・プロダクツ(株)社外取締役(監査等委員) 2018年9月 ウェルス・マネジメント(株)社外取締役 2020年9月 藤久(株)監査役 2021年9月 同社取締役(監査等委員) 2022年1月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	福海 照久	1970年1月6日生	1998年5月 税理士登録 2002年8月 福海照久税理士事務所開設(現任) 2019年9月 藤久(株)監査役 2021年9月 藤久(株)取締役(監査等委員) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					23.3

(注)1 取締役西江章及び福海照久は、社外取締役(監査等委員)であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役西江章の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役福海照久の任期は、補欠の監査等委員である取締役から監査等委員である取締役に就任した2024年3月27日から、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 「所有株式数」については、役員持株会における持分を含めております。
7 当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で若園和章、筒井和宏、瀨戸信昭、加知伸幸であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、2名(うち監査等委員である社外取締役2名)であります。当社と社外取締役及び社外監査等委員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役西江章は、長年にわたり税務行政に携わり、豊富な経験や知見を有しており、また、弁護士としての専門的な知識を有しております。同氏は、三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役を兼任しておりますが、同社と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。
また、同氏は、KSP社顧問を兼任しておりますが、同社と当社との間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役福海照久は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、福海照久税理士事務所代表を兼任しておりますが、同事務所と当社との間に取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ作成した、当社における社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監査体制が構築されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査及び会計監査と随時連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等についての監督・監査を行っております。社外取締役は取締役会において、当社の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。