有価証券報告書-第9期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO兼CFO	加茂 雄一	1982年10月28日生	2005年4月 中央青山監査法人入所 2007年7月 太陽ASG監査法人(現、太陽有限責任監査法人)入所 2014年1月 当社創業 代表取締役就任(現任)	(注)3	331,670
代表取締役	池田 裕樹	1978年5月16日生	2003年4月 NTTコムウェア株式会社入社 2008年12月 株式会社NTTデータ入社 2014年1月 当社創業 代表取締役就任(現任)	(注)3	331,670 (注)5
取締役CHRO	白坂 ゆき	1980年1月7日生	2004年4月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2012年4月 参議院議員公設秘書就任 2014年2月 株式会社リクルートホールディングス入社 2017年6月 株式会社TABI LABO入社 2018年5月 当社入社 2018年12月 取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	平野 圭二	1970年12月19日生	1989年4月 ワタキューセイモア株式会社入社 2016年9月 同社執行役員就任(現任) 2018年3月 当社取締役就任(現任) 2021年7月 ワタキューホールディングス株式 会社執行役員就任(現任)	(注)3	―
取締役	加藤 智久	1980年9月8日生	2005年4月 Monitor Group(現、Deloitte Touche Tohmatsu Limited.) 入社 2007年10月 株式会社レアジョブ創業 代表取締役社長就任 2015年6月 同社代表取締役会長就任 2016年4月 Tuitt Inc.(現、Zuitt Technologies,Inc.)創業 取締役就任 2017年6月 株式会社レアジョブ非常勤取締役就任 2018年9月 Tuitt Inc.(現、Zuitt Technologies,Inc.) 取締役社長就任(現任) 2021年8月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	小松原 丈夫	1954年11月22日生	1977年4月 日本生命保険相互会社入社 2009年3月 ニッセイアセットマネジメント株式会社に出向 2009年3月 同社取締役就任 2010年3月 同社取締役常務執行役員就任 2011年4月 株式会社朝日工業社に出向 2011年4月 同社顧問就任 2011年6月 同社上席執行役員就任 2012年4月 株式会社朝日工業社に転籍 2013年6月 同社取締役上席執行役員就任 2014年6月 同社取締役常務執行役員就任 2017年6月 日本生命保険相互会社入社 2020年3月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	田岡 恵	1970年9月19日生	1993年4月 株式会社三貴入社 1994年7月 株式会社木下真珠入社 1998年9月 福岡銀行ロンドン支店入社 1999年3月 Onward Kashiyama UK Ltd.入社 2001年8月 株式会社ポケモン入社 (Pokemon USA, Inc.勤務) 2002年6月 4Kids Entertainment, Inc. (NY, USA)入社 2007年7月 ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社入社 2008年2月 株式会社グロービス入社 (学校法人グロービス経営大学院兼務)(現任) 2018年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	亀甲 智彦	1980年11月25日生	2009年12月 堀総合法律事務所入所 2016年6月 Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール)出向 2017年5月 株式会社テラスカイ社外監査役就任(現任) 2019年3月 株式会社テラスカイベンチャーズ監査役就任(現任) 2019年4月 弁護士法人浅野総合法律事務所入所 2019年8月 Crossbridge法律事務所代表(現任) 2020年3月 株式会社ビーロット取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					663,340

(注) 1.取締役 平野圭二、加藤智久は、社外取締役であります。
2.監査役 小松原丈夫、田岡恵、亀甲智彦は、社外監査役であります。
3.2023年2月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年11月4日開催の臨時株主総会終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役 池田裕樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社I.K.Dが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
6.当社では、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在において執行役員はおりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、平野圭二、加藤智久の2名であり、社外監査役は、小松原丈夫、田岡恵、亀甲智彦の3名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
取締役の平野圭二は、その他の関係会社であり、当社と業務提携契約を締結しておりますワタキューセイモア株式会社において、執行役員として長く同社の経営に携わり、当社との業務提携をリードしてまいりました。その豊富な経験と知識をもって、当社経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、当社と平野圭二との間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、加藤智久は、株式会社レアジョブを創業し、同社の株式上場を遂行するなど、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験により、当社の今後の事業拡大において有用な助言を期待できると考え、選任しております。また同氏はZuitt Technologies,Inc.取締役社長を兼職しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の小松原丈夫は企業経営における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。田岡恵は長年にわたりグロービス経営大学院にて会計科目の教授をされるなど会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により選任しております。また同氏は株式会社グロービス、学校法人グロービス経営大学院の使用人を兼職しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。亀甲智彦は弁護士として法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により選任しております。また同氏は株式会社テラスカイの社外監査役、株式会社テラスカイベンチャーズの監査役及び株式会社ビーロットの監査等委員である取締役を兼職しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り情報交換を行うことで、ガバナンスの強化、監査の効率性及び実効性の確保に努めております。