有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	荒川 滋郎	1960年5月6日	1983年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 1988年12月 株式会社パルコ入社 2005年12月 株式会社クオリケーション入社 2009年1月 寺田倉庫株式会社入社 2016年7月 株式会社デベロップ入社 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役 営業部長	坂口 亮一	1975年6月15日	1999年4月 タイガー魔法瓶株式会社入社 2003年9月 株式会社ティエラコム入社 2007年1月 株式会社マウンテン・ルーツ入社 2007年10月 医療法人社団稜歩会入社 2015年4月 株式会社デベロップ入社 2015年6月 当社取締役(現任) 2019年12月 当社営業部長(現任) 2020年10月 当社岡山支店長兼務 2021年12月 当社岡山支店長兼務を解く	(注)3	-
取締役	兼平 愼	1954年10月7日	1977年3月 株式会社乃村工藝社入社 2011年5月 同社執行役員事業開発本部長 2017年3月 同社顧問 2021年4月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 管理部長	水村 健次	1955年8月6日	1983年9月 日本抵抗器販売株式会社入社 1986年3月 株式会社エスコム入社 1988年3月 株式会社パルコ入社 2007年12月 鴻池運輸株式会社入社 2020年8月 コウノイケ・コーポレートサービス株式会社入社 2021年6月 当社取締役、管理部長(現任)	(注)3	-
取締役	厚木 進	1953年6月29日	1977年4月 大蔵省入省 1982年7月 十和田税務署長 1997年7月 国際金融局開発金融課長 2002年7月 証券取引等監視委員会事務局総務検査課長 2003年7月 金融庁検査局総務課長 2004年7月 金融庁検査局審議官 2009年7月 関東財務局長 2010年7月 経済産業省貿易経済協力局長 2012年11月 株式会社日本総合研究所顧問 2013年6月 日本郵政株式会社執行役副社長 2014年6月 同社取締役兼代表執行役副社長 2017年9月 カーディフ生命保険監査役( 現 任) 2021年11月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	鈴木 恒雄	1954年3月13日	1976年4月 山一證券株式会社入社 2004年4月 金融庁検査局入局 2005年7月 証券取引等監視委員会証券検査官 2009年7月 金融庁検査局総務課特別検査官 2011年7月 証券取引等監視委員会統括検査官 2014年6月 株式会社GC&Cトレイニング 代表取締役(現任) 2014年7月 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社社外監査役(現任) 2021年4月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	井上 真一郎	1975年3月27日	2000年11月 司法試験合格 2002年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2002年10月 弁護士法人三宅法律事務所入所 2012年5月 同法人パートナー就任(現任) 2014年12月 第一東京弁護士会に登録換え 2019年6月 クラシス株式会社社外非常勤監査役(現任) 2020年6月 ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社社外監査役(現任) 2021年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	田中 公子	1957年7月6日	1981年5月 日本航空株式会社入社 2011年1月 CMICホールディング株式会社入社 2012年4月 同社社長室執行役員 2016年4月 寺田倉庫株式会社入社 2019年3月 東邦レマック株式会社社外取締役 2019年9月 株式会社匠創生顧問 2020年9月 和洋女子大学看護学部非常勤講師(現任) 2021年9月 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役(現任) 2021年11月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
			計		-

(注) 1.取締役兼平愼及び厚木進は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木恒雄、井上真一郎及び田中公子は、社外監査役であります。
3.2022年1月7日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年1月7日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、知識・経験・能力・専門性及びその独立性などを総合的に勘案し、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
社外取締役兼平愼は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識により当社の経営に対して監督、助言等を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外取締役厚木進は、行政官として重要役職を歴任し、国内外資本市場における豊富な経験、見識並びに経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、幅広い見地から当社の経営全般に対する様々な指導や取締役の職務執行に対する監督、助言等を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外常勤監査役鈴木恒雄は、証券会社勤務、証券取引等監視委員会統括検査官などを歴任する中で培われた会社経営、金融に関する専門知識及び豊富な経験により客観的、専門的な視点で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役井上真一郎は、弁護士としての豊富な経験と専門的で幅広い知識を有しており、当社の業務執行の監査を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役田中公子は、上場企業で培われた豊富な経験と高い見識により客観的、専門的な視点で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督をおこなっております。
また、社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。
更に、社外監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と連携をとり情報及び意見交換を行い、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに監査の実効性を確保しております。