有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
2023年6月29日開催の取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容の概要は次のとおりです。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定額の月例報酬とし、当社の持続的な企業価値の向上のための動機付けとなるよう、当社の業績、事業遂行の中長期的観点ならびに各取締役の役位、職責及び貢献の程度等を総合的に勘案したうえ、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により各取締役の報酬額を決定しております。
また、当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)個人別の報酬等の内容につきましては、社外取締役が半数を占める取締役会において決定したものであり、上記決定方針に掲げられた各要素を考慮した相当な水準となっており、決定方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
b. 監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数

役員報酬	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数(名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	24,200	24,200	-	-	3
監査等委員(社外取締役を除く)	7,669	7,669	-	-	1
監査役(社外監査役を除く)	-	-	-	-	0
社外役員	18,750	18,750	-	-	7

(注)1. 当社は、2023年6月29日開催の第16回定時株主総会の決議に基づき、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
・取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等には、上記移行前及び移行後の双方の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等が含まれております。
・監査等委員(社外取締役を除く)の報酬等は、上記移行後の監査等委員(社外取締役を除く)の報酬等であります。
・監査役(社外監査役を除く)の報酬等は、上記移行前の監査役(社外監査役を除く)の報酬等であります。
・社外役員の報酬等には、上記移行前及び移行後の双方の社外役員の報酬等が含まれております。
2. 監査等委員会設置会社への移行前の取締役の報酬額は2022年6月29日開催の定時株主総会において年額80,000千円以内(うち社外取締役につき年額20,000千円以内)と決議されており、当該株主総会終結時における取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。また、監査等委員会設置会社への移行後の取締役(監査等委員を除く。)の報酬額は2023年6月29日開催の定時株主総会において年額80,000千円以内(うち社外取締役につき年額20,000千円以内)と決議されており、当該株主総会終結時における取締役(監査等委員を除く。)の員数は3名(うち社外取締役は1名)であります。
これらの報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとされております。
3. 監査等委員である取締役の報酬額は2023年6月29日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されており、当該株主総会終結時における監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
4. 監査等委員会設置会社への移行前の監査役の報酬等は2022年6月29日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されており、当該株主総会終結時における監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額等が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。