有価証券報告書-第15期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	荒川 滋郎	1960年5月6日	1983年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 1988年12月 株式会社パルコ入社 2009年1月 寺田倉庫株式会社入社 2016年7月 株式会社デベロップ入社 2019年4月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)1	1,481
取締役執行役員 営業部長	坂口 亮一	1975年6月15日	1999年4月 タイガー魔法瓶株式会社入社 2003年9月 株式会社ティエラコム入社 2007年1月 株式会社マウンテン・ルーツ入社 2007年10月 医療法人社団稜歩会入職 2015年4月 株式会社デベロップ入社 2015年6月 当社取締役就任 2019年12月 当社取締役営業部長就任 2023年4月 当社取締役執行役員営業部長(現任)	(注)1	986
取締役常務執行役員 開発部長兼 経営企画室長	佐藤 芳紀	1988年12月21日	2011年4月 株式会社フィナンシャル・エージェンシー入社 2014年1月 株式会社デベロップ入社 2019年11月 当社入社 2019年12月 当社店舗開発室長 2021年2月 当社開発部長 2023年4月 当社執行役員開発部長就任 2024年4月 当社常務執行役員開発部長兼経営企画室長(現任)	(注)1	1,487
取締役	兼平 愼	1954年10月7日	1977年3月 株式会社乃村工藝社入社 2011年5月 同社執行役員事業開発本部長 2017年3月 同社常務執行役員第3事業本部副本部長 2019年3月 同社常務執行役員万博・IR準備室長 2021年4月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	1,481
取締役	田中 公子	1957年7月6日	1981年5月 日本航空株式会社入社 2011年1月 CMICホールディングス株式会社 2012年4月 同社社長室執行役員 2016年4月 寺田倉庫株式会社入社 2019年3月 東邦レマック株式会社社外取締役 2019年9月 株式会社匠創生顧問 2020年9月 和洋女子大学看護学部非常勤講師 2021年9月 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役(現任) 2021年11月 当社社外監査役就任(現任) 2022年4月 日本薬科大学招聘講師 2024年4月 株式会社イムラ社外取締役(現任) 2024年8月 株式会社サカタのタネ社外監査役(現任)	(注)1	986

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	水村 健次	1955年8月6日	1983年9月 日本抵抗器販売株式会社入社 1986年3月 株式会社エスコム入社 1988年3月 株式会社パルコ入社 2007年12月 鴻池運輸株式会社入社 2020年8月 コウノイケ・コーポレートサービス株式会社入社 2021年6月 当社取締役管理部長就任 2023年4月 当社取締役執行役員管理部長(現任)	(注)2	986
監査役	井上 真一郎	1975年3月27日	2000年11月 司法試験合格 2002年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2002年10月 弁護士法人三宅法律事務所入所 2012年5月 同法人パートナー就任(現任) 2014年12月 第一東京弁護士会に登録換え 2020年6月 ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社社外監査役就任(現任) 2021年6月 当社社外監査役就任(現任) 2023年6月 三菱UFJ国際投信株式会社(現 三菱UFJアセットマネジメント株式会社)社外取締役就任(現任)	(注)2	-
監査役	岩渕 光尚	1964年4月11日	1988年4月 野村證券株式会社入社 1994年10月 太田昭和監査法人入社 2008年7月 岩渕光尚公認会計士事務所設立 2008年7月 公認会計士桜友共同事務所(現 清陽監査法人)入所(現任)	(注)2	-
計					7,407

(注)1.2025年1月期の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.2025年1月期の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役兼平愼及び田中公子は、社外取締役であります。
4.監査役井上真一郎及び岩渕光尚は、社外監査役であります。
5.所有株式数には、ストレージ王役員持株会(以下「役員持株会」という。)における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在(2025年4月28日)の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2025年4月2日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、知識・経験・能力・専門性及びその独立性などを総合的に勘案し、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
社外取締役兼平愼は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識により当社の経営に対して監督、助言等を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外取締役田中公子は、他社での要職を歴任される中で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かすことで、独立した立場から、当社の経営全般に対する様々な助言・提言をいただけるものと判断したため社外取締役への就任をお願いしております。なお、当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役井上真一郎は、弁護士としての豊富な経験と専門的で幅広い知識を有しており、当社の業務執行の監査を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役岩渕光尚は、公認会計士として会計監査等の業務に従事し、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な経験と深い見識を有しており、当社において独立した立場から、監査において職務を適切に遂行いただけるものと判断したため、社外監査役への就任をお願いしております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。
また、社外監査役は、取締役会に出席し決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。
また、社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。
更に、社外監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と連携をとり情報及び意見交換を行い、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに監査の実効性を確保しております。