有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	井筒 廣之	1961年8月16日生	1984年4月 住友金属鉱山株式会社入社 1991年12月 キンコーズ・ジャパン株式会社取締役 2006年6月 株式会社ミスミグループ本社取締役執行役員CFO 2011年5月 ライトマネジメントジャパン株式会社代表取締役 2011年12月 マンパワーグループ株式会社代表取締役 2015年4月 株式会社高松コンストラクショングループ執行役員 2017年4月 同社常務執行役員 2020年4月 メディアメイド株式会社取締役会長 (旧 株式会社トライト、社外取締役) 2021年12月 当社取締役会長(現任)	(注)3	-
代表取締役社長	笹井 英孝	1967年10月17日生	1991年4月 株式会社住友銀行入行 2004年4月 コーリンメディカルテクノロジー株式会社執行役員 2005年10月 同社代表取締役 2009年4月 株式会社経営共創基盤パートナー・マネージングダイレクター 2011年12月 バイエル薬品株式会社執行役員 2014年2月 セントジュードメディカル株式会社日本代表 2017年6月 株式会社ライフドリンク カンパニー代表取締役社長 2019年10月 メディアメイド株式会社代表取締役社長(旧 株式会社トライト) 2019年10月 株式会社ティスメ代表取締役社長(現 株式会社トライトキャリア)(現任) 2019年10月 株式会社TS工建代表取締役社長(現 株式会社トライトエンジニアリング)(現任) 2021年12月 当社代表取締役社長(現任) 2023年6月 株式会社bright vie取締役(現任)	(注)3	-
取締役	西本 悟朗	1977年1月11日生	2000年4月 トーマツコンサルティング株式会社入社 2012年7月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 執行役員 2021年7月 株式会社トライト取締役(旧 株式会社トライト、社外取締役) 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	原 敬信	1975年7月23日生	2000年4月 株式会社日本興業銀行入行 2019年5月 ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社入社(現 EQTパートナーズジャパン株式会社)(現任) 2019年10月 メディアメイド株式会社取締役(旧 株式会社トライト) 2020年10月 当社代表取締役 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	出雲 ゆり	1965年5月25日生	1988年4月 東レ株式会社入社 1997年10月 中央監査法人入所 2007年12月 株式会社ジャフコ入社(現 ジャフコ グループ株式会社) 2020年6月 メディアメイド株式会社常勤監査役(旧 株式会社トライト、社外監査役) 2021年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	宇梶 正人	1962年1月16日生	1988年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1994年12月 ペプシコ日本支社入社 1998年5月 日本シスコシステムズ株式会社入社 2001年6月 宇梶正人公認会計士事務所 代表(現任) 2018年1月 株式会社ティスWAY監査役(旧 株式会社トライト、社外監査役) 2019年3月 パイオニア株式会社監査役(社外監査役) 2019年12月 パイオニア株式会社監査役退任 取締役監査等委員(社外取締役)(現任) 2021年12月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	坂元 英峰	1973年7月24日生	2000年4月 北浜中央法律事務所入所 2003年3月 マーキュリー総合法律事務所開設 2007年12月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル設立 代表社員(現任) 2008年6月 株式会社セイクレスト監査役(社外監査役) 2015年6月 株式会社MS-Japan監査役(社外監査役) 2016年6月 株式会社MS-Japan取締役(社外取締役)(現任) 2020年10月 メディアメイド株式会社監査役(旧 株式会社トライト、社外監査役) 2021年12月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					-

(注)1.取締役会長井筒廣之、取締役西本悟朗は、社外取締役です。
2.監査役出雲ゆり、宇梶正人、坂元英峰は、社外監査役です。
3.2023年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2022年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.当社では経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における執行役員は次の9名です。

役職名	氏名
常務執行役員営業本部長	野澤(戸籍上は小寺) 卓司
常務執行役員管理本部長	井上 卓暁
常務執行役員マーケティング本部長	堀内 公博
執行役員人事本部長	小田村 裕子
執行役員	前田 拓潤
執行役員	若林 利晃
執行役員事業開発本部長	山下 哲史
執行役員広報・渉外・サステナビリティ統括部長	山本 由紀子
執行役員	田中 三太

②社外役員の状況
イ.社外取締役
当社の取締役4名のうち、取締役会長井筒廣之、取締役西本悟朗は、社外取締役です。当社の社外取締役は、監査役、常務執行役員管理本部長、代表取締役社長との会議を定期的に行っており、また、各種会議において当社の経営にも積極的に意見を述べるなど、当社の企業統治に果たす役割は大きいものと考えています。
社外取締役の井筒廣之は人材サービス業を営む企業で代表取締役を務めるなど経営及び業界に関する幅広い経験を有しており、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たすことが期待できることから、当社社外取締役として適任と判断しています。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役の西本悟朗は経営コンサルタントとして経営に関する幅広い知見を有しており、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たすことが期待できることから、当社社外取締役として適任と判断しています。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
ロ.社外監査役
当社の監査役3名は社外監査役です。
監査役出雲ゆり、宇梶正人は、公認会計士であり、その専門性と監査の実務の経験を当社の監査体制に反映していただくことにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しています。同氏らと当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
監査役坂元英峰は、弁護士であり、その専門的知識及び経験を当社の監査体制に反映していただくことにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しています。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任に当たっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点では十分な独立性を確保していると考えています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、原則として毎月打ち合わせを行い、相互連携を図っています。
また、社外監査役は、監査役会等を通じて内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、原則として毎月打ち合わせを行い、相互連携を図っています。
内部監査室と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っています。内部監査室、監査役会及び監査法人は、監査法人が開催する監査講評会に内部監査室及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っています。