有価証券報告書-第12期(2024/12/01-2025/11/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年2月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO兼CFO	加茂 雄一	1982年10月28日生	2005年4月 中央青山監査法人入所 2007年7月 太陽ASG監査法人(現、太陽有限責任監査法人)入所 2014年1月 当社創業 代表取締役就任(現任)	(注)2	304,670
代表取締役COO	池田 裕樹	1978年5月16日生	2003年4月 NTTコムウェア株式会社入社 2008年12月 株式会社NTTデータ入社 2014年1月 当社創業 代表取締役就任(現任)	(注)2	328,570 (注)4
取締役CHRO	白坂 ゆき	1980年1月7日生	2004年4月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2012年4月 参議院議員公設秘書就任 2014年2月 株式会社リクルートホールディングス入社 2017年6月 株式会社TABI LABO入社 2018年5月 当社入社 2018年12月 取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役 監査等委員	平野 圭二	1970年12月19日生	1989年4月 ワタキューセイモア株式会社入社 2013年4月 株式会社フロンティア非常勤取締役就任(現任) 2016年9月 ワタキューセイモア株式会社執行役員就任 2018年3月 当社社外取締役就任 2021年7月 ワタキューホールディングス株式会社執行役員就任(現任) 2025年2月 当社取締役監査等委員 就任(現任)	(注)3	-
取締役	加藤 智久	1980年9月8日生	2005年4月 Monitor Group(現、Deloitte Touche Tohmatsu Limited.)入社 2007年10月 株式会社レアジョブ創業 代表取締役社長就任 2015年6月 同社代表取締役会長就任 2016年4月 Tuitt Inc.(現、Zuitt Technologies,Inc.)創業 取締役就任 2017年6月 株式会社レアジョブ非常勤取締役就任 2018年9月 Tuitt Inc.(現、Zuitt Technologies,Inc.) 取締役社長就任(現任) 2021年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注)2 (注)5	-
取締役 監査等委員	中尾 隆一郎	1964年5月15日生	1989年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月 同社事業統括室カンパニーパートナー 2007年4月 同社住まいカンパニー執行役員 2013年4月 株式会社リクルートテクノロジーズ(現株式会社リクルート)代表取締役社長 2017年4月 株式会社リクルートホールディングス リクルートワークス研究所 副所長 2017年6月 株式会社旅工房 社外取締役 2019年1月 株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役(現任) 2019年12月 株式会社LIFULL 社外取締役(現任) 2020年9月 リンクス株式会社 社外取締役(現任) 2022年7月 株式会社ZUU 社外取締役 2025年2月 当社取締役監査等委員 就任(現任) 2025年8月 株式会社カチタス 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	大森 愛久美	1988年2月19日生	2013年9月 司法試験合格 2015年4月 サイボウズ株式会社 入社 2018年1月 株式会社メルカリ 入社 Governanceteam 2018年6月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2020年12月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業入所(現任) 2021年12月 株式会社HITOSUKE 社外監査役就任 2022年6月 ポート株式会社 取締役(社外)監査等委員就任(現任) 2025年2月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-
計					633,240

(注)1.取締役 平野圭二、加藤智久、中尾隆一郎及び大森愛久美は、社外取締役であります。
2.2025年2月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2025年2月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役 池田裕樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社I.K.Dが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
5.取締役加藤智久氏は2025年11月期にかかる定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。
b. 2026年2月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の条項は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役CEO兼CFO	加茂 雄一	1982年10月28日生	2005年4月 中央青山監査法人入所 2007年7月 太陽ASG監査法人(現、太陽有限責任監査法人)入所 2014年1月 当社創業 代表取締役就任(現任)	(注)2	304,670
代表取締役COO	池田 裕樹	1978年5月16日生	2003年4月 NTTコムウェア株式会社入社 2008年12月 株式会社NTTデータ入社 2014年1月 当社創業 代表取締役就任(現任)	(注)2	328,570 (注)4
取締役CHRO	白坂 ゆき	1980年1月7日生	2004年4月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2012年4月 参議院議員公設秘書就任 2014年2月 株式会社リクルートホールディングス入社 2017年6月 株式会社TABI LABO入社 2018年5月 当社入社 2018年12月 取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役 監査等委員	平野 圭二	1970年12月19日生	1989年4月 ワタキューセイモア株式会社入社 2013年4月 株式会社フロンティア非常勤取締役就任(現任) 2016年9月 ワタキューセイモア株式会社執行役員就任 2018年3月 当社社外取締役就任 2021年7月 ワタキューホールディングス株式会社執行役員就任(現任) 2025年2月 当社取締役監査等委員 就任(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	中尾 隆一郎	1964年5月15日生	1989年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月 同社事業統括室カンパニーパートナー 2007年4月 同社住まいカンパニー執行役員 2013年4月 株式会社リクルートテクノロジーズ(現株式会社リクルート)代表取締役社長 2017年4月 株式会社リクルートホールディングス リクルートワークス研究所 副所長 2017年6月 株式会社旅工房 社外取締役 2019年1月 株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役(現任) 2019年12月 株式会社LIFULL 社外取締役(現任) 2020年9月 リンクス株式会社 社外取締役(現任) 2022年7月 株式会社ZUU 社外取締役 2025年2月 当社取締役監査等委員 就任(現任) 2025年8月 株式会社カチタス 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	大森 愛久美	1988年2月19日生	2013年9月 司法試験合格 2015年4月 サイボウズ株式会社 入社 2018年1月 株式会社メルカリ 入社 Governanceteam 2018年6月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2020年12月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業入所(現任) 2021年12月 株式会社HITOSUKE 社外監査役就任 2022年6月 ポート株式会社 取締役(社外)監査等委員就任(現任) 2025年2月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-
計					633,240

(注)1.取締役 平野圭二、中尾隆一郎及び大森愛久美は、社外取締役であります。
2.2026年2月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2025年2月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役 池田裕樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社I.K.Dが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、平野圭二、加藤智久、中尾隆一郎及び大森愛久美の4名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の平野圭二は、主要株主かつ筆頭株主であり、当社と業務提携契約を締結しておりますワタキューセイモア株式会社の親会社であるワタキューホールディングス株式会社において、執行役員として長く同社の経営に携わり、当社との業務提携をリードしてまいりました。その豊富な経験と知識をもって、取締役の職務執行に対する監査、監督及び当社経営全般に対しての助言・提言等を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社と平野圭二との間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社フロンティアの非常勤取締役であります。これらの会社と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役の加藤智久は、株式会社レアジョブを創業し、同社の株式上場を遂行するなど、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験により、当社の今後の事業拡大において有用な助言を期待できると考え、選任しております。また同氏はZuitt Technologies,Inc.取締役社長を兼職しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の中尾隆一郎は、株式会社リクルートを含む数多く企業の経営を担い、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識と情報を備えており、取締役の職務執行に対する監査、監督及び当社経営全般に対する助言、提言等を期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社中尾マネジメント研究所の代表取締役社長、株式会社LIFULLの社外取締役及び株式会社カチタスの社外取締役であります。株式会社中尾マネジメント研究所と当社の間には研修の依頼の取引関係があります。株式会社LIFULL及び株式会社カチタスと当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役の大森愛久美は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、その専門的知見による取締役の職務執行に対する監査、監督及び当社経営全般に対する助言、提言等を期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は法律事務所ZeLo・外国法共同事業、株式会社ポートの社外取締役(監査等委員)であります。これらの会社と当社の間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会には、監査等委員及び社外取締役が常に出席しており、適法性及び妥当性の観点から意見を述べることで、経営の監視・監督を担っております。また、社外取締役は、取締役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り情報交換を行うことで、ガバナンスの強化、監査の効率性及び実効性の確保に努めております。