有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	谷田 優也	1982年10月8日	2004年4月 ㈱マリノ 入社 2008年1月 ㈱ファーストビット 入社 2010年9月 ㈱角川コンテンツゲート 入社 2012年7月 ㈱エンターブレイン 転籍 2013年6月 ㈱マーベラスAQL (現 ㈱マーベラス)入社 2015年11月 当社設立 代表取締役(現任) 2023年8月 ㈱en-zin 取締役(現任)	(注)3	175,000
代表取締役	古澤 明仁	1980年11月10日	2003年10月 ㈱ロジクール 入社 2010年3月 サンディスク㈱ 入社 2012年11月 ㈱ロジクール 入社 2016年10月 ㈱SANKO 入社 2016年10月 ㈱ライゼスト設立 代表取締役 2019年11月 PLAYHERA JAPAN㈱ 取締役 2021年2月 当社 代表取締役(現任)	(注)3	25,000
取締役事業統括本部長	浅野 洋将	1983年2月18日	2001年4月 ㈱ハヤブサドットコム 入社 2006年1月 ㈱ミサワ 入社 2012年5月 ナイル㈱ 入社 2016年7月 ネットマーブルジャパン㈱ 入社 2018年7月 当社入社 2021年2月 取締役PS事業部長 2023年7月 取締役事業統括本部長(現任)	(注)3	17,333
取締役管理本部長	村田 光至朗	1985年11月12日	2009年4月 三菱UFJニコス㈱ 入社 2019年5月 当社入社 2019年12月 管理部長 2021年2月 取締役管理本部長(現任) 2023年8月 ㈱en-zin 取締役(現任)	(注)3	2,166
取締役	田村 征也	1986年7月10日	2009年4月 ㈱ミクシィ 入社 2016年11月 ㈱XFLAGSTORE代表取締役社長 2017年10月 ㈱ミクシィ XFLAG ENTERTAINMENT本部長 2020年7月 ㈱千葉ジェッツふなばし代表取締役社長(現任) 2022年1月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	岩﨑 恵子 (戸籍上の氏名 安彦 恵子)	1980年6月3日	2006年12月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年9月 公認会計士登録 2021年1月 岩﨑恵子公認会計士事務所 開設 2021年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	松本 祐輝	1992年1月21日	2015年12月 弁護士登録 2016年1月 西村あさひ法律事務所 入所 2021年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	山田 洋司	1979年7月1日	2002年3月 ㈱マリノ 入社 2005年5月 ㈱ファーストビット 入社 2010年3月 ㈱スタジオ・アルカナ 入社 2012年3月 ㈱エスドライヴ 設立 代表取締役社長 2021年2月 当社監査役(現任) 2022年5月 ㈱パイプ 入社	(注)4	-
計					219,499

(注) 1.取締役田村征也は、社外取締役であります。
2.監査役岩﨑恵子、松本祐輝及び山田洋司は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年1月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年7月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。社外取締役田村征也は、エンタメコンテンツ(ゲームやプロスポーツ)の経営を経験してきた知見があり、これら経験を基にした経営サポート、特に当社において今後発生するであろう事業的・組織的リスクについて少し先を行く経営者として、事業拡大への躍進に寄与していただくことを期待するとともに、当社の経営を監督していただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しております。これらの理由により、同氏を独立役員として指定し、一般株主の利益保護を充実していただきたいと考えたことが、独立役員の選任理由となります。
社外監査役岩﨑恵子は、公認会計士として企業会計・税務等に関する幅広い専門的知見を有しており、専門的な見地から当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。社外監査役である岩﨑恵子と当社の間に人的・資本的・取引関係、その他の利害関係はなく、また一般株主と利益相反の恐れはないため、独立役員に指定しております。
社外監査役松本祐輝は、弁護士の資格を有し諸法令に精通しており、専門的な見地から当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。社外監査役である松本祐輝と当社の間に人的・資本的・取引関係、その他の利害関係はなく、また一般株主と利益相反の恐れはないため、独立役員に指定しております。
社外監査役山田洋司は、他の会社における代表取締役としての豊富な経験と見識を有していることから、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。社外監査役である山田洋司と当社の間に人的・資本的・取引関係、その他の利害関係はなく、また一般株主と利益相反の恐れはないため、独立役員に指定しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき当社の経営を客観的に監査、監督するとともに、当社の経営全般を助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会において随時意見交換を行っております。社外監査役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。さらに、三様監査を通じて、会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、会計監査人、内部監査室との連携強化に努めております。
以上の通り総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。